1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭

董事：吳志彬

董事：陳錫堯

董事：梁志傑

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：姜振富
3.許可從事競業行為之項目:

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺







NJSTAR
HOLDING
LTD./Director







英屬維京群島商
GALAXY
INVESTMENT
VENTURE
INC./
Director







TRIUMPHAL
INC./Director







昇祈投資有限公司/董事







巨穎科技股份有限公司/董事長







巨秉工藝股份有限公司/董事長







巨晉科技股份有限公司/董事長







巨昱車電股份有限公司/董事長







盛穎投資事業有限公司/董事

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅







禾耀企業有限公司/董事

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭







奕勝投資有限公司/董事

董事：吳志彬







銀星投資有限公司/董事

董事：陳錫堯







桑崎實業股份有限公司/董事

董事：梁志傑







立承科技股份有限公司/董事長







鴻泰投資有限公司/董事長







鴻鼎企業有限公司/董事長







彰化印刷事業有限公司/董事長







鴻創建設事業有限公司/總經理

獨立董事：林鴻昌











世基生物醫學股份有限公司/策略長











綠茵生技股份有限公司/董事











新至陞科技股份有限公司/獨立董事











御頂國際股份有限公司/獨立董事











普鴻資訊股份有限公司/法人董事代表人

獨立董事：姜振富











力詮聯合會計師事務所/合夥人及執業會計師











榮炭科技股份有限公司/獨立董事











中揚光電股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數58,224,511，佔

出席總表決權數之99.52%，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭

董事：吳志彬

董事：陳錫堯

董事：梁志傑

獨立董事：周朝鵬

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：姜振富
4.舊任者簡歷:

董事：昇祈投資有限公司
代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司
董事

董事：昇祈投資有限公司
代表人：林慧雅/禾耀企業有限公司
董事

董事：奕勝投資有限公司
代表人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司
董事

董事：吳志彬/銀星投資有限公司
董事

董事：陳錫堯/桑崎實業股份有限公司
董事

董事：梁志傑/立承系統科技股份有限公司
董事長

獨立董事：周朝鵬/本公司
獨立董事

獨立董事：林鴻昌/世基生物醫學股份有限公司
策略長

獨立董事：姜振富/力詮聯合會計師事務所
合夥人及執業會計師
5.新任者職稱及姓名:

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭

董事：吳志彬

董事：陳錫堯

董事：梁志傑

獨立董事：周朝鵬

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：姜振富
6.新任者簡歷:

董事：昇祈投資有限公司
代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司
董事

董事：昇祈投資有限公司
代表人：林慧雅/禾耀企業有限公司
董事

董事：奕勝投資有限公司
代表人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司
董事

董事：吳志彬/銀星投資有限公司
董事

董事：陳錫堯/桑崎實業股份有限公司
董事

董事：梁志傑/立承系統科技股份有限公司
董事長

獨立董事：周朝鵬/本公司
獨立董事

獨立董事：林鴻昌/世基生物醫學股份有限公司
策略長

獨立董事：姜振富/力詮聯合會計師事務所
合夥人及執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺/21,789,648股

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅/21,789,648股

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭/6,159,493股

董事：吳志彬/11,040股

董事：陳錫堯/123,000股

董事：梁志傑/0股

獨立董事：周朝鵬/0股

獨立董事：林鴻昌/0股

獨立董事：姜振富/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/13~113/10/12
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司第9屆董事1人(含獨立董事1人)。當選名單如下:
獨立董事當選人:
習良孝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)111年度盈餘分配修正承認案
(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(5)112年度盈餘轉增資發行新股案
(6)解除董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊(女英)(女英)、劉和益
4.舊任者簡歷:雋利企業有限公司
董事長、千興不銹鋼股份有限公司
獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:113/05/31辭職
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12-113/08/11
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林全
(2)董事:張文華
(3)董事:大灣科技股份有限公司代表人:蕭家斌
(4)董事:楊子江
(5)董事:章修績
(6)董事:廖瑛瑛
(7)獨立董事:蔡堆
(8)獨立董事:薛明玲
(9)獨立董事:林添富
4.舊任者簡歷:
(1)林全:台灣東洋藥品工業(股)公司董事長
(2)張文華:久裕投資股份有限公司董事
(3)大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌：大灣科技股份有限公司董事
(4)楊子江:華碩電腦股份有限公司董事
(5)章修績:瑞寶基因股份有限公司董事
(6)廖瑛瑛:鉅亨網股份有限公司董事
(7)蔡堆:仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(8)薛明玲:華新麗華股份有限公司獨立董事
(9)林添富:元大期貨股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林全
(2)董事:張文華
(3)董事:大灣科技股份有限公司代表人:蕭家斌
(4)董事:楊子江
(5)董事:徐世昌
(6)董事:廖瑛瑛
(7)獨立董事:薛明玲
(8)獨立董事:鄭安理
(9)獨立董事:張明道
6.新任者簡歷:
(1)林全:台灣東洋藥品工業(股)公司董事長
(2)張文華:久裕投資股份有限公司董事
(3)大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌：大灣科技股份有限公司董事
(4)楊子江:華碩電腦股份有限公司董事
(5)徐世昌:華碩電腦股份有限公司副董事長
(6)廖瑛瑛:鉅亨網股份有限公司董事
(7)薛明玲:華新麗華股份有限公司獨立董事
(8)鄭安理:國立臺灣大學特聘講座教授
(9)張明道:板信商業銀行董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:林全:120,000股
(2)董事:張文華:4,409,800股
(3)董事:大灣科技股份有限公司(代表人：蕭家斌):23,526,732股
(4)董事:楊子江:0股
(5)董事:徐世昌:0股
(6)董事:廖瑛瑛:0股
(7)獨立董事:薛明玲:0股
(8)獨立董事:鄭安理:0股
(9)獨立董事:張明道:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱












姓名
獨立董事








楊(女英)(女英)
獨立董事








劉和益
4.舊任者簡歷:
姓名












簡歷
楊(女英)(女英)


雋利企業有限公司
董事長
劉和益










千興不銹鋼股份有限公司
獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:113/05/31辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12-113/08/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下：
林全；張文華；大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌；楊子江；徐世昌；廖瑛瑛；
薛明玲(獨立董事)；鄭安理(獨立董事)；張明道(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第17屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告






































書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭

董事：吳志彬

董事：陳錫堯

董事：梁志傑

獨立董事：周朝鵬

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：姜振富
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃嘉能
4.舊任者簡歷:長華科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:洪全成
6.新任者簡歷:長華科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:2023年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:
林壬林、歐嘉瑞、林宜靜
4.舊任者簡歷:
(1)林壬林/信誼育樂事業(股)公司總經理
(2)歐嘉瑞/森崴能源(股)公司董事
(3)林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:董事會尚未委任
6.新任者簡歷:董事會尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:原委任之第五屆董事會已全面改選，故第四屆薪資報酬委員會委員任期
屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:第五屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行　
公告之。