1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:譚醒朝、高繼祖、林德錚
4.舊任者簡歷:
　　譚醒朝/本公司獨立董事
　　高繼祖/本公司獨立董事
　　林德錚/本公司獨立董事
5.新任者姓名:曾渼鈺、高繼祖、林德錚
6.新任者簡歷:
　　曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師
　　高繼祖/本公司獨立董事
　　林德錚/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　　任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:
　　(1)新任期同第十六屆董事任期，即113/05/30~116/05/29。
　　(2)新任薪酬委員推選曾渼鈺女士擔任委員會召集人。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:譚醒朝、高繼祖、林德錚
4.舊任者簡歷:
　　譚醒朝/本公司獨立董事
　　高繼祖/本公司獨立董事
　　林德錚/本公司獨立董事
5.新任者姓名:曾渼鈺、高繼祖、林德錚
6.新任者簡歷:
　　曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師
　　高繼祖/本公司獨立董事
　　林德錚/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　　任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:
　　(1)新任期同第十六屆董事任期，即113/05/30~116/05/29。
　　(2)新任審計委員推選曾渼鈺女士擔任委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王作京
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王作京
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選續任
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:同得投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳安順
6.新任者簡歷:群翊工業股份有限公司董事長
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　　未能就任
8.異動原因:陳炤彰教授目前於國立臺灣科技大學擔任教職，因現行相關法令之限制，
　　無法擔任本公司董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/30~116/05/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳定國、林錦獅、陳俊學
4.舊任者簡歷:
陳定國先生:財團法人中華企業研究院學術教育基金會公益董事長、勝一化工(股)公司
獨立董事、薪酬委員、審計委員等
林錦獅先生:林錦獅會計師事務所執業會計師、旺玖科技(股)公司董事等
陳俊學先生:義大利商埃尼化學公司台灣辦事處駐台代表、新加坡商沙伯亞太公司台北
分公司總經理等
5.新任者姓名:陳定國、陳俊學、王明志
6.新任者簡歷:
陳定國先生:財團法人中華企業研究院學術教育基金會榮譽董事長、勝一化工(股)公司
獨立董事、薪酬委員、審計委員等
陳俊學先生:義大利商埃尼化學公司台灣辦事處駐台代表、新加坡商沙伯亞太公司台北
分公司總經理等
王明志先生:新相股份有限公司董事長、展碁國際股份有限公司獨立董事、南僑食品
集團(上海)股份有限公司獨立董事、財團法人安侯建業永續發展教育基金會董事等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/07/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長	

威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
副董事長
蓁輝(股)公司代表人：白俊男
4.舊任者簡歷:
董事長	威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
-經濟部部長
-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
-兩岸企業家峰會副理事長
副董事長
蓁輝(股)公司代表人：白俊男
-行政院經建會專門委員
-交通銀行副總經理
5.新任者姓名:
董事長	


威京開發投資(股)公司
代表人：陳瑞隆
副董事長

耀群有限公司代表人：沈輝庭
6.新任者簡歷:
董事長	威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
-經濟部部長
-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
-兩岸企業家峰會副理事長
副董事長
耀群有限公司代表人：沈輝庭
-財團法人沈春池文教基金會董事
-京捷建設(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任董事會(第23屆)推選董事長及副董事長
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　　董事：王作京、李在為、簡禎祈、孫世偉、陳炤彰
　　獨立董事：高繼祖
3.許可從事競業行為之項目:
　　董事王作京：南京大量董事
　　　　　　　　Ta
Liang
Technology
Co.,
LTD.(BVI)董事
　　　　　　　　藝舍國際創新獨立董事
　　董事李在為：富優技研董事
　　董事簡禎祈：南京大量董事兼任總經理
　　　　　　　　昆山碩量董事長
　　　　　　　　大量科技(漣水)總經理
　　董事孫世偉：DenseLight
Semiconductors
Pte.
Ltd.
(Singapore)董事
　　　　　　　　Silicon
Catalyst
(US)董事
　　　　　　　　ACHI
CapitalInvestment
Committee
Member
　　　　　　　　鯨鏈科技董事
　　　　　　　　兆捷科技獨立董事
　　董事陳炤彰：歐美科技股份有限公司董事長
　　獨立董事高繼祖：復盛應用科技獨立董事
　　　　　　　　　　佳邦科技獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　　經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
　　董事：王作京、簡禎祈
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
　　董事王作京：南京大量董事
　　董事簡禎祈：南京大量董事兼任總經理
　　　　　　　　昆山碩量董事長
　　　　　　　　大量科技(漣水)總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
　　南京大量：南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號
　　昆山碩量：江蘇省昆山市玉山鎮中華園西路143號
　　大量科技(漣水)：江蘇省淮安市漣水縣工業新區西區楊漣路東側、緯一路南側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
　　南京大量：製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
　　昆山碩量：設備維修及安裝
　　大量科技(漣水)：製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
　　董事：王作京
　　董事：李在為
　　董事：陳尚書
　　董事：簡禎祈
　　董事：謝漢萍
　　董事：孫世偉
　　獨立董事：譚醒朝
　　獨立董事：高繼祖
　　獨立董事：林德錚
4.舊任者簡歷:
　　董事：王作京/本公司董事長
　　董事：李在為/本公司董事
　　董事：陳尚書/本公司董事
　　董事：簡禎祈/本公司董事及總經理
　　董事：謝漢萍/本公司董事
　　董事：孫世偉/本公司董事
　　獨立董事：譚醒朝/本公司獨立董事
　　獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事
　　獨立董事：林德錚/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
　　董事：王作京
　　董事：李在為
　　董事：簡禎祈
　　董事：孫世偉
　　董事：同得投資股份有限公司
　　　　　法人董事當選，指派代表人陳安順
　　董事：陳炤彰
　　獨立董事：曾渼鈺
　　獨立董事：高繼祖
　　獨立董事：林德錚
6.新任者簡歷:
　　董事：王作京/本公司董事長
　　董事：李在為/本公司董事
　　董事：簡禎祈/本公司董事及總經理
　　董事：孫世偉/本公司董事
　　董事：同得投資股份有限公司
　　　　　指派代表人：陳安順/群翊工業股份有限公司董事長
　　董事：陳炤彰/台灣科技大學機械系特聘教授
　　獨立董事：曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師
　　獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事
　　獨立董事：林德錚/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　　任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
　　董事：王作京
7,294,483股
　　董事：李在為
4,097,178股
　　董事：簡禎祈
212,304股
　　董事：孫世偉
0股
　　董事：同德投資股份有限公司
2,000股
　　　　　指派代表人：陳安順
0股
　　董事：陳炤彰
0股
　　獨立董事：曾渼鈺
0股
　　獨立董事：高繼祖
0股
　　獨立董事：林德錚
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書、
　　個體財務報表暨合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十六屆董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
　　(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
　　(2)通過發行113年度限制員工權利新股修正案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事

蔡練生
(2)獨立董事

陳美伶
(3)獨立董事

盧遠珊
(4)法人董事

威京開發投資(股)公司
(5)法人董事代表人

威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
(6)法人董事

耀群有限公司
(7)法人董事代表人

耀群有限公司代表人：沈輝庭
(8)法人董事

中華工程(股)公司
(9)法人董事代表人

中華工程(股)公司代表人：白俊男
(10)法人董事

京華租賃(股)公司
(11)法人董事代表人
京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆（法人董事代表人）。
(2)耀群有限公司代表人：沈輝庭（法人董事代表人）。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆（法人董事代表人）。



(a)威華（如東）貿易有限公司董事



(b)威強國際貿易（上海）有限公司董事



(c)江蘇威名新材料有限公司董事



(d)常州威材新材料科技有限公司董事



(e)亞洲水泥(中國)控股公司董事
(2)耀群有限公司代表人：沈輝庭（法人董事代表人）。



(a)揚州京華城中城生活置業有限公司副董事長



(b)揚州京國實業有限公司董事



(c)揚州卓越物業管理有限公司董事



(d)揚州京彩置業有限公司董事



(e)蘇州京格酒店有限責任公司董事



(f)鞍山京輝置業有限公司董事



(g)常熟京輝置業有限公司董事



(h)杭州京華科技影藝世界有限公司董事



(i)江蘇威名新材料有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)威華（如東）貿易有限公司：江蘇省南通市如東縣洋口港區陽光島
(2)威強國際貿易（上海）有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路



55號1幢樓五層516室
(3)江蘇威名新材料有限公司：江蘇省如東縣長沙鎮海達路10號
(4)常州威材新材料科技有限公司：江蘇武進經濟開發區稻香路68號
(5)揚州京華城中城生活置業有限公司：揚州市博物館路547號德馨大廈
(6)揚州京國實業有限公司：揚州市博文昌西路南側（京華城中城）
(7)揚州卓越物業管理有限公司：揚州市京華城路168號
(8)揚州京彩置業有限公司：揚州市京華城路168號
(9)蘇州京格酒店有限責任公司：蘇州高新區塔園路379號1號樓4001室
(10)鞍山京輝置業有限公司：鞍山市東鞍山鎮侯角屯村西下屋
(11)常熟京輝置業有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區東南大道1號
(12)杭州京華科技影藝世界有限公司：浙江省杭州市西湖區保俶路2號
(13)亞洲水泥(中國)控股公司：Century
Yard,
Cricket
Square,




Hutchins
Drive,
P.
O.
Box
2681GT,
George
Town,
Grand
Cayman,




British
West
Indies
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)威華（如東）貿易有限公司：化學品的倉儲、批發、進出口、佣金代理等。
(2)威強國際貿易（上海）有限公司：化學材料、製品及液體、氣體燃料之批發等。
(3)江蘇威名新材料有限公司：石化項目之配套設施建設，生產銷售尼龍6、



環己酮、電力、蒸汽及其副產品。
(4)常州威材新材料科技有限公司：工程塑料、生產高值化石化下游產品。
(5)揚州京華城中城生活置業有限公司：普通商品用房、住宅、酒店的建設、



銷售、租賃、項目開發、商務策劃及售後服務等。
(6)揚州京國實業有限公司：日用百貨雜品等各類商品和技術的進出口業務，



物業管理、商業資訊諮詢、自有房屋租賃、酒店管理等。
(7)揚州卓越物業管理有限公司：物業管理、商場、酒店企業管理服務、



房屋租賃服務等。
(8)揚州京彩置業有限公司：房地產開發經營及商務策劃等。
(9)蘇州京格酒店有限責任公司：酒店管理、酒店建設、策劃、諮詢，



對酒店投資、服飾銷售等。
(10)鞍山京輝置業有限公司：房地產開發、自有房屋銷售、租賃、




物業管理、裝飾裝修等。
(11)常熟京輝置業有限公司：房產開發建設、出租出售各類房屋，




提供物業管理及相關配套服務等。
(12)杭州京華科技影藝世界有限公司：文化藝術活動策劃、會議服務、




展覽、自有場地租賃、物業管理、停車場服務等。
(13)亞洲水泥(中國)控股公司：一般投資。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)威華（如東）貿易有限公司：為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。
(2)威強國際貿易（上海）有限公司：為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。
(3)江蘇威名新材料有限公司：為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。
(4)常州威材新材料科技有限公司：為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依據民國113年5月30日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，
擬設立100%持有之專以發行具資本性質之債券及其資金運用為目的之
特定目的國外籌資事業
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無