1.董事會決議日期:113/05/30
2.增資資金來源:現金增資。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：美金15,000,000元
(2)發行股數：15,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:美金1元
8.發行價格:美金1元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:本次發行之普通股，其權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:對越南百宏責任有限公司投資。
15.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股擬送113年5月30日本公司股東決定。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事，當選名單如下：
董事：
褚學忠
鉅陞投資股份有限公司法人代表人
王俊傑
鉅陞投資股份有限公司法人代表人
邱更久
鉅陞投資股份有限公司法人代表人
謝建國
獨立董事：
獨立董事：郭耀文
獨立董事：陳國雄
獨立董事：張錦春
獨立董事：陳淑姿
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

越南百宏責任有限公司(簡稱:越南百宏公司)股權

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：美金
15,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交易或付款條件:依越南百宏公司之資金需求時程辦理
契約限制條款:無
重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據:現金增資
決策單位:董事。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.數量:187,000仟股權
2.金額:美金187,000仟元
3.持股比例:100%
4.權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.占總資產之比例:87.38%
2.占歸屬於百和興業公司權益之比例:96.64%
3.營運資金數額:新台幣1,830,749仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用　

22.會計師姓名:

不適用　

23.會計師開業證書字號:

不適用　

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用　

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用　

27.資金來源:

現金增資

28.其他敘明事項:

本公司及江蘇百宏複合材料科技股份公司(簡稱:江蘇百宏公司)分別於112年8月3日
董事會決議:江蘇百宏公司及東莞百宏實業有限公司(簡稱:東莞百宏公司)依其籌措
資金狀況分次對上海百期紡織貿易有限公司(簡稱:上海百期公司)增資，合計不超過
人民幣420,000仟元。再由上海百期公司分次對香港百期國際貿易有限公司(簡稱:
香港百期公司)增資，合計不超過美金55,000仟元。
截至112年12月20日，上海百期公司及香港百期公司已分別完成增資人民幣228,000
仟元及美金30,000仟元。
112年12月20日江蘇百宏公司董事會決議修正為全數由東莞百宏公司對上海百期公司
增資人民幣
190,000仟元，再由上海百期公司於不超過美金25,000仟元之限額內，
轉投資香港百期公司，再由香港百期公司對越南百宏公司增資。並授權子公司管理層
根據實際情況及資金使用安排分期作出具體投資計畫。
香港百期公司於112年12月20日董事決定:於美金25,000仟元之限額內，分期向
越南百宏公司增加投資，第一期增資金額為美金10,000仟元(已於113年4月份完成)。
香港百期公司於今日董事決定:第二期增資金額為美金15,000仟元。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:卓秀瑜
4.舊任者簡歷:

卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長
5.新任者姓名:卓秀瑜
6.新任者簡歷:

卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第二十三屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司第二十三屆董事競業禁止限制案。
(4)臨時動議：通過追認本公司民國一○八年股東常會決議辦理現金增資發行　



普通股參與發行海外存託憑證之資金用途變更。



(此案原為報告事項第五案，應股東要求提付表決。)
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

香港百期國際貿易有限公司(簡稱:香港百期公司)之股份

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：美金
15,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交易或付款條件:依香港百期公司之資金需求時程辦理
契約限制條款:無
重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據:現金增資
決策單位:股東會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.數量:110,064仟股份
2.金額:美金110,064仟元
3.持股比例:100%
4.權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.占總資產之比例:51.43%
2.占歸屬於百和興業公司權益之比例:56.88%
3.營運資金數額:新台幣
1,830,749仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

上海百期紡織貿易有限公司股東會決議，故不適用。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

現金增資

28.其他敘明事項:

本公司及江蘇百宏複合材料科技股份公司(簡稱:江蘇百宏公司)分別於112年8月3日
董事會決議:江蘇百宏公司及東莞百宏實業有限公司(簡稱:東莞百宏公司)依其籌措
資金狀況分次對上海百期紡織貿易有限公司(簡稱:上海百期公司)增資，合計不超過
人民幣420,000仟元。再由上海百期公司分次對香港百期公司增資，合計不超過美金
55,000仟元。
截至112年12月20日，上海百期公司及香港百期公司已分別完成增資人民幣228,000
仟元及美金30,000仟元。
112年12月20日江蘇百宏公司董事會決議修正為全數由東莞百宏公司對上海百期公司
增資人民幣
190,000仟元，再由上海百期公司於不超過美金25,000仟元之限額內，
轉投資香港百期公司，再由香港百期公司對越南百宏責任有限公司增資。並授權子公
司管理層根據實際情況及資金使用安排分期作出具體投資計畫。
上海百期公司於112年12月20日股東會決議:於美金25,000仟元之限額內，分期向
香港百期公司增加投資，第一期增資金額為美金10,000仟元(已於113年4月份完成)。
上海百期公司於今日股東會決議:第二期增資金額為美金15,000仟元。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳進昌
董事：陳素珍
董事：吳鎧圳
董事：孔德馨
董事：王玉玲(澳台國際投資股份有限公司代表人)
獨立董事：陳榮隆
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：黃添昌
獨立董事：林坤正
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳進昌
4.舊任者簡歷:
夠麻吉股份有限公司/董事長
澳台國際投資股份有限公司/董事長
澳良國際有限公司/董事長
5.新任者姓名:吳進昌
6.新任者簡歷:
夠麻吉股份有限公司/董事長
澳台國際投資股份有限公司/董事長
澳良國際有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人王玉玲
(2)董事：吳進昌
(3)董事：陳素珍
(4)董事：吳怡達
(5)獨立董事：郭土木
(6)獨立董事：林坤正
(7)獨立董事：黃明祥
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人：王玉玲/澳台國際財務長
(2)董事：吳進昌/澳台國際投資股份有限公司/董事長
(3)董事：陳素珍/澳台國際投資股份有限公司/監察人
(4)董事：吳怡達/本公司董事
(5)獨立董事：郭土木/本公司獨立董事
(6)獨立董事：林坤正/本公司獨立董事
(7)獨立董事：黃明祥/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：澳台國際投資(股)公司代表人王玉玲
(2)董事：吳進昌
(3)董事：陳素珍
(4)董事：吳鎧圳
(5)董事：孔德馨
(6)獨立董事：陳榮隆
(7)獨立董事：楊淑卿
(8)獨立董事：黃添昌
(9)獨立董事：林坤正
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人：













王玉玲/夠麻吉股份有限公司/特助















澳台國際投資股份有限公司/財務長
(2)董事：吳進昌/夠麻吉股份有限公司/董事長















澳台國際投資股份有限公司/董事長















澳良國際有限公司/董事長
(3)董事：陳素珍/夠麻吉股份有限公司/執行長















澳台國際投資股份有限公司/監察人















澳良國際有限公司/董事
(4)董事：吳鎧圳/夠麻吉股份有限公司/策略長















澳洲–Hunter’s
Dream
Estate
Pty
Ltd./董事















鎧宇股份有限公司/董事長
(5)董事：孔德馨/佳城實業股份有限公司/法律顧問















黑騎管理顧問有限公司/法律顧問
(6)獨立董事：陳榮隆/禾聯碩股份有限公司/獨立董事
(7)獨立董事：楊淑卿/勤貿實業股份有限公司/董事
(8)獨立董事：黃添昌/禾聯碩股份有限公司/獨立董事



















宜進實業股份有限公司/獨立董事
(9)獨立董事：林坤正/王道商業銀行股份有限公司/常務董事



















健康聯網資訊服務股份有限公司/董事



















果皮數位科技股份有限公司/董事長



















台灣工銀柒創業投資股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司：9,849,000股
(2)董事：吳進昌：163,000股
(3)董事：陳素珍：763,000股
(4)董事：吳鎧圳：0股
(5)董事：孔德馨：0股
(6)獨立董事：林坤正：0股
(7)獨立董事：黃添昌：0股
(8)獨立董事：楊淑卿：0股
(9)獨立董事：陳榮隆：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事九席(含獨立董事四席)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司及子公司修訂及訂定「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事之競業禁止限制
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

香港百期國際貿易有限公司(簡稱：香港百期公司)之股份

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：美金
15,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交易或付款條件：依香港百期公司之資金需求時程辦理
契約限制條款：無
重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據：現金增資
決策單位：股東會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

上海百期紡織貿易有限公司(簡稱：上海百期公司)持有香港百期公司股份：
1.數量：110,064仟股份
2.金額：美金110,064仟元
3.持股比例：100%
4.權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

上海百期公司持有香港百期公司股份：
1.占總資產之比例：22.62%
2.占歸屬於台灣百和公司權益之比例：30.03%
3.營運資金數額：新台幣
-877,658仟元


(取得有價證券投資之子公司上海百期公司並無營運資金不足情事)

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

上海百期公司股東會決議，故不適用。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

現金增資

28.其他敘明事項:

百和興業股份有限公司及江蘇百宏複合材料科技股份有限公司(簡稱：江蘇百宏公司)
分別於112年8月3日董事會決議:江蘇百宏公司及東莞百宏實業有限公司(簡稱：東莞
百宏公司)依其籌措資金狀況分次對上海百期公司增資，合計不超過人民幣420,000
仟元。再由上海百期公司分次對香港百期公司增資，合計不超過美金55,000仟元。
截至112年12月20日，上海百期公司及香港百期公司已分別完成增資人民幣228,000
仟元及美金30,000仟元。
112年12月20日江蘇百宏公司董事會決議修正為全數由東莞百宏公司對上海百期公司
增資人民幣
190,000仟元，再由上海百期公司於不超過美金25,000仟元之限額內，
轉投資香港百期公司，再由香港百期公司對越南百宏責任有限公司增資。並授權子公
司管理層根據實際情況及資金使用安排分期作出具體投資計畫。
上海百期公司於112年12月20日股東會決議:於美金25,000仟元之限額內，分期向
香港百期公司增加投資，第一期增資金額為美金10,000仟元(已於113年4月份完成)。
上海百期公司於今日股東會決議:第二期增資金額為美金15,000仟元。

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心112年4月11日證櫃監字第1120200705號規定辦理。
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:48.38%
5.自結速動比率:35.92%
6.自結負債比率:67.73%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無