1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣
200,000,000.00元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/23
9.其他應敘明事項:以上股利均以等值美金發放。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣
200,000,000.00元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/23
9.其他應敘明事項:以上股利均以等值美金發放。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣
200,000,000.00元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/23
9.其他應敘明事項:以上股利均以等值美金發放。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

禾潁國際股份有限公司之股權

2.事實發生日:113/5/23~113/5/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量58,000,000股，每股新台幣10元，交易總金額新台幣580,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

禾潁國際股份有限公司；仲昱電業股份有限公司100%子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金給付，新台幣580,000,000元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：依照仲昱電業股份有限公司取得或處分資產處理程序辦理。
價格參考依據：依禾潁國際股份有限公司最近期經會計師查核簽證財務報表
每股淨值作為評估交易價格之參考，並考量其獲利能力及未來發展潛力。
決策單位：仲昱電業股份有限公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.91元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：投資金額(含本次)：新台幣648,900,000元
股權比例(含本次)：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資（含本次交易）占最近期財務報表中總資產之比例：3.86%
有價證券投資（含本次交易）占最近期財務報表中股東權益之比例：4.41%
營運資金：新台幣-10,967,968,299元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113
年05
月23
日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年:無
未來一年:580,000,000元(含本次交易)

27.資金來源:

自有資金與銀行借款

28.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel
Taipei

4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加花旗證券舉辦之「2024
Taiwan
Tech
Conference」，會中就本公司113年第一季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:黃偉賓
泓德能源科技股份有限公司
副總經理
4.舊任者簡歷:泓德能源科技股份有限公司
副總經理
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/09/20~115/9/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
辭任生效日為113/06/14

1.事實發生日:113/05/23

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:濪濪股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

1.貸出資金公司：新鑫股份有限公司

2.接受資金貸與公司：濪濪股份有限公司

3.與資金貸與他人公司之關係：無

(3)資金貸與之限額(仟元):3,439,262

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

該公司有短期融通資金之必要

(1)接受資金貸與之公司名稱:捷泰國際有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

1.貸出資金公司：新鑫股份有限公司

2.接受資金貸與公司：捷泰國際有限公司

3.與資金貸與他人公司之關係：無

(3)資金貸與之限額(仟元):3,439,262

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

8,616,048

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

22.64

5.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

6.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/23
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元整
6.發行價格:暫定每股發行價格為新台幣39.88元
7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計450,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總數之85%，計2,550,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊之股東持有

股份比例計算認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理

機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股或認購不足及逾期未拼湊之部份，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股其權利義務與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及拓展業務
13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、




增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、資金




運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於




營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全




權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利：650,687,541元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市南港區南港路3段47巷2號3樓之一部分不動產使用權資產

2.事實發生日:111/11/30~111/11/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃共172坪(含公共設施)
(2)租賃期間3年(自民國112年1月1日至114年12月31日止)
(3)每月每坪新台幣900元，每月租金計新台幣154,800元(未稅)(管理費及水電費另計)
(4)使用權資產金額：新台幣5,415,500元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：所羅門股份有限公司
(2)其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
(2)前次移轉之所有人：非關係人
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額：民國81年2月購地自建，83年南港大樓落成啟用，



購地及建屋金額為新台幣5.54億元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

(1)前次移轉之所有人：不適用
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(3)前次移轉日期及移轉金額：不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：3年(自民國112年1月1日至114年12月31日止)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權公司總務部門辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

具體目的：因應本公司生產需求，本租賃物件交通位置、坪數大小等條件
　　　　　符合公司業務上整體發展的需求。
用　　途：工廠

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

預計民國113年6月13日召開董事會

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

預計民國113年6月13日召開審計委員會

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區行忠路42號7樓不動產使用權資產

2.事實發生日:112/9/30~112/9/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃共30坪(含公共設施)
(2)租賃期間2年(自民國112年10月1日至114年09月30日止)
(3)每月每坪新台幣1,330元，每月租金計新台幣39,900元(含稅)(內含管理費及水電費)
(4)使用權資產金額：新台幣896,864元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：所羅門股份有限公司
(2)其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
(2)前次移轉之所有人：非關係人
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額：購地自建，90年4月內湖大樓落成啟用，



購地及建屋金額為新台幣7.85億元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

(1)前次移轉之所有人：不適用
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(3)前次移轉日期及移轉金額：不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：2年(自民國112年10月1日至114年9月30日止)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權公司總務部門辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

具體目的：因應本公司辦公需求，本租賃物件交通位置、坪數大小等條件
　　　　　符合公司業務上整體發展的需求。
用　　途：辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

預計民國113年6月13日召開董事會

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

預計民國113年6月13日召開審計委員會

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
元大商業銀行股份有限公司無擔保一般順位
美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:本債券發行總額為美元50,000,000元整。
5.每張面額:本債券每張面額依實際發行時訂定，不小於等值台幣10萬面額。
6.發行價格:本債券於發行日按債券面額十足發行。
7.發行期間:發行期間為5年以內。
8.發行利率:實際發行條件將視市場情況而定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:因應本行業務發展需求使用並充實資金。
11.承銷方式:無。
12.公司債受託人:無。
13.承銷或代銷機構:無。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:本債券由本行辦理還本付息事宜。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:視發行時市場狀況而定。
19.買回條件:視發行時市場狀況而定。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:循環發行金融債券包括連結衍生性金融商品，
實際循環發行總額、條件及期間依以金管會申報核准內容為準。