1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過辦理私募現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「投資論壇」，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會，就本公司經營實績向投資機構說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人許績陵，欣湖天








然氣股份有限公司董事長。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人傅正誠，退輔會








副主任委員。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人楊明富，退輔會








副處長。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人鄭仰生，退輔會








參事。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人謝浚豪，退輔會








科長。


董事：欣泉投資股份有限公司，代表人陳國勝，欣泉投資股








份有限公司董事長。


董事：欣泉投資股份有限公司，代表人莊鴻江，欣泉投資股








份有限公司總經理。


董事：祐珍家投資股份有限公司，代表人莊惠美，遠東機械








工業股份有限公司董事長。


董事：吳宗霖，欣湖天然氣股份有限公司總經理。


監察人：大湖導管工程實業股份有限公司，代表人郭峰鳴。


監察人：財團法人錦鏽文教基金會，代表人施慧敏。


監察人：慧霖鋼鐵股份有限公司，代表人嚴鈺棚。
3.新任者姓名及簡歷:


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人許績陵，欣湖天








然氣股份有限公司董事長。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人傅正誠，退輔會








副主任委員。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人楊明富，退輔會








副處長。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人鄭仰生，退輔會








參事。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人謝浚豪，退輔會








科長。


董事：欣泉投資股份有限公司，代表人陳國勝，欣泉投資股








份有限公司董事長。


董事：欣泉投資股份有限公司，代表人莊鴻江，欣泉投資股








份有限公司總經理。


董事：祐珍家投資股份有限公司，代表人莊惠美，遠東機械








工業股份有限公司董事長。


董事：吳宗霖，欣湖天然氣股份有限公司總經理。


監察人：大湖導管工程實業股份有限公司，代表人郭峰鳴。


監察人：財團法人錦鏽文教基金會，代表人施慧敏。


監察人：慧霖鋼鐵股份有限公司，代表人嚴鈺棚。
4.異動原因:董(監)事任期屆滿改選。
5.新任董事選任時持股數:


董事：


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人許績陵):39,034,650股。


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人傅正誠):39,034,650股。


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人楊明富):39,034,650股。


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人鄭仰生):39,034,650股。


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人謝浚豪):39,034,650股。


欣泉投資股份有限公司(代表人陳國勝)：36,399,099股。


欣泉投資股份有限公司(代表人莊鴻江)：1,656,280股。


祐珍家投資股份有限公司(代表人莊惠美):2,826,224股。


吳宗霖:
98,320股。


監察人：


大湖導管工程實業股份有限公司(代表人郭峰鳴):847,613股。


財團法人錦鏽文教基金會(代表人施慧敏):
456,221股。


慧霖鋼鐵股份有限公司(代表人嚴鈺棚):
548,296股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:113/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:除分函通知外，特此公告。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference，於會議中說明本公司2024年第一季營運狀況

5.其他應敘明事項：本次法說會報名請洽joy2.chen@citi.com

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：16
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉大飯店
(台北市敦化南路二段
201
號)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加富邦證券舉辦「Computex
Tech
Trip
group
meeting」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加參加永豐金證券舉辦「2024
Q2產業投資論壇」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段106號8F

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加摩根大通舉辦「JPM
Group
Meeting
-
Computex
Tour」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
(台北市信義路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加花旗證券舉辦「Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05
~
113/06/06

2.召開法人說明會之時間：13
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi
2024
Taiwan
Tech
Conference」，說明本公司之營運概況

5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/06
2.發行股數:9,571,350股。
3.每股面額:10元。
4.發行總金額:382,854,000元。
5.發行價格:40元/股。
6.員工認股股數:957,135股。
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/06/29
13.最後過戶日:113/06/24
14.停止過戶起始日期:113/06/25
15.停止過戶截止日期:113/06/29
16.股款繳納期間:113/07/09-113/07/15
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/04
18.委託代收款項機構:玉山銀行民生分行。
19.委託存儲款項機構:不適用。
20.其他應敘明事項:以上增資發行新股事宜，未來如因法令變更、或因客觀環境


















需求予以修正或調整時，及本案其他未盡事宜，授權董事長


















全權處理之。

1.股東會決議日:113/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
大眾全球投資控股股份有限公司/董事
大眾全球投資控股股份有限公司法人代表人:簡民智/董事
曾懷億/董事
游永桂/獨立董事
蕭祖澤/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為並擔任董事或經理人
，在無損及本公司利益之前提下
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事或獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司113年6月4日股東常會通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無