1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
4.舊任者簡歷:
獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
6.新任者簡歷:
獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
4.舊任者簡歷:
獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
6.新任者簡歷:
獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:小人物投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳怡良
6.新任者簡歷:偉康科技股份有限公司法人董事代表人
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:石壹投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃秀娟
6.新任者簡歷:偉康科技股份有限公司法人董事代表人
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:偉鈞科技股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:賴建宏
6.新任者簡歷:偉康科技股份有限公司董事
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邢益華，台新人壽總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡康，台新人壽董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：連泓鈞
董事：偉鈞科技股份有限公司
法人董事擬定代表人：賴建宏
董事：石壹投資有限公司
法人董事擬定代表人：黃秀娟
董事：小人物投資有限公司
法人董事擬定代表人：陳怡良
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:邢益華
4.舊任者簡歷:台新人壽總經理
5.新任者姓名:蔡康
6.新任者簡歷:台新人壽董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:俟報奉主管機關核准後生效
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過由董事長蔡康先生兼任總經理職務，於其資格
送主管機關核准前，總經理職務由蔡康先生暫代。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案，配發每股普通股現金股利新台幣2.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事乙席；當選名單：謝繼茂。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事
李盈助
4.舊任者簡歷:嘉里大榮物流(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
謝繼茂
6.新任者簡歷:中華電信(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:

獨立董事李盈助先生於112年6月2日辭職解任，故補選乙席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/15
~
114/06/14
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：連泓鈞
董事：石壹投資有限公司
董事：小人物投資有限公司
董事：賴建宏
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
4.舊任者簡歷:
董事：連泓鈞/偉康科技股份有限公司董事長
董事：石壹投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事：小人物投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事：賴建宏/偉康科技股份有限公司董事
獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：連泓鈞
董事：偉鈞科技股份有限公司
董事：石壹投資有限公司
董事：小人物投資有限公司
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
6.新任者簡歷:
董事：連泓鈞/偉康科技股份有限公司董事長
董事：偉鈞科技股份有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事：石壹投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事：小人物投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
獨立董事：翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：連泓鈞，400,000股
董事：偉鈞科技股份有限公司，2,061,671股
董事：石壹投資有限公司，1,636,666股
董事：小人物投資有限公司，599,999股
獨立董事：翁淑佳，0股
獨立董事：田建國，0股
獨立董事：唐廉智，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝繼茂
6.新任者簡歷:中華電信(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選乙席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無