1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2023年度盈餘分派案，普通股現金股利配發新台幣751,315,818元。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2023年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂「背書保證作業程序」案
2.通過發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)張謝金森

(2)黃協興

(3)黃欽勇
4.舊任者簡歷:

(1)張謝金森，中華航空(股)公司風險委員會召集人。

(2)黃協興，中山聯合會計師事務所所長及創辦人。

(3)黃欽勇，大椽股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:

(1)黃奕睿

(2)黃協興

(3)林玉芬

(4)林國漳

(5)張謝金森
6.新任者簡歷:

(1)黃奕睿，中華民國會計師公會全國聯合會理事長。

(2)黃協興，中山聯合會計師事務所所長及創辦人。

(3)林玉芬，法譽聯合律師事務所主持律師。

(4)林國漳，林國漳律師事務所執業律師。

(5)張謝金森，中華航空(股)公司風險委員會召集人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事：李明山
4.舊任者簡歷:東博財務顧問(股)公司法人董事長代表人
5.新任者職稱及姓名:自然人董事：魏仁裕
6.新任者簡歷:東博財務顧問（股）公司合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:113/05/30~115/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:東友科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度財務分析資料之「經營能力」項目部分數字誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
本公司112年度財務分析資料之「應收款項週轉率(次)/平均收現日數/存貨週轉率(次)/
平均銷貨日數/不動產、廠房及設備週轉率(次)/總資產週轉率(次)」
7.更正前金額/內容/頁次:
應收款項週轉率(次)：5.76
平均收現日數：63.36
存貨週轉率(次)：5.63
平均銷貨日數：64.83
不動產、廠房及設備週轉率(次)：41.77
總資產週轉率(次)」：0.52
8.更正後金額/內容/頁次:
應收款項週轉率(次)：4.32
平均收現日數：84.49
存貨週轉率(次)：4.22
平均銷貨日數：86.49
不動產、廠房及設備週轉率(次)：31.33
總資產週轉率(次)」：0.39
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中能發電公司普通股

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量：163,000,000股
(2)每單位價格：新台幣10元
(3)交易總金額：新台幣1,630,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

中能發電公司；子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

辦理增資。中發控股公司依中能風場開發案進度及資金需求，增資中能發電公司，
以落實發展綠能產業經營主軸，並兼具環境永續發展之效益。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

按開發案進度資金需求增資發行新股

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

中發控股公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)本次交易預計取得中能發電公司股權163,000,000股
(2)本交易完成後累積持有數量：中鋼，10股；中發，1,359,799,990股
(3)本交易完成後累積持有金額：中鋼，100元；中發，13,597,999,900元
(4)持股比例：中發99.99999%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

2.88%；4.40%；(2,012,254)仟元
中鋼公司業於110/9/24董事會決議通過參與中發控股公司現金增資，再由中發控股依
中能發電離岸風場開發期程規劃相應年度預算，以分批注資方式投入風場建設所需支出，
資金來源無虞。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

開發#29離岸風場階段性需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月30日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月30日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

本案須待投審會核准後生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:

謝世謙先生

高星潢先生
4.舊任者簡歷:

謝世謙先生，本公司原任董事長。

高星潢先生，本公司原任總經理。
5.新任者姓名:

謝世謙先生

高星潢先生
6.新任者簡歷:

謝世謙先生，本公司新任董事長。

高星潢先生，本公司新任總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第23屆董事會選舉謝世謙先生續任董事長，並委任高星潢先生續任

總經理。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利-每股4元
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
10.債券停止轉換起始日期:113/06/11
11.債券停止轉換截止日期:113/07/06
12.普通股現金股利發放日期:113/07/11
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債之
停止轉換期間：113/06/11~113/07/06。
(2)債券持有人於證券商辦理申請轉換之最後受理日：113/06/06。
(3)本公司如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司
債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量
，股東配息比率因此發生變動時，董事會授權董事長全權處理之。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書與財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事管理辦法」案。
(2)修訂「董事選舉管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
每股配發股票股利0.25元及現金股利4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積配發股東現金案。
本次資本公積配發共計新台幣99,656,123元，每股配發1元。
(2)通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
本次盈餘轉增資共計新台幣24,914,030元，發行新股2,491,403股。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：財團法人中華航空事業發展基金會、行政院國家發展基金管理會。

法人董事代表人：謝世謙、陳致遠、陳漢銘。

獨立董事：黃協興、林玉芬、林國漳。
3.許可從事競業行為之項目:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會：




台灣高速鐵路股份有限公司董事長及董事所代表法人。

(2)行政院國家發展基金管理會：




台翔航太工業股份有限公司董事所代表法人、




利翔航太電子股份有限公司董事所代表法人、




豐達科技股份有限公司董事所代表法人、




台灣高速鐵路股份有限公司董事所代表法人、




高雄捷運股份有限公司董事所代表法人、




陽明海運股份有限公司董事所代表法人。

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人謝世謙：




財團法人中華航空事業發展基金會董事。

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人陳致遠：




華儲股份有限公司副董事長、




新實運輸股份有限公司董事、




新速運輸倉儲股份有限公司董事、




台北港貨櫃碼頭公司董事、




萬海國際有限公司董事長、




Wan
Hai
Lines(Japan),
LTD社長、




Wan
Hai
Lines(Singapore)
PTE
LTD副董事長、




Wan
Hai
Lines(Malaysia)
SDN
BHD董事。

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人陳漢銘：




台灣虎航股份有限公司董事長、




勤泰軸承股份有限公司董事。

(6)黃協興：東元電機股份有限公司獨立董事。

(7)林玉芬：




中華電信股份有限公司獨立董事、




永豐商業銀行股份有限公司獨立董事、




信邦電子股份有限公司獨立董事、




易達通科股份有限公司監察人。

(8)林國漳：




艾特先進半導體股份有限公司監察人、




環能海運股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:113/05/30~116/05/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡調彰；彰信聯合律師事務所律師
(2)陳甫彥；易遊網股份有限公司董事長
(3)羅俊拔；德捷投資(股)公司投資副總
4.舊任者簡歷:
(1)蔡調彰；彰信聯合律師事務所律師
(2)陳甫彥；易遊網股份有限公司董事長
(3)羅俊拔；德捷投資(股)公司投資副總
5.新任者姓名:
(1)楊泮池；臺灣大學醫學院內科教授
(2)柯復華；SEMI
DA
Advisory
LLC負責人
(3)謝穎青；太穎國際法律事務所主持律師
6.新任者簡歷:
(1)楊泮池；臺灣大學醫學院內科教授
(2)柯復華；SEMI
DA
Advisory
LLC負責人
(3)謝穎青；太穎國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/09-113/08/08
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司


(2)獨立董事：瞿志豪


(3)自然人董事：魏仁裕

3.許可從事競業行為之項目:


(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司





佳氫能源(股)公司董事



(2)獨立董事：瞿志豪





新普科技(股)公司獨立董事





臺灣生物醫藥製造(股)公司董事長兼總經理及財務長





臺灣酵素(股)公司董事



(3)自然人董事：魏仁裕





東博財務顧問(股)公司合夥人





數位至匯(股)公司董事長





穎台科技(股)公司獨立董事





新鉅科技(股)公司獨立董事





啟富資本(股)公司董事長





永續創新科技資本管理顧問(股)公司董事長





大譽資本投資管理顧問(股)公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數


三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。