1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/02

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

洪國森

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃子評

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

唐嘉鍵

7.新任簽證會計師姓名2:

黃明宏

8.變更會計師之原因:

因應公司長期策略發展及整體經營管理所需

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/02

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377,343
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):103,615
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):62,274
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):92,099
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):73,679
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):73,679
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.90
11.期末總資產(仟元):2,248,226
12.期末總負債(仟元):882,480
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,365,746
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司113年第1季個別財務報表案。
(2).本公司112年溫室氣體盤查報告書案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:

(1)本公司業經民國112年6月28日股東會授權董事會於自股東會決議之日起一年內，




視實際市場狀況及本公司之需求，於不超過100,000仟股額度內辦理私募普通股，




或於不超過新台幣10
億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換公司債，採擇一




或二者搭配之方式分次辦理。

(2)截至目前已完成辦理二次現金增資普通股共計55,690,000股，因發行期限將屆期




擬不續辦。
3.因應措施:提送113年股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由
3.因應措施:


一、董事會決議日期：113/05/02


二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整


三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)


四、股東會召開方式：實體股東會


五、召集股東會事由：






(一)報告事項：










1.本公司民國112年度營業狀況報告案










2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案










3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案










4.本公司
109
年度私募甲種特別股執行情形










5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案










6.修訂本公司「董事會議事辦法」案






(二)承認事項：










1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案










2.本公司民國112年度虧損撥補承認案






(三)討論事項:










1.修訂本公司「公司章程」討論案










2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案










3.增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案










4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案










5.修訂本公司「股東會議事規則」討論案










6.修訂本公司「董事選舉辦法」討論案






(四)選舉事項:










1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案






(五)其他議案:










1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案






(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:


(1)停止過戶起始日期：113/04/19


(2)停止過戶截止日期：113/06/17