符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券和臺灣證券交易所共同舉辦之線上法說會「SinoPac
x
TWSE
Taiwan
Corporate
Day
2024」,說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：本場會議全程英文表達。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林佑庭/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:本公司稽核主管異動案業已經113/05/02董事會通過。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):530,250
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):139,681
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):34,560
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):56,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):40,744
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):44,832
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.43
11.期末總資產(仟元):3,038,247
12.期末總負債(仟元):806,309
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,188,996
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/20

1.召開法人說明會之日期：113/05/20
~
113/05/22

2.召開法人說明會之時間：21
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：紐約

4.法人說明會擇要訊息：本公司受大和國泰證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅仁傑/副總經理/本公司財務會計部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林芬如/副總經理/一零四資訊科技股份有限公司
資深副總經理暨財務長及公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/07/15
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/13

1.召開法人說明會之日期：113/05/13
~
113/05/14

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：本公司受麥格理證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/09

1.召開法人說明會之日期：113/05/09
~
113/05/10

2.召開法人說明會之時間：13
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：首爾

4.法人說明會擇要訊息：本公司受三星證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,632,681
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,246,639
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,476,484
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,777,249
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,425,278
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,425,278
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):5.19
11.期末總資產(仟元):34,093,479
12.期末總負債(仟元):10,481,094
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23,612,385
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。