1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
朱文儀
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
4.舊任者簡歷:
朱文儀

國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
吳玲玲
王淑玲
6.新任者簡歷:
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
吳玲玲

國立台灣大學管理學院資訊管理學系教授、紘康科技（股）公司獨立董事
王淑玲

佳必琪國際（股）公司獨立董事、圓剛科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪嘉聰
4.舊任者簡歷:聯華電子(股)公司董事長兼策略長
5.新任者姓名:洪嘉聰
6.新任者簡歷:聯華電子(股)公司董事長兼策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:孫正強
6.新任者簡歷:御頂國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


獨立董事



黃欽杉



許永聲



范文毅



許大進

4.舊任者簡歷:


獨立董事



黃欽杉:友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問



許永聲:國立中興大學會計系專任教授



范文毅:曾任不萊梅(股)公司策略執行長



許大進:泰金投資控股(股)公司董事

5.新任者姓名:


獨立董事



沈千慈



范文毅



胡碧玲



蕭宏宜

6.新任者簡歷:


獨立董事



沈千慈:和大工業(股)公司董事執行長



范文毅:曾任不萊梅(股)公司策略執行長



胡碧玲:曾任台新證券資本市場事業處業務協理



蕭宏宜:東吳大學法學院專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)洪嘉聰
董事
(2)簡山傑
董事
(3)王

石
董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)洪嘉聰
董事



智原科技（股）公司
董事長兼策略長



矽統科技（股）公司
董事長兼策略長
(2)簡山傑
董事



欣興電子（股）公司
董事
(3)王

石
董事



eJoule
International
Limited
董事
4.許可從事競業行為之期間:同第十六屆董事任期
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票表決同意通過。
贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數86.82%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:朱沛峰
4.舊任者簡歷:裕鼎(股)公司總經理
5.新任者姓名:郭修宇
6.新任者簡歷:暉鼎資源管理(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事：
朱文儀
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
董事：
洪嘉聰
林庭裕
迅捷投資(股)公司代表人：簡山傑
矽統科技(股)公司代表人：王石
4.舊任者簡歷:
獨立董事：
朱文儀

國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
董事：
洪嘉聰

聯華電子（股）公司董事長兼策略長
林庭裕

三祿貿易(股)公司負責人、欣興電子(股)公司董事
迅捷投資(股)公司代表人：簡山傑

聯華電子（股）公司總經理
矽統科技(股)公司代表人：王石



聯華電子（股）公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
吳玲玲
王淑玲
董事：
洪嘉聰
迅捷投資(股)公司代表人：簡山傑
矽統科技(股)公司代表人：王石
6.新任者簡歷:
獨立董事：
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
吳玲玲

國立台灣大學管理學院資訊管理學系教授、紘康科技（股）公司獨立董事
王淑玲

佳必琪國際（股）公司獨立董事、圓剛科技（股）公司獨立董事
董事：
洪嘉聰

聯華電子（股）公司董事長兼策略長
迅捷投資(股)公司代表人：簡山傑

聯華電子（股）公司總經理
矽統科技(股)公司代表人：王石



聯華電子（股）公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
洪嘉聰：55,901,452股
陳力俊：0股
徐爵民：0股
徐光曦：0股
許文馨：0股
吳玲玲：0股
王淑玲：0股
迅捷投資(股)公司代表人
簡山傑：441,371,000股
矽統科技(股)公司代表人
王石：266,580,424股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分派表。





表決時出席股東表決權數：10,479,165,948權





(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)





贊成：9,685,659,682權，占表決權數92.43%；





反對：527,625權，占表決權數0.01%；





無效：0權，占表決權數0.00%；





棄權/未投票：792,978,641權，占表決權數7.56%。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。





表決時出席股東表決權數：10,479,221,948權





(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)





贊成：9,366,499,733權，占表決權數89.38%；





反對：297,776,951權，占表決權數2.84%；





無效：0權，占表決權數0.00%；





棄權/未投票：814,945,264權，占表決權數7.78%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度營業報告書

及財務報表。





表決時出席股東表決權數：10,479,165,948權





(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)





贊成：9,668,454,139權，占表決權數92.26%；





反對：843,532權，占表決權數0.01%；





無效：0權，占表決權數0.00%；





棄權/未投票：809,868,277權，占表決權數7.73%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十六屆董事

董　　事
洪嘉聰，當選權數11,079,684,363權

獨立董事
陳力俊，當選權數8,556,762,496權

獨立董事
徐爵民，當選權數8,121,145,665權

獨立董事
徐光曦，當選權數8,160,652,606權

獨立董事
許文馨，當選權數8,161,171,769權

獨立董事
吳玲玲，當選權數8,275,436,730權

獨立董事
王淑玲，當選權數8,275,885,033權

董　　事
迅捷投資(股)公司代表人簡山傑，當選權數7,776,843,785權

董　　事
矽統科技(股)公司代表人王石，當選權數7,695,903,241權

6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除本公司新任董事及其指定代表人之競業禁止限制。




表決時出席股東表決權數：10,479,221,948權





(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)





贊成：9,098,020,112權，占表決權數86.82%；





反對：335,296,123權，占表決權數3.20%；





無效：0權，占表決權數0.00%；





棄權/未投票：1,045,905,713權，占表決權數9.98%。

(二)通過發行限制員工權利新股。




表決時出席股東表決權數：10,479,221,948權





(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)





贊成：9,444,468,079權，占表決權數90.13%；





反對：218,791,123權，占表決權數2.09%；





無效：0權，占表決權數0.00%；





棄權/未投票：815,962,746權，占表決權數7.78%。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，通用幹細胞「經修飾的巨噬細胞
、其組成物及其用途」取得經濟部智慧財產局核發之發明專利證書，專利名稱
「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」，專利申請案號110113873。
6.因應措施:發布本次公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:經濟部以本公司違反個人資料保護法第27條第1項規定，爰依同法
第48條第2項規定，裁處罰鍰新臺幣20萬元整。
3.處理過程:本公司已全面檢視資安防禦機制並啟動相關檢測，並遵守個資保護
法規及法遵規定。
4.預計可能損失或影響:裁處罰款新台幣20萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司持續強化網路資安管控以確保資料安全。
7.其他應敘明事項:本案為112/10/19事件之後續發展，非新的資安事件。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃旭男
王家和
詹允豪
4.舊任者簡歷:
黃旭男-銘傳大學管理學院院長
王家和-華陽國際開發投資(股)公司董事長
詹允豪-澤和科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:待近期董事會委任
6.新任者簡歷:待近期董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:待近期董事會委任
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:朱沛峰
4.舊任者簡歷:倫鼎(股)公司總經理
5.新任者姓名:郭修宇
6.新任者簡歷:暉鼎資源管理(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無