1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十六屆董事改選，選出十席董事分別為：魏哲家、曾繁城、龔明
鑫（行政院國發基金代表）、彼得‧邦菲爵士（Sir
Peter
L.
Bonfield）、
麥克‧史賓林特（Michael
R.
Splinter）、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe
N.
Gavrielov）、拉斐爾‧萊夫（L.
Rafael
Reif）、烏蘇拉‧伯恩斯
（Ursula
M.
Burns）、琳恩‧埃爾森漢斯（Lynn
L.
Elsenhans）、林全。
其中，彼得‧邦菲爵士、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾
‧萊夫、烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯、林全共七席為獨立董
事。
6.重要決議事項五、其他事項:
核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/4~113/6/4

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,550單位，均價：1.82%，

百景：5,040單位，均價：1.82%，

嘉財：393,590單位，均價：1.83%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.82%，

科德：39,220單位，均價：1.83%，

嘉駿：479,650單位，均價：1.82%，

總金額：94,757仟，(約新台幣422,711千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：10,550單位，均價：1.82%，

百景：5,040單位，均價：1.82%，

嘉財：393,590單位，均價：1.83%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.82%，

科德：39,220單位，均價：1.83%，

嘉駿：479,650單位，均價：1.82%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.12%

占股東權益之比例：12.55%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

凌網知識股份有限公司普通股

2.事實發生日:112/8/3~113/5/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

112/8/3
交易數量：3,700仟股
總金額為新台幣37,000仟元。
113/05/27
交易數量：5,000仟股
總金額為新台幣50,000仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:凌網知識股份有限公司
與公司之關係:本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款金額依每次取得股票數量*每股發行價格新台幣10元計算，
無其他契約限制及重要約定事項。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易價格為子公司依面額發行，新股之價格每股新台幣10元，
經董事會通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

10.25元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券之數量：普通股10,000仟股
(2)累積持有本交易證券之金額：新台幣100,000仟元
(3)持股比例：100%。
(4)權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔最近期財報總資產比例：11.76%
(2)佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：22.89%
(3)最近期財報營運資金：238,512仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

擴展子公司業務需求,充實營運資金。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月27日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/4~113/6/4

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,550單位，均價：1.81%，

百景：5,040單位，均價：1.81%，

嘉財：393,570單位，均價：1.81%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.81%，

科德：39,220單位，均價：1.81%，

嘉駿：479,630單位，均價：1.81%，

總金額：94,758仟，(約新台幣422,714千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣4仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景
無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.12%

占股東權益之比例：12.55%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

凌網資訊股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量:7000仟股
(2)每單位價格:每股面額新台幣10元
(3)交易總金額:70,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:凌網資訊股份有限公司
與公司之關係:本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款金額依每次取得股票數量*每股發行價格新台幣10元計算，
無其他契約限制及重要約定事項

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易價格為子公司依面額發行，新股之價格每股新台幣10元，
經董事會通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.76元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券之數量：普通股15,000仟股
(2)累積持有本交易證券之金額：新台幣150,000仟元
(3)持股比例：100%。
(4)權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔最近期財報總資產比例：17.63%
(2)佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：34.33%
(3)最近期財報營運資金：238,512仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

擴展子公司業務需求,充實營運資金。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月27日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

分割

2.事實發生日:113/5/27

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

被分割公司：凌網科技股份有限公司(以下簡稱「凌網科技」）。

受讓分割之既存公司：凌網知識股份有限公司（以下簡稱「凌網知識」）及

凌網資訊股份有限公司（以下簡稱「凌網資訊」）。

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

凌網知識及凌網資訊

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

凌網知識及凌網資訊皆為本公司100%持股之子公司，且因分割而持有凌網知識及

凌網資訊之股權金額與本公司分割之營業價值相等，故對原有股東之權益不受影響。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

為提高競爭力及經營績效，進行組織調整及專業分工。本分割案受讓公司

將以發行新股方式為對價取得分割相關營業資產與負債。預計分割基準日為

民國113年8月1日。

8.併購後預計產生之效益:

預計分割後將能提高整體競爭力及經營績效。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

本次分割，係以凌網知識及凌網資訊發行新股為對價，未來將透過長期投資

由本公司認列投資收益，故對本公司每股淨值及每股盈餘有正面助益。

10.併購之對價種類及資金來源:

對價種類：凌網知識之普通股及凌網資訊之普通股。

11.換股比例及其計算依據:

1.本次分割讓與電子書及閱讀器業務部門之營業價值（資產減負債）預計為

新台幣28,934,240元，凌網知識擬以每股新台幣10元發行新股2,893,424股

普通股取得相關營業、資產及負債。

2.本次分割讓與圖書館業務部門之營業價值（資產減負債）預計為

新台幣35,854,910元，凌網資訊以每股新台幣10元發行新股3,585,491股普通股

取得相關營業、資產及負債。

3.本公司分割讓與案之公平性及合理性，係依企業併購法及本公司取得或處分資產程序

相關規定，洽請獨立專家會計師就分割讓與價值合理性出具獨立專家意見書。

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

致遠聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

曾瑞燕

15.會計師或律師開業證書字號:

台省會證字第2507號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

凌網科技(股)公司委請財務專家曾瑞燕會計師於113年05月24日出具價格合理性

之意見書，本意見書係以民國
113
年
3
月
31
日為評估基準日，經考量本案

擬進行之組織調整係為透過分割方式所進行之組織調整，屬共同控制下個體之企

業併購，依財團法人會計研究發展基金會民國
107
年
10
月
26
日國際財務報

導準則第
3
號「共同控制下企業合併之會計處理疑義」及民國
104
年
10
月


13
日國際財務報導準則第
3
號「企業併購之會計處理」之
IFRS
問答集說

明，由於國際財務報導準則第
3
號「企業合併」對於共同控制下之企業合併並

無明確規定，故仍應適用我國已發布之相關解釋函之規定，採用帳面價值法，及

母公司分割資產予子公司時，係組織重組，應按帳面金額移轉。準此，本會計師

採用市場上對於此種交易型態常用之淨資產法作為評價方法。經相關評估及分析

後，

1.擬以分割讓與電子書及閱讀器業務部門之營業價值(資產減負債)帳面金額

新台幣28,934,240元取得凌網知識以每股新台幣10元發行新股
2,893,424
股

普通股，本會計師認為尚屬合理。

2.擬以分割讓與圖書館業務部門之營業價值(資產減負債)帳面金額新台幣

35,854,910元取得凌網資訊以每股新台幣10元發行新股3,585,491
股普通股，

本會計師認為尚屬合理。

17.預定完成日程:

分割基準日暫定民國113年8月1日，若有調整之必要時，授權董事長全權處理之。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

(1)就本分割計畫凌網科技分割讓與予凌網知識及凌網資訊之相關營業、資產及負債，

其權利義務自分割基準日起，由凌網知識及凌網資訊概括承受，如需辦理相關讓與

手續，凌網科技應配合為之。

(2)除被分割讓與之負債與分割前凌網科技之債務為可分者外，凌網知識及凌網資訊

應就分割前凌網科技所負債務於其受讓營業之出資範圍內，依企業併購法及公司法

規定與凌網科技負連帶清償責任。但債權人之債權請求權，自分割基準日起二年內

不行使而消減。

19.參與合併公司之基本資料(註三):

不適用。

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

一、分割讓與凌網知識：

(1)分割讓與之相關營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，

預計為新台幣28,934,240元。

(2)分割讓與之資產：預計分割讓與之資產預計為新台幣95,232,926元。

(3)分割讓與之負債：預計分割讓與之負債預計為新台幣66,298,686元。

(4)前揭分割讓與之營業範圍、營業價值、資產及負債，暫以凌網科技民國113年3月

31日經會計師核閱之財務報表之帳面價值，惟實際金額仍以凌網科技於分割基準日

之財務報表帳面價值為準。

(5)前揭所定之分割讓與營業(包括資產及負債)之範圍，倘有調整之必要時，得由凌網

科技及凌網知識之董事會授權董事長共同協商調整，如因此需調整營業價值或凌網知

識發行股數時，亦同。

(6)本次分割讓與電子書及閱讀器業務部門之營業價值（資產減負債）預計為

新台幣28,934,240元，凌網知識擬以每股新台幣10元發行新股2,893,424股

普通股取得相關營業、資產及負債。



二、分割讓與凌網資訊：

(1)分割讓與之相關營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為新台幣

35,854,910元。

(2)分割讓與之資產：預計分割讓與之資產預計為新台幣38,007,068元。

(3)分割讓與之負債：預計分割讓與之負債預計為新台幣2,152,158元。

(4)前揭分割讓與之營業範圍、營業價值、資產、負債，暫以凌網科技民國113年3月

31日經會計師核閱之財務報表之帳面價值，惟實際金額仍以凌網科技於分割基準日

之財務報表帳面價值為準。

(5)前揭所定之分割讓與營業(包括資產及負債)之範圍，倘有調整之必要時，

得由凌網科技及凌網資訊之董事會授權董事長共同協商調整，如因此需調整

營業價值或凌網資訊發行股數時，亦同。

(6)本次分割讓與圖書館業務部門之營業價值（資產減負債）預計為

新台幣35,854,910元，凌網資訊以每股新台幣10元發行新股3,585,491股普通股

取得相關營業、資產及負債。

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

無。

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

無影響公司股東權益之重大事項。

23.其他重要約定事項:

無。

24.其他與併購相關之重大事項:

無影響公司股東權益之重大事項。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

無。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用。

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

無重大交易。

30.資金來源(註五):

不適用。

31.其他敘明事項(註六):

無。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:AIRTAC
INTERNATIONAL
GROUP
亞德客國際集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
由於五一勞動節連假，本月份工作天數較少。本月份接單金額持續高於出貨金額，在本
月份第二周及第三周之平均日出貨金額創新高紀錄，但因部分客戶期望七月份召開的
三中全會將出台更多的獎勵政策而延後拉貨以取得更多的補助，在本月份下旬出貨急速
下降；我們相信現階段的需求只是遞延而不是消失，第三季度的出貨應可比原預期好，
公司對全年度的出貨仍維持原先的期望，且公司對產品銷售組合及生產效率提升仍不斷
精進，有助於持續提升營業利潤率，公司至目前為止亦持續提高市場占有率，並對於市
場需求及各項指標仍持樂觀看法。2024年5月份來自電子行業、紡織及服裝機械、機床設
備、汽車行業、通用機械及包裝行業之出貨有較高之增長率，集團合併營收為人民幣
627,134仟元，較去年同期減少1%；若以新台幣計價為2,799,703仟元，較去年同期增加
1%；集團累計合併營收為人民幣2,975,544仟元，較去年同期增加7%，若以新台幣計價為
13,117,777仟元，較去年同期增加6%。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市大甲區義和段717~779地號等13筆土地及未完工程建物(111中都建字第00560號)

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.台中市大甲區義和段13筆土地面積5660.73平方公尺(折合1,712.37坪)
2.地上未完工程建物(廠房及附屬設備)：總樓地板面積13,343平方公尺
3.交易總金額新台幣538,065千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

巨琛工業股份有限公司;本公司持股91.5%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人之原因:因應集團業務與資產整合計畫，母子公司間資產移轉。
前次移轉所有權人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
前次移轉日期:110年12月23日
移轉金額:新台幣333,000仟元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

契約簽訂後，依買賣契約付款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經參酌專業估價報告及評估關係人交易成本之合理性，由雙方議定之
決策單位：董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣568,124仟元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(103)台內估字第000453號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應集團業務與資產整合計畫，母子公司間資產移轉。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年06月04日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年06月04日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:538,065,174元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,812,083元，每股配發0.49970721元
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:因限制員工權利新股到期既得致影響流通在外股數，故調整
配息率。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張曉芬，瑞基海洋生物股份有限公司副董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉正忠，瑞基海洋生物股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因原發言人代理人辭職
7.生效日期:113/06/04
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息：本公司於113年06月05日受邀參加花旗證券
2024
Taiwan
Conference

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/04
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
------------------------------------------------------------------------



項目/月份　　　　　






113年4月




112年4月



與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------

營業收入(百萬元)　　　　　



56.11






16.66












237%

稅前淨利(百萬元)　　　　　



-3.96






-9.11













57%

歸屬母公司業主淨利(百萬元)



-3.96






-9.11













57%

每股盈餘(元)


　　　　　




-0.10






-0.24













57%
------------------------------------------------------------------------
(2)最近二個月累計資訊
------------------------------------------------------------------------



項目/月份　　　　　






113年3月~



112年3月~












　　　　　






113年4月




112年4月



與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------

營業收入(百萬元)　　　　　



89.97






50.20













79%

稅前淨利(百萬元)　　　　　



-7.73






-8.94













14%

歸屬母公司業主淨利(百萬元)



-7.73






-8.94













14%

每股盈餘(元)


　　　　　




-0.20






-0.23













14%
------------------------------------------------------------------------
(3)最近一季單季資訊
------------------------------------------------------------------------



項目/月份　　　　　





113年1~3月


112年1~3月


與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------

營業收入(百萬元)　　　　　



78.47






84.35













-7%

稅前淨利(百萬元)　　　　　


-16.46





-14.12












-17%

歸屬母公司業主淨利(百萬元)


-17.93





-14.24












-26%

每股盈餘(元)


　　　　　




-0.47






-0.37












-26%
------------------------------------------------------------------------
(4)最近四季累計資訊
------------------------------------------------------------------------



項目/月份





　　　　　112年4月~113年3月
------------------------------------------------------------------------

營業收入(百萬元)　　　　　






595.51

稅前淨利(百萬元)　　　　　







-6.90

歸屬母公司業主淨利(百萬元)







-8.24

每股盈餘(元)


　　　　　








-0.22
------------------------------------------------------------------------
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料
係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。