1.發生變動日期:113/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：呂寶麟/本公司董事長
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事
董事：和善有限公司法人代表人劉宇田/本公司董事
監察人：謝淑津/本公司監察人
監察人：陳彥如/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：呂寶麟/本公司董事長
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事
獨立董事：陳威勳/
First
secutities
(HK)
limited
19號牌負責人
獨立董事：高煥堂/銘傳大學教授
獨立董事：許書祥/祥盛會計師事務所所長
4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：呂寶麟：0股
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽：7,755,955股
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川：7,755,955股
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞：7,755,955股
獨立董事：陳威勳：0股
獨立董事：高煥堂：0股
獨立董事：許書祥：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/18~114/01/17
7.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成
審計委員會替代監察人職能。

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：113/05/30
(2)重要決議事項：


一、報告事項：無。


二、承認事項：無。


三、討論事項：本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
















擬提請原股東全數放棄認購案。


四、選舉事項：






1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。








當選名單：








董事：呂寶麟








董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽








董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川








董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞








獨立董事：陳威勳








獨立董事：高煥堂








獨立董事：許書祥


五、其他議案：






1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成
審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.董事會決議日期:113/05/30
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣10,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發500股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行併湊，
併湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,000,000元
3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(2)盈餘轉增資案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正本公司113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項
7.更正前金額/內容/頁次:
第29頁
(四)主要股東資訊：
主要股東名稱













持有股數










持股比例
張翠雲



















4,548,484











35.31%
張正寬





















821,000












6.37%
辜世揚





















695,936












5.40%
8.更正後金額/內容/頁次:
第29頁
(四)主要股東資訊：
主要股東名稱













持有股數










持股比例
張翠雲



















4,548,484











35.31%
辜世揚





















821,000












6.37%
張正寬





















695,936












5.40%
9.因應措施:公告並將更補正之財報相關資訊
(113年第1季合併財報第29頁)上傳
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正本公司112年度個體財務報告十三、附註揭露事項
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度個體財務報告十三、附註揭露事項
7.更正前金額/內容/頁次:
第40頁
(四)主要股東資訊：
主要股東名稱













持有股數











持股比例
張翠雲



















3,348,484











28.66%
張正寬





















733,936












6.28%
京興投資股份有限公司






732,000












6.26%
8.更正後金額/內容/頁次:
第40頁
(四)主要股東資訊：
主要股東名稱













持有股數











持股比例
張翠雲



















3,348,484











28.66%
張正寬





















733,936












6.28%
辜世揚





















732,000












6.26%
9.因應措施:公告並將更補正之財報相關資訊
(112年度個體財報第40頁)上傳
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林駿宏/本公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:身體不適
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:執行長異動案於本公司113年5月30日董事會通過，
於113年6月1日生效。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地:
新北市中和區健康段地號1160
建物:
新北市中和區建一路１８６號十一樓之一
新北市中和區建一路１８６號十一樓之二
新北市中和區建一路１８６號十一樓之三
停車位:
8個坡道平面式停車位

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地:
177.13平方公尺，約53.59坪
建物總面積:
1,942.15平方公尺，約587.53坪(含車位面積)
建坪單價為400,000/坪(包含每個車位單價為1,600,000/個)
交易總金額共計新台幣215,140,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

維田科技股份有限公司，非本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

新台幣131,524,531元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依雙方簽訂之不動產買賣契約書
其他約定於契約中，本買賣房屋186號11樓之2、之3現有租賃契約存在，
賣方應依租約約定通知承租方、提前收回房屋，屆時本買賣房屋
186號11樓之1、之2、之3
均以空屋狀態點交。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考宏邦不動產估價師聯合事務所出具不動產估價報告書之雙方協議價格

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏邦不動產估價師聯合事務所
新台幣203,157,100元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

不動產估價師證書證號:(103)台內估字第000453號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

成交總價之百分之四為服務費用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

充實營運資金或償還銀行借款已減少利息支出。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利共新台幣501,739,258元(每股配發新台幣2.4元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年06月28日17時前(因最
後過戶日113年06月30日適逢星期假日，故提前至113年06月28日)親臨本公司股務代
理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(臺北市重慶南路一段二號五樓)，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國113年06月30日(最後過戶日)
郵戳日期為憑
(郵寄地址
：100900台北北門郵局第11973號信箱)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進
行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本盈餘分配案，如嗣後因買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、員工認股
權憑證執行、限制員工權利新股註銷、法令變更、主管機關核示，或為因應其他客觀
環境修正，致影響除息基準日本公司流通在外股份數量，股東配息比率發生變動而需
修正時，授權董事長全權處理之。
(3)本次現金股利分配金額計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款
合計數，計入本公司之其他收入。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,000,000元。
2.原預定買回之期間:自113年04月01日至113年05月30日止。
3.原預定買回之數量(股):500,000股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣18元至38元之間，惟公司
股價低於所定區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:113年04月01日至113年05月30日
6.本次已買回股份數量(股):500,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣13,491,317元
8.本次平均每股買回價格(元):26.348元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1000,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2%
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。