1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)蔡高忠

(2)賴源河

(3)韓立群

(4)梁啟銘
4.舊任者簡歷:

(1)蔡高忠

益友管理顧問(股)公司董事長

(2)賴源河

奇力新電子(股)公司法人董事代表人

(3)韓立群

統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(4)梁啟銘

財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事
5.新任者姓名:

(1)韓立群

(2)梁啟銘

(3)張君照

(4)吳文勉
6.新任者簡歷:

(1)韓立群

統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(2)梁啟銘

財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事

(3)張君照

臺北醫學大學附設醫院教學副院長

(4)吳文勉

輔仁大學民生學院營養科學系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期即將屆滿，提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路一段108號14樓部分

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

台北市松山區敦化南路一段108號14樓部分
(1)交易單位數量：103.47平方公尺(折合31.3坪)
(2)每單位價格：租金辦公用每坪NT$2,730元(未稅)/月
(3)租金總金額：每個月NT$85,450元
(未稅)
(4)使用權資產金額：NT$2,661,115元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:
現址提前退租
(2)前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
(4)前次移轉日期：94/03/02
(5)前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

無

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：月付
(2)租期：113年04月01日至116年03月31日(提前至113年06月30日到期退租)
(3)契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

現址提前退租

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓、6樓部份

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(一)台北市松山區敦化南路一段108號6樓部份
交易單位數量：252.96平方公尺(折合76.52坪)
每單位價格：每坪租金每個月約NT$2,665元(未稅)
租金總金額：每個月NT$203,902元(未稅)
使用權資產金額：NT$4,136,148元(未稅)
(二)台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓部份
交易單位數量：10.98平方公尺(折合3.32坪)
每單位價格：每坪租金每個月約NT$1,993元(未稅)
租金總金額：每個月NT$6,616元(未稅)
使用權資產金額：NT$134,205元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：辦公室使用
前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
前次移轉日期：94/03/02
前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付
租期：113/07/01至115/03/31
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台北富邦商業銀行股份有限公司113年度第一期無擔保主順位金融債券

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:60單位(更新)

單位價格:票面金額以新台幣壹仟萬元為單位

交易總金額:新台幣6億元整(更新)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:台北富邦商業銀行股份有限公司

與公司之關係:同屬富邦金融控股股份有限公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

擔任台北富邦商業銀行股份有限公司113年度第一期

無擔保主順位金融債券之財務顧問

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:於交割日一次付清

契約限制條款及其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：議價

價格決定之參考依據：依市價結果

決策單位：依本公司核決權限核決

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

金控：無；

富邦綜合證券數量：60單位(更新)

金額：新台幣6億元整(更新)

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔金控:8.13%，9.64%，不適用(更新)

佔本公司:31.71%，150.28%，NT$34,222,448,000(更新)

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因擔任台北富邦商業銀行股份有限公司113年度第一期

無擔保主順位金融債券之財務顧問而協助發行事宜

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國110年9月6日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國110年9月6日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

鼎茂會計師事務所

22.會計師姓名:

葉明忠

23.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第3534號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

本公司過去一年與交易相對人交易之情形，均依規定辦理公告申報，

預計未來一年內與交易相對人交易情形，將視市況及發行人營運規劃而定。

27.資金來源:

營運資金

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭憲壽
4.舊任者簡歷:合一生技(股)公司董事
5.新任者姓名:陳振文
6.新任者簡歷:臺北醫學大學醫學系內科學科兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期即將屆滿，提前改選選任。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國112年度營業決算報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

台積電
普通股

2.交易日期:113/4/22~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):370

每單位價格(元):816.65

交易總金額(元):302,159,256

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:240,000股、金額:200,978,987元


持股比例:0.001%、權利受限情形:無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:70.15%














占歸屬於母公司業主之權益比例:92.01%












營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)廣博實業(股)公司代表人：郭憲壽

(2)廣博實業(股)公司代表人：楊泮池

(3)黃正宗

獨立董事

(1)賴源河

(2)蔡高忠

(3)韓立群

(4)梁啟銘
4.舊任者簡歷:

董事

(1)廣博實業(股)公司



中天生物科技(股)公司董事




代表人：郭憲壽





合一生技(股)公司董事

(2)廣博實業(股)公司



中天生物科技(股)公司董事




代表人：楊泮池





台大醫學院內科教授

(3)黃正宗













友合生化科技(股)公司監察人

獨立董事

(1)賴源河













奇力新電子(股)公司法人董事代表人

(2)蔡高忠













益友管理顧問(股)公司董事長

(3)韓立群













統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(4)梁啟銘













財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事
5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)廣博實業(股)公司代表人：陳振文

(2)李祖德

(3)路景宏

獨立董事

(1)韓立群

(2)梁啟銘

(3)張君照

(4)吳文勉
6.新任者簡歷:

董事

(1)廣博實業(股)公司



中天生物科技(股)公司董事




代表人：陳振文





臺北醫學大學醫學系內科學科兼任教授

(2)李祖德













臺北醫學大學董事

(3)路景宏













新耀生技投資(股)公司法人董事代表人

獨立董事

(1)韓立群













統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(2)梁啟銘













財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事

(3)張君照













臺北醫學大學附設醫院教學副院長

(4)吳文勉













輔仁大學民生學院營養科學系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期即將屆滿，提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:

法人董事






廣博實業(股)公司
45,412,227股

法人董事代表人
陳振文



















0股

董事










李祖德



















0股

董事










路景宏



















0股

獨立董事






韓立群



















0股

獨立董事






梁啟銘



















0股

獨立董事






張君照



















0股

獨立董事






吳文勉



















0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期即將屆滿，提前全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期即將屆滿，提前全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市北屯區文心路四段333之2號(3樓)

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量:427.97
平方公尺(折合129.46坪)

(2)每單位價格:


113/07/01~116/06/30每坪租金每個月約NT$557元（含稅）

116/07/01~118/06/30每坪租金每個月約NT$573元（含稅）

(3)租金總金額:


113/07/01~116/06/30每個月NT$72,045元（含稅）

116/07/01~118/06/30每個月NT$74,219元（含稅）

(4)使用權資產金額:NT$3,944,881元（含稅）

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

富邦人壽保險股份有限公司，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:
本項不動產使用權資產符合公司行舍營運的需求

，將續租用。

(2)前次移轉之所有人:
俊寶建設股份有限公司

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:
非關係人

(4)前次移轉日期及移轉金額:


(4.1)前次移轉日期:
83/06/17

(4.2)前次移轉金額:
依租賃面積核算NT$14,000,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:月付

(2)租期:
113/07/01至118/06/30

(3)契約限制條款及其他重要約定:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所


使用權資產估價金額:
NT$4,294,053元(含稅)

11.專業估價師姓名:

楊尚泓

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000283號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為行舍使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用，依「金控法第45條」及本公司「利害關係人授信以外交易概括授權內部控管作業政策」之規定辦理

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，依「金控法第45條」及本公司「利害關係人授信以外交易概括授權內部控管作業政策」之規定辦理

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第九屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下：

董事





廣博實業(股)公司
代表人：陳振文

董事





李祖德

董事





路景宏

獨立董事

韓立群

獨立董事

梁啟銘

獨立董事

張君照

獨立董事

吳文勉
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過資本公積轉增資發行新股案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台北富邦銀行113年度第1期無擔保主順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣壹拾億元整
5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整
6.發行價格:依債券面額十足發行
7.發行期間:發行期間三年(113/06/12~116/06/12)
8.發行利率:票面利率為固定利率年息1.60%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:用於社會效益投資計畫之放款
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:台北富邦銀行安和分行
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.其他應敘明事項:董事會決議日期為104/08/19

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司於113年5月30日接獲台南市政府勞工局裁罰書，
因有違反勞工退休金條例第12條第1項規定，
依據同法第45-1條規定，裁罰新台幣30萬元整。
3.處理過程:本公司於113年2月16日依勞動基準法第11條規定
終止與本公司梁姓員工之勞動契約，未查其年資未滿六個月，
應採用工作期間所得工資總額除以工作期間之總日數所得之金額
為其平均工資，誤採以ERP系統自動帶入之月平均工資計算，
致資遣費少計1,332元。現已於113年4月30日補發予該梁姓員工。
4.預計可能損失或影響:新台幣30萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。
7.其他應敘明事項:無。