1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
經投票選舉後新選任之董事名單如下:
董事：華志股份有限公司




代表人陳飛龍先生
董事：皇家可口股份有限公司
代表人李勘文先生
董事：華志股份有限公司




代表人陳正文先生
董事：財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會
代表人陳怡文女士
董事：皇家可口股份有限公司
代表人周明芬女士
董事：華志股份有限公司




代表人陳羽文先生
獨立董事：陳定國先生
獨立董事：陳俊學先生
獨立董事：王明志先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過子公司皇家可口股份有限公司擬規劃申請股票在台灣上市(櫃)案
(3)通過子公司皇家可口股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案
7.其他應敘明事項:
前開子公司皇家可口(股)公司釋股計畫案已於113/3/12發布重大訊息公告，
今日股東會已授權董事會全權處理。
日後董事會通過釋股相關事宜將依相關法令公告，揭露於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃，擬以現金於台灣新設立
本公司100%持股之子公司，預計投資金額為新台幣三千萬元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)文鍾奇
(2)梁榮輝
(3)蔡育菁
(4)吳孟柔
4.舊任者簡歷:
(1)文鍾奇：文鍾奇律師事務所律師
(2)梁榮輝：中國文化大學財金系兼任教授
(3)蔡育菁：永華聯合會計師事務所會計師
(4)吳孟柔：法赫法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)梁榮輝
(2)蔡育菁
(3)吳孟柔
(4)江明軒
6.新任者簡歷:
(1)梁榮輝：中國文化大學財金系兼任教授
(2)蔡育菁：永華聯合會計師事務所會計師
(3)吳孟柔：法赫法律事務所主持律師
(4)江明軒：協群國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27-113/07/26
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：11
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)文鍾奇
(2)梁榮輝
(3)蔡育菁
(4)吳孟柔
4.舊任者簡歷:
(1)文鍾奇：文鍾奇律師事務所律師
(2)梁榮輝：中國文化大學財金系兼任教授
(3)蔡育菁：永華聯合會計師事務所會計師
(4)吳孟柔：法赫法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)梁榮輝
(2)蔡育菁
(3)吳孟柔
(4)江明軒
6.新任者簡歷:
(1)梁榮輝：中國文化大學財金系兼任教授
(2)蔡育菁：永華聯合會計師事務所會計師
(3)吳孟柔：法赫法律事務所主持律師
(4)江明軒：協群國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27-113/07/26
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)
副董事長:蔡國平
4.舊任者簡歷:
董事長:捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長
副董事長:蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長:捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)
副董事長:蔡國平
6.新任者簡歷:
董事長:捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長
副董事長:蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:捷富國際(股)公司代表人:蔡國洲，Ginko
International
Co.,
LTD
董事長
/海昌隱形眼鏡有限公司董事長/江蘇海倫隱形眼鏡有限公司董事長/江蘇東方光學
有限公司董事長/金可眼鏡實業(股)公司董事長/永勝光學(股)公司董事長
董事:蔡國平，寶聯光學(股)公司董事長/寶祥光學(股)公司董事長/米蘭眼鏡精品
企業(股)公司董事長/寶崴光學(股)公司董事長/江蘇東方光學有限公司監察人
/寶安視科技(股)公司董事長
董事:蔡宜珊，寶崴光學(股)公司董事/米蘭眼鏡精品企業(股)公司董事
/寶安視科技(股)公司董事
董事:張文雄，寶崴光學(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:捷富國際(股)公司代表人:蔡國洲
董事:蔡國平
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蔡國洲:海昌隱形眼鏡有限公司董事長/江蘇海倫隱形眼鏡有限公司董事長/江蘇東方
光學有限公司董事長
蔡國平:江蘇東方光學有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
海昌隱形眼鏡有限公司:中國江蘇省丹陽市司徒鎮丹伏路1號
江蘇海倫隱形眼鏡有限公司:中國江蘇省丹陽市司徒鎮丹伏路88號
江蘇東方光學有限公司:中國江蘇省丹陽市司徒鎮丹伏路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
海昌隱形眼鏡有限公司:生產銷售三類6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備、
化妝品、金屬眼鏡架及其配件和光學產品
江蘇海倫隱形眼鏡有限公司:生產銷售三類6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備
江蘇東方光學有限公司:生產銷售眼鏡及其零配件、光學儀器、光學產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)
董事：蔡國平
董事：陳劉惠鈺
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)
董事：鎧聚投資(股)公司(原:智偉投資(股)公司)(代表人:張智偉)
董事：姚琇碧
獨立董事：文鍾奇
獨立董事：梁榮輝
獨立董事：蔡育菁
獨立董事：吳孟柔
4.舊任者簡歷:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長
董事：蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長
董事：陳劉惠鈺，寶島投資開發(股)公司董事長
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，寶島光學科技(股)公司總經理
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理
董事：鎧聚投資(股)公司(原:智偉投資(股)公司)(代表人:張智偉)，
Tension
Design
LLC.
網頁工程師
董事：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理
獨立董事：文鍾奇，文鍾奇律師事務所律師
獨立董事：梁榮輝，中國文化大學財金系兼任教授
獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師
獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)
董事：蔡國平
董事：陳劉惠鈺
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)
董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)
董事：姚琇碧
獨立董事：梁榮輝
獨立董事：蔡育菁
獨立董事：吳孟柔
獨立董事：江明軒
6.新任者簡歷:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長
董事：蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長
董事：陳劉惠鈺，寶島投資開發(股)公司董事長
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，寶島光學科技(股)公司總經理
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理
董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)，寶崴光學(股)公司董事
董事：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理
獨立董事：梁榮輝，中國文化大學財金系兼任教授
獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師
獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所主持律師
獨立董事：江明軒，協群國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，當選時持有股數10,785,057股
董事：蔡國平，當選時持有股數389,439股
董事：陳劉惠鈺，當選時持有股數2,396,975股
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，當選時持有股數10,785,057股
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，當選時持有股數874,115股
董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)，當選時持有股數1,300,972股
董事：姚琇碧，當選時持有股數0股
獨立董事：梁榮輝，當選時持有股數0股
獨立董事：蔡育菁，當選時持有股數0股
獨立董事：吳孟柔，當選時持有股數0股
獨立董事：江明軒，當選時持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：JUINE
KAI
TSANG
獨立董事：賴俊豪
獨立董事：楊存孝
獨立董事：錢逸森
4.舊任者簡歷:
獨立董事:JUINE
KAI
TSANG
簡歷:VentureTech
Alliance
Management
Company-
Managing
Partner
獨立董事:賴俊豪



簡歷:晶相光電(股)公司-獨立董事
獨立董事:楊存孝



簡歷:矽方科技(股)公司-董事、總經理
獨立董事:錢逸森



簡歷:騰富科技(股)公司-董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:許妙靜
獨立董事:林志潔
獨立董事:張東隆
6.新任者簡歷:
獨立董事:許妙靜



簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事
獨立董事:林志潔



簡歷:陽明交通大學特聘教授
獨立董事:張東隆



簡歷:巨有科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/05/28
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣2,062,462,000元，流通在外股數為206,246,200股
(含員工認股權憑證已發行尚未變更登記289,000股)，每股淨值為新台幣11.2397元。
(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為140,000股。
(3)減資後實收資本額為新台幣2,061,062,000元，流通在外股數為206,106,200股
(含員工認股權憑證已發行尚未變更登記289,000股)，每股淨值為新台幣11.2474元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依最近一期(113年第1季)合併財務報告設算。
(2)本公司於113/05/30收到變更登記核准函。