1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:凱羿國際集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司集團營運總部地址及在台訴訟非訴訟代理人地址，
自113年5月30日起，遷移至新地址(新北市中和區建八路216號13樓)。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
子公司「凱羿實業股份有限公司」及「英屬維京群島商凱羿國際有限
公司台灣分公司」，將依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

陳國泰

蕭艿菁

李伸一
4.舊任者簡歷:

陳國泰：本公司獨立董事，前台灣大學會計系教授

蕭艿菁：本公司獨立董事，前最高法院法官

李伸一：南亞塑膠董事，前中華民國監察委員
5.新任者姓名:

蕭艿菁

武永生

林志成
6.新任者簡歷:

蕭艿菁：本公司獨立董事，前最高法院法官

武永生：本公司獨立董事，中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授

林志成：本公司獨立董事，前臺灣期貨交易所副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經本公司第十屆董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/24~113/05/19
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

陳國泰

蕭艿菁

武永生
4.舊任者簡歷:

陳國泰：本公司獨立董事，前台灣大學會計系教授

蕭艿菁：本公司獨立董事，前最高法院法官

武永生：本公司獨立董事，中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授
5.新任者姓名:

蕭艿菁

武永生

林志成
6.新任者簡歷:

蕭艿菁：本公司獨立董事，前最高法院法官

武永生：本公司獨立董事，中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授

林志成：本公司獨立董事，前臺灣期貨交易所副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)後，由新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:呂紹萍/本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)凱美電機股份有限公司董事長
(2)臺灣金山電子工業股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經參與討論及表決之出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

富邦華一結構型理財產品月享盈

2.事實發生日:113/4/22~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量、每單位價格：無
交易總金額：人民幣81,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
富邦華一銀行

與公司之關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

人民幣878,693元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司內部核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有交易金額
:
人民幣276,000,000元
權利受限情形
:
無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例
:

0.42%
占歸屬於母公司業主之權益之比例
:
0.91%

最近期財務報表中營運資金數額
:
新台幣
-67,843,007
仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:群益金鼎證券股份有限公司
代表人:賈中道
4.舊任者簡歷:前群益金鼎證券董事、總經理
5.新任者姓名:群益金鼎證券股份有限公司
代表人:賈中道
6.新任者簡歷:前群益金鼎證券董事、總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：群益金鼎證券股份有限公司







代表人
賈中道







代表人
李文柱







代表人
劉敬村
3.許可從事競業行為之項目:

董事：群益金鼎證券股份有限公司







代表人
賈中道：群益期貨(香港)有限公司
董事






















臺灣期貨交易所股份有限公司
董事







代表人
李文柱：群益金鼎證券股份有限公司
董事






















群益金鼎證券股份有限公司
總經理






















群益證券(香港)有限公司
董事






















群益期貨(香港)有限公司
董事






代表人
劉敬村：群益金鼎證券股份有限公司
董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:李振齡、陳宏守與林宗聖
4.舊任者簡歷:
李振齡:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
陳宏守:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
林宗聖:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:李振齡、林宗聖與林來福
6.新任者簡歷:
李振齡:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
林宗聖:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
林來福:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/7
~
113/7/6
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心106/12/01證櫃監字第1060201278號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:429.43
5.自結速動比率:137.18
6.自結負債比率:61.78
7.因應措施:遵行函文規定辦理。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:李振齡、陳宏守與林宗聖
4.舊任者簡歷:
李振齡:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
陳宏守:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
林宗聖:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:李振齡、林宗聖與林來福
6.新任者簡歷:
李振齡:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
林宗聖:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
林來福:本公司獨立董事、審計、提名委員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/7
~
113/7/6
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無