1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李長賡
6.新任者簡歷:本公司法人董事長之代表人暨副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/04/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:東莞冠皇精密模具塑膠有限公司(以下簡稱東莞冠皇)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

東莞冠皇精密模具塑膠有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):267,126

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,984

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,984

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):121,561

(2)累積盈虧金額(仟元):52,759

5.計息方式:

年息0%-8%。

6.還款之:

(1)條件:

一次或分次還款。

(2)日期:

依實際動支日期起算一次或分次還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,045,541

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.25

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

最近期財務報表係經會計師查核112年度合併財報

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:昆山鴻嘉駿電子科技有限公司(以下簡稱昆山鴻嘉駿)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

昆山鴻嘉駿電子科技有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):340,898

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,984

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,984

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):227,188

(2)累積盈虧金額(仟元):51,077

5.計息方式:

年息0%-8%。

6.還款之:

(1)條件:

一次或分次還款。

(2)日期:

依實際動支日期起算一次或分次還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,045,541

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.25

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

最近期財務報表係經會計師查核112年度合併財報

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:福建冠華精密模具有限公司(簡稱冠華)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

福建冠華精密模具有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):226,569

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,490

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,490

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:福清富群電子五金有限公司(簡稱福清富群)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

福清富群電子五金有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):226,569

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,486

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,486

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:重慶富鴻齊電子有限公司(以下簡稱重慶富鴻齊)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

重慶富鴻齊電子有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):226,569

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,988

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26,988

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):299,970

(2)累積盈虧金額(仟元):90,881

5.計息方式:

年息0%-8%。

6.還款之:

(1)條件:

一次或分次還款。

(2)日期:

依實際動支日期起算一次或分次還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,045,541

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.25

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)實收資本(單位:仟元)
:




冠華:107,577




福清富群：57,332




重慶富鴻齊：135,061

(2)累積盈(虧)(單位:仟元):




冠華：104,497




福清富群：76,870




重慶富鴻齊：(90,486)

註:最近期財務報表係經會計師查核112年度合併財報

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:信錦企業(美國)有限公司(以下簡稱信錦(美國))

(2)與資金貸與他人公司之關係:

信錦企業(美國)有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):687,639

(4)原資金貸與之餘額(仟元):12,956

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,195

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,151

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):31

(2)累積盈虧金額(仟元):-5,182

5.計息方式:

年息0%-3%。

6.還款之:

(1)條件:

一次或分次還款。

(2)日期:

依實際動支日期起算一次或分次還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,045,541

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.25

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

最近期財務報表係經會計師查核112年度合併財報

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:重慶富鴻齊電子有限公司(以下簡稱重慶富鴻齊)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

重慶富鴻齊電子有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):465,524

(4)原資金貸與之餘額(仟元):48,585

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,170

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145,755

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:信錦企業股份有限公司(以下簡稱信錦)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

信錦企業(薩摩亞)股份有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):465,524

(4)原資金貸與之餘額(仟元):97,170

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,170

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):194,340

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,564,761

(2)累積盈虧金額(仟元):1,314,259

5.計息方式:

年息0%-3%。

6.還款之:

(1)條件:

一次或分次還款。

(2)日期:

依實際動支日期起算一次或分次還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,045,541

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.25

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)實收資本(單位:仟元)
:




重慶富鴻齊：135,061




信錦：1,429,700

(2)累積盈(虧)(單位:仟元):




重慶富鴻齊：(90,486)




信錦：1,404,745

註:信錦最近期財務報表係經會計師核閱113年第一季財務報表，

重慶富鴻齊係經會計師查核112年度財務報表。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:信錦企業(薩摩亞)股份有限公司(以下簡稱信薩)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

信錦企業(薩摩亞)股份有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:廣進有限公司(以下簡稱廣進)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

廣進有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:敬得科技股份有限公司(以下簡稱敬得)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

敬得科技股份有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股74.05%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:陸合企業股份有限公司(以下簡稱陸合企業)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

陸合企業股份有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股70%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:Commuwell
Enterprise
(Thailand)
Co.,
Ltd.
(以下簡稱泰國協和)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

泰國協和為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股70%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,272,288

(2)累積盈虧金額(仟元):5,395,381

5.計息方式:

年息0%-3%。

6.還款之:

(1)條件:

一次或分次還款。

(2)日期:

依實際動支日期起算一次或分次還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,045,541

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.25

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

(1)實收資本(單位:仟元)
:




信薩：113,459




廣進：215,855




敬得：574,803




陸合企業：237,424




泰國協和：130,747

(2)累積盈(虧)(單位:仟元):




信薩：2,178,052




廣進：3,088,234




敬得：60,123




陸合企業：(45,257)




泰國協和：114,229

註:信薩及廣進最近期財務報表係經會計師核閱113年第一季財務報表，

敬得、陸合企業及泰國協和係經會計師查核112年度財務報表。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司依發行辦法
規定收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣15,000元
4.消除股份:1,500股
5.減資比率:0.001%
6.減資後股本:1,374,070,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113年5月3日
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(33,104)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(71,298)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(74,901)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(74,901)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(74,901)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):2,721,280
12.期末總負債(仟元):1,626,151
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,095,129
14.其他應敘明事項:有關113年第1季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

配合公司整體營運策略調整、降低營運成本及資源有效分配，

決議設籍將自新竹科學園區變更至南部科學園區，

並停止竹南廠美洛培南原料藥之生產。
6.因應措施:

授權董事長決定遷址日期及依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

另竹南廠之美洛培南原料藥將陸續改由對外採購因應。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無