1.
董事會決議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林旻芳/諾亞克科技(股)公司稽核室主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
本公司新任者已於113年5月2日到職，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,132,113
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):257,440
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):130,532
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):155,444
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):110,381
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):111,240
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.10
11.期末總資產(仟元):7,828,490
12.期末總負債(仟元):3,422,204
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,358,360
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):702,408
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):159,952
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(1,311)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4,925
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,568
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):182
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.002
11.期末總資產(仟元):2,972,726
12.期末總負債(仟元):928,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,947,068
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:宏遠美國有限公司Everest
Textile
USA,LLC

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,173,561

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):488,565

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):488,565

(8)本次新增資金貸與之原因:

為EVEREST
TEXTILE
USA,LLC資金融通需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,181,263

(2)累積盈虧金額(仟元):-401,623

5.計息方式:

適用聯邦利率（Applicable
Federal
Rates
(AFR)）short-term
monthly按月

浮動計息或公司貸款平均利率+0.1%孰高。

6.還款之:

(1)條件:

可於到期日前全數或分次償還

(2)日期:

以實際動支日期起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

3,713,186

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

63.28

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議變更日期:113/05/02
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:
本公司於112年6月19日經股東常會通過以不超過35,000,000股之額度內辦理
私募現金增資發行普通股，並於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次辦理
以不超過三次為限。因辦理期限將屆，尚無選定符合資格之策略性投資人，
故於113年5月2日經本公司董事會決議剩餘期限內本公司擬不繼續辦理
112年私募現金增資發行普通股事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)民國一一二年度審計委員會查核報告。
(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)以資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:宏遠服裝(海地)有限公司Everest
Apparel(Haiti)
S.A

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,173,561

(4)原資金貸與之餘額(仟元):933,485

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):211,712

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,145,197

(8)本次新增資金貸與之原因:

為Everest
Apparel(Haiti)
S.A資金融通需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):390,960

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,054,512

5.計息方式:

公司貸款平均利率+0.1%。

6.還款之:

(1)條件:

可於到期日前全數或分次償還

(2)日期:

以實際動支日期起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

3,713,186

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

63.28

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.
董事會決議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.10000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,555,511

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元