1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:新光開發股份有限公司
3.舊任者姓名:吳東明
4.舊任者簡歷:新光合成纖維(股)公司董事
5.新任者姓名:林世棻
6.新任者簡歷:金格食品(股)公司執行董事、力特光電科技股份有限公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/02至115/06/01
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-新光開發股份有限公司代表人:
吳東昇
(2)董事-新光開發股份有限公司代表人:
吳東明
(3)董事-新光開發股份有限公司代表人:
吳昕杰
(4)董事-濟真股份有限公司代表人:
吳昕恩
(5)獨立董事:
林輝煌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事-新光開發股份有限公司代表人:
吳東昇
-友輝光電(股)公司董事
(2)董事-新光開發股份有限公司代表人:
吳東明
-新光金融控股(股)公司副董事長
(3)董事-新光開發股份有限公司代表人:
吳昕杰
-新科光電材料(股)公司董事
-台灣賽諾世(股)公司董事
-友輝光電(股)公司董事長
(4)董事-濟真股份有限公司代表人:
吳昕恩
-威盛實業(股)公司董事
(5)獨立董事:
林輝煌
-禾豐傳媒投資(股)公司董事長
-亞洲衛星電視(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上
股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過擬辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書
暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:分派股東現金股利每股0.55元。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過第19屆董事(含獨立董事)選舉。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：華日投資有限公司
3.許可從事競業行為之項目:
董事：華日投資有限公司
首美能源股份有限公司董事
首美電六股份有限公司董事
首固有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:113/05/30~114/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:陳筱君
4.舊任者簡歷:有成精密股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:華日投資有限公司
6.新任者簡歷:首美能源股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:董事：華日投資有限公司
220,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。
董事當選名單：華日投資有限公司。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事/貝納投資有限公司
代表人:吳孟哲
獨立董事/林家振
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數:18,074,784權
(2)贊成權數








17,956,245權，佔表決權總數
99.34%
(3)反對權數












21,419權，佔表決權總數

0.11%
(4)無效權數

















0權，佔表決權總數

0.00%
(5)棄權與未投票權數




97,120權，佔表決權總數

0.53%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


大同股份有限公司法人代表人董事

賴冠伶


獨立董事

詹文雄
3.許可從事競業行為之項目:


董事為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:就任期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。


(2)通過解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。