晴時多雲

重點新聞
E.S.G.專區more
影音專區more

股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 1590 亞德客-KY 公司提供

主旨:公告本公司2024年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 17:34:27
發言人 曹永祥 發言人職稱 集團副總經理 發言人電話 (02)2719-7538
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4950 牧東 公司提供

主旨:公告本公司全面改選董事6席及獨立董事3席
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 17:33:48
發言人 陳珍琪 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-27006958
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:國巨全球有限公司
代表人:陳珍琪
董事:國巨全球有限公司
代表人:范紀聖
董事:國巨全球有限公司
代表人:林裕雄
董事:隆一國際股份有限公司
代表人:許聖文
董事:瑞康資產股份有限公司
代表人:周光宇
獨立董事:蔡進宏
4.舊任者簡歷:
國巨全球有限公司
代表人:陳珍琪
/
國巨全球有限公司董事長
國巨全球有限公司
代表人:范紀聖
/
永旭保險經紀人(股)公司執行副總
國巨全球有限公司
代表人:林裕雄
/
盛家營造有限公司總經理
隆一國際股份有限公司
代表人:許聖文/寶鐿土地開發有限公司副總經理
瑞康資產股份有限公司
代表人:周光宇/瑞康資產股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:楊錦龍
董事:胡朝惟
董事:抱一茶屋股份有限公司代表人:許聖文
董事:抱一茶屋股份有限公司代表人:王俊傑
董事:抱一茶屋股份有限公司代表人:洪玉茹
董事:抱一茶屋股份有限公司代表人:高木山
獨立董事:陳宗逸
獨立董事:許吟竹
獨立董事:張淑華
6.新任者簡歷:
楊錦龍董事:牧東光電股份有限公司董事長
胡朝惟董事:連展投資控股公司總經理室特別助理
許聖文董事:牧東光電股份有限公司董事
王俊傑董事:牧東光電股份有限公司董事
洪玉茹董事:牧東光電股份有限公司董事
高木山董事:牧東光電股份有限公司董事
陳宗逸獨立董事:台灣蠟品股份有限公司獨立董事
許吟竹獨立董事:加捷生醫股份有限公司獨立董事
張淑華獨立董事:巧匠記帳及報稅代理人事務所負責人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:楊錦龍:2,854,000股
董事:胡朝惟:0股
董事:抱一茶屋股份有限公司:10,000股/代表人:許聖文
董事:抱一茶屋股份有限公司:10,000股/代表人:王俊傑
董事:抱一茶屋股份有限公司:10,000股/代表人:洪玉茹
董事:抱一茶屋股份有限公司:10,000股/代表人:高木山
獨立董事:陳宗逸:0股
獨立董事:許吟竹:0股
獨立董事:張淑華:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4105 東洋 公司提供

主旨:公告本公司董事會推舉董事長及副董事長
序號 7 發言日期 113/05/30 發言時間 17:33:47
發言人 張國江 發言人職稱 財務長 發言人電話 26525999-2339
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:林全
副董事長:張文華
4.舊任者簡歷:
林全:台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
張文華:久裕投資股份有限公司董事
5.新任者姓名:
董事長:林全
副董事長:張文華
6.新任者簡歷:
林全:台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
張文華:久裕投資股份有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事推舉林全先生擔任董事長、
張文華女士擔任副董事長。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4105 東洋 公司提供

主旨:公告本公司董事會委任永續發展委員會委員
序號 6 發言日期 113/05/30 發言時間 17:33:05
發言人 張國江 發言人職稱 財務長 發言人電話 26525999-2339
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)薛明玲
(2)蔡堆
(3)林添富
(4)張文華
(5)蕭家斌
4.舊任者簡歷:
(1)薛明玲:華新麗華股份有限公司獨立董事
(2)蔡堆:仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(3)林添富:元大期貨股份有限公司董事長
(4)張文華:久裕投資股份有限公司董事
(5)蕭家斌:大灣科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)薛明玲
(2)鄭安理
(3)張明道
(4)蕭家斌
(5)楊子江
6.新任者簡歷:
(1)薛明玲:華新麗華股份有限公司獨立董事
(2)鄭安理:國立臺灣大學特聘講座教授
(3)張明道:板信商業銀行董事長
(4)蕭家斌:大灣科技股份有限公司董事
(5)楊子江:華碩電腦股份有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事,重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:永續發展委員會成員推舉蕭家斌委員為本公司第三屆永續發展
委員會召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6271 同欣電 公司提供

主旨:代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.」公告全面改選新任董事名單
序號 6 發言日期 113/05/30 發言時間 17:33:01
發言人 張嘉帥 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26790122
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:Chang
Chia-Shuai
董事:Lu
Yung-Hung
董事:Roberto
Jose
Castillo
董事:Jocelyn
C.
Francia
董事:Huang
Chia-Li
4.舊任者簡歷:
董事:Chang
Chia-Shuai/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.
Chairman
董事:Lu
Yung-Hung/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.
President
董事:Roberto
Jose
Castillo/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.董事
董事:Jocelyn
C.
Francia/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.董事
董事:Huang
Chia-Li/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:Lai
Hsi-Hu
董事:Lu
Yung-Hung
董事:Roberto
Jose
Castillo
董事:Jocelyn
C.
Francia
董事:Huang
Chia-Li
6.新任者簡歷:
董事:Lai
Hsi-Hu/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.
Chairman
董事:Lu
Yung-Hung/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.
President
董事:Roberto
Jose
Castillo/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.董事
董事:Jocelyn
C.
Francia/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.董事
董事:Huang
Chia-Li/TONG
HSING
ELECTRONICS
PHILS.
INC.董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:原任期屆滿,重新選任
9.新任者選任時持股數:
董事:Lai
Hsi-Hu


































1股
董事:Lu
Yung-Hung
































1股
董事:Roberto
Jose
Castillo























1股
董事:Jocelyn
C.
Francia


























1股
董事:Huang
Chia-Li































1股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):2023/05/26~2024/05/29
11.新任生效日期:2024/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
股東會與董事會於同一日召開

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9934 成霖 公司提供

主旨:公告本公司董事長決定現金股利除息基準日
序號 8 發言日期 113/05/30 發言時間 17:32:50
發言人 陳宗民 發言人職稱 集團財務長 發言人電話 04-25349676ext510215
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:
發放現金股利:總計新台幣491,356,754元,每股配發1.2元。
4.除權(息)交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權(息)基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:
如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷,可轉換公司債轉換或員工認股權證行使
等,而影響本公司流通在外之股份數額,股東配息率因此發生變動,
授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6606 建德工業 公司提供

主旨:公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 17:32:40
發言人 黃盈璇 發言人職稱 總經理 發言人電話 05-5575356
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.93元
(2)資本公積分配之現金股利(元/股):0.57元
(3)股東配發之現金股利總金額(元):165,455,674元
4.除權(息)交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權(息)基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國113年6月21日16:30前親臨本
公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」100台北市許昌街17
號2樓,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國113年06月21日(最後過戶日)郵戳日期為
憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代
理人將其送交之資料進行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4105 東洋 公司提供

主旨:公告本公司董事會委任審計委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/30 發言時間 17:32:33
發言人 張國江 發言人職稱 財務長 發言人電話 26525999-2339
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:薛明玲
(2)獨立董事:蔡堆
(3)獨立董事:林添富
4.舊任者簡歷:
(1)薛明玲:華新麗華股份有限公司獨立董事
(2)蔡堆:仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(3)林添富:元大期貨股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:薛明玲
(2)獨立董事:鄭安理
(3)獨立董事:張明道
6.新任者簡歷:
(1)薛明玲:華新麗華股份有限公司獨立董事
(2)鄭安理:國立臺灣大學特聘講座教授
(3)張明道:板信商業銀行董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事,重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉張明道委員為本公司第四屆審計委員會召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6127 九豪 公司提供

主旨:更正本公司113年股東常會中英文版議事手冊
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 17:32:22
發言人 陳永倉 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)450-7531ext5200
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:九豪精密陶瓷股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年股東常會中英文版議事手冊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會中英文版議事手冊
7.更正前金額/內容/頁次:




項目












頁次





















內容

-----------------

-------

-----------------------------------------


議事手冊










p14





財務收支及獲利能力分析
































110年稅前利(損)益占實收資本比率
7.83


議事手冊(英文版)


p16





財務收支及獲利能力分析
































110年稅前利(損)益占實收資本比率
7.83


議事手冊(英文版)


p39





董事候選人名單吳澤堯相關資訊
8.更正後金額/內容/頁次:




項目












頁次





















內容

-----------------

-------

-----------------------------------------


議事手冊










p14





財務收支及獲利能力分析
































110年稅前利(損)益占實收資本比率
9.18


議事手冊(英文版)


p16





財務收支及獲利能力分析
































110年稅前利(損)益占實收資本比率
9.18


議事手冊(英文版)


p39





董事候選人名單吳王祺相關資訊
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:原113年股東常會中英文版議事手冊已於113/05/28上傳。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3356 奇偶 公司提供

主旨:本公司辦理現金減資致債權人公告
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 17:32:14
發言人 李建邦 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-8797-8377
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:奇偶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)現金減資之原因、必要性及合理性:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,
擬辦理現金減資退還部分股款予股東。
(2)減資金額:本公司目前實收資本額新台幣(以下同)898,221,030元,已發行普
通股股份89,822,103股,每股面額10元。擬現金減資1.1元整,預計銷除股
數9,880,431股,係以113年2月29日董事會當日流通在外股數89,822,103
股計算,減少資本比例為11%。
(3)現金減資之資金來源,以及本次現金減資對公司財務、業務正常運作及對資
本結構穩定之影響情形:本次現金減資所需資金98,804仟元,本公司截至112
年12月31日現金及約當現金為799,330仟元,現金足以支付減資金額,故
不影響本公司財務、業務正常運作及資本結構穩定性。
(4)銷除股份:依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算,預計
每仟股換發890股(即每仟股減少110股),每仟股退還現金1,100元,減資
後不滿一股之畸零股份,股東可自行在減資換發股票停止過戶日前五日起至
停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記,拼湊後仍不
足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者,按面額計算給付現金,計算至元為
止(元以下捨去),本公司股票採無實體發行,所有不滿壹股之畸零股份授權
董事長洽特定人按面額承購之。
(5)減資後實收資本額:新台幣799,416,720元。
(6)公司於股東會年度及未來一年度是否有再辦理募資或無償配發新股之計畫暨
其必要性與合理性:本公司於股東會年度及未來一年暫無相關計畫。
(7)本案於股東會通過及主管機關核准後,由股東常會授權董事會另訂減資基準
日等相關事宜。
(8)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響,致流通在
外股份數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者,擬提請股東常會授
權董事會全權辦理相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8476 台境 公司提供

主旨:公告本公司新任審計委員會成員名單
序號 4 發言日期 113/05/30 發言時間 17:31:32
發言人 龔信愷 發言人職稱 財務長 發言人電話 (07)222-9115
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:習良孝
6.新任者簡歷:富台工程股份有限公司環工技師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:新任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/06/09~114/06/08
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3416 融程電 公司提供

主旨:本公司董事長決定現金股利配息及資本公積發放現金基準日
序號 3 發言日期 113/05/30 發言時間 17:31:23
發言人 劉至原 發言人職稱 會計主管 發言人電話 02-85110288
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利407,274,093元,每股配發5.2元。
(每股配發現金股利4.2元及資本公積1元)
4.除權(息)交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權(息)基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
10.債券停止轉換起始日期:113/06/11
11.債券停止轉換截止日期:113/07/06
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:
如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量、因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷
、員工認股權憑證行使或可轉換公司債轉換等因素,致影響流通在外股數,其股東配息
率因此而發生變動時,授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

財經政策more
國際財經more
投資理財more
財經週報more