1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:朱雲鵬、潘文炎、蔡練生
4.舊任者簡歷:
朱雲鵬
-國立中央大學經濟學系教授
-行政院政務委員
-財團法人保險安定基金董事長
潘文炎
-美國孟山都化學公司高級研究工程師
-國光電力公司董事長
-中油公司總經理、董事長
-財團法人中技社董事長
蔡練生
-康舒科技(股)公司獨立董事
-中華民國全國工業總會秘書長
5.新任者姓名:蔡練生、陳美伶、邱佳瑜、盧遠珊
6.新任者簡歷:
蔡練生
-中華民國全國工業總會秘書長
-中華民國職業研究訓練發展中心主任
陳美伶
-行政院秘書長
-國發會主任委員
邱佳瑜
-中國電視事業(股)公司董事長
-旺旺中時媒體集團董事長特助
-旺旺中時媒體集團總部新聞事業部副總裁
-臺南市政府北部辦公室參議
盧遠珊
-瑞聲科技控股有限公司(香港上市公司)法務總監
-金典法律事務所顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:
113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：郭土木
獨立董事：林坤正
獨立董事：黃明祥
4.舊任者簡歷:
獨立董事：郭土木
輔仁大學法律學院院長
獨立董事：林坤正
臺灣科技大學企業管理系兼任教授級專家
獨立董事：黃明祥
彰化師範大學企業管理學系兼任教授
5.新任者姓名:尚未選任，將依法召開董事會推選之
6.新任者簡歷:尚未選任，將依法召開董事會推選之
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第五屆「薪資報酬委員會」成員將由第七屆董事會決議委任之
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:譚醒朝、高繼祖、林德錚
4.舊任者簡歷:
　　譚醒朝/本公司獨立董事
　　高繼祖/本公司獨立董事
　　林德錚/本公司獨立董事
5.新任者姓名:曾渼鈺、高繼祖、林德錚
6.新任者簡歷:
　　曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師
　　高繼祖/本公司獨立董事
　　林德錚/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　　任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:
　　(1)新任期同第十六屆董事任期，即113/05/30~116/05/29。
　　(2)新任薪酬委員推選曾渼鈺女士擔任委員會召集人。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:譚醒朝、高繼祖、林德錚
4.舊任者簡歷:
　　譚醒朝/本公司獨立董事
　　高繼祖/本公司獨立董事
　　林德錚/本公司獨立董事
5.新任者姓名:曾渼鈺、高繼祖、林德錚
6.新任者簡歷:
　　曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師
　　高繼祖/本公司獨立董事
　　林德錚/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　　任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:
　　(1)新任期同第十六屆董事任期，即113/05/30~116/05/29。
　　(2)新任審計委員推選曾渼鈺女士擔任委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王作京
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王作京
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選續任
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:同得投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳安順
6.新任者簡歷:群翊工業股份有限公司董事長
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　　未能就任
8.異動原因:陳炤彰教授目前於國立臺灣科技大學擔任教職，因現行相關法令之限制，
　　無法擔任本公司董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/30~116/05/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳定國、林錦獅、陳俊學
4.舊任者簡歷:
陳定國先生:財團法人中華企業研究院學術教育基金會公益董事長、勝一化工(股)公司
獨立董事、薪酬委員、審計委員等
林錦獅先生:林錦獅會計師事務所執業會計師、旺玖科技(股)公司董事等
陳俊學先生:義大利商埃尼化學公司台灣辦事處駐台代表、新加坡商沙伯亞太公司台北
分公司總經理等
5.新任者姓名:陳定國、陳俊學、王明志
6.新任者簡歷:
陳定國先生:財團法人中華企業研究院學術教育基金會榮譽董事長、勝一化工(股)公司
獨立董事、薪酬委員、審計委員等
陳俊學先生:義大利商埃尼化學公司台灣辦事處駐台代表、新加坡商沙伯亞太公司台北
分公司總經理等
王明志先生:新相股份有限公司董事長、展碁國際股份有限公司獨立董事、南僑食品
集團(上海)股份有限公司獨立董事、財團法人安侯建業永續發展教育基金會董事等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/07/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長	

威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
副董事長
蓁輝(股)公司代表人：白俊男
4.舊任者簡歷:
董事長	威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
-經濟部部長
-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
-兩岸企業家峰會副理事長
副董事長
蓁輝(股)公司代表人：白俊男
-行政院經建會專門委員
-交通銀行副總經理
5.新任者姓名:
董事長	


威京開發投資(股)公司
代表人：陳瑞隆
副董事長

耀群有限公司代表人：沈輝庭
6.新任者簡歷:
董事長	威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
-經濟部部長
-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
-兩岸企業家峰會副理事長
副董事長
耀群有限公司代表人：沈輝庭
-財團法人沈春池文教基金會董事
-京捷建設(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任董事會(第23屆)推選董事長及副董事長
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　　董事：王作京、李在為、簡禎祈、孫世偉、陳炤彰
　　獨立董事：高繼祖
3.許可從事競業行為之項目:
　　董事王作京：南京大量董事
　　　　　　　　Ta
Liang
Technology
Co.,
LTD.(BVI)董事
　　　　　　　　藝舍國際創新獨立董事
　　董事李在為：富優技研董事
　　董事簡禎祈：南京大量董事兼任總經理
　　　　　　　　昆山碩量董事長
　　　　　　　　大量科技(漣水)總經理
　　董事孫世偉：DenseLight
Semiconductors
Pte.
Ltd.
(Singapore)董事
　　　　　　　　Silicon
Catalyst
(US)董事
　　　　　　　　ACHI
CapitalInvestment
Committee
Member
　　　　　　　　鯨鏈科技董事
　　　　　　　　兆捷科技獨立董事
　　董事陳炤彰：歐美科技股份有限公司董事長
　　獨立董事高繼祖：復盛應用科技獨立董事
　　　　　　　　　　佳邦科技獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　　經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
　　董事：王作京、簡禎祈
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
　　董事王作京：南京大量董事
　　董事簡禎祈：南京大量董事兼任總經理
　　　　　　　　昆山碩量董事長
　　　　　　　　大量科技(漣水)總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
　　南京大量：南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號
　　昆山碩量：江蘇省昆山市玉山鎮中華園西路143號
　　大量科技(漣水)：江蘇省淮安市漣水縣工業新區西區楊漣路東側、緯一路南側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
　　南京大量：製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
　　昆山碩量：設備維修及安裝
　　大量科技(漣水)：製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
　　董事：王作京
　　董事：李在為
　　董事：陳尚書
　　董事：簡禎祈
　　董事：謝漢萍
　　董事：孫世偉
　　獨立董事：譚醒朝
　　獨立董事：高繼祖
　　獨立董事：林德錚
4.舊任者簡歷:
　　董事：王作京/本公司董事長
　　董事：李在為/本公司董事
　　董事：陳尚書/本公司董事
　　董事：簡禎祈/本公司董事及總經理
　　董事：謝漢萍/本公司董事
　　董事：孫世偉/本公司董事
　　獨立董事：譚醒朝/本公司獨立董事
　　獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事
　　獨立董事：林德錚/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
　　董事：王作京
　　董事：李在為
　　董事：簡禎祈
　　董事：孫世偉
　　董事：同得投資股份有限公司
　　　　　法人董事當選，指派代表人陳安順
　　董事：陳炤彰
　　獨立董事：曾渼鈺
　　獨立董事：高繼祖
　　獨立董事：林德錚
6.新任者簡歷:
　　董事：王作京/本公司董事長
　　董事：李在為/本公司董事
　　董事：簡禎祈/本公司董事及總經理
　　董事：孫世偉/本公司董事
　　董事：同得投資股份有限公司
　　　　　指派代表人：陳安順/群翊工業股份有限公司董事長
　　董事：陳炤彰/台灣科技大學機械系特聘教授
　　獨立董事：曾渼鈺/安侯建業中區主持會計師
　　獨立董事：高繼祖/本公司獨立董事
　　獨立董事：林德錚/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　　任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
　　董事：王作京
7,294,483股
　　董事：李在為
4,097,178股
　　董事：簡禎祈
212,304股
　　董事：孫世偉
0股
　　董事：同德投資股份有限公司
2,000股
　　　　　指派代表人：陳安順
0股
　　董事：陳炤彰
0股
　　獨立董事：曾渼鈺
0股
　　獨立董事：高繼祖
0股
　　獨立董事：林德錚
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書、
　　個體財務報表暨合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十六屆董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
　　(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
　　(2)通過發行113年度限制員工權利新股修正案。
7.其他應敘明事項:無。