1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林志茂
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:陳銘俊
6.新任者簡歷:本公司營運處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:考量本公司長期營運發展佈局並落實公司治理，升任營運處處長陳銘俊
擔任本公司總經理乙職。
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.
董事會擬議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.59999990

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,486,237,098

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：499,082,474

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,323
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):131,664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):67,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):102,871
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):84,193
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):84,244
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.01
11.期末總資產(仟元):2,072,385
12.期末總負債(仟元):551,112
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,519,023
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):38,983
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(60,663)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(61,842)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(62,537)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(54,358)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.23)
11.期末總資產(仟元):1,948,600
12.期末總負債(仟元):185,147
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,743,245
14.其他應敘明事項:無。
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.
董事會擬議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65305000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：195,915,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

111年發行之己種特別股股利率年率為3.7%，

按發行價格計算。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，「速必一」新藥(研發代號:ON101)通過促

進傷口癒合的外用製劑配方日本發明專利，專利證書號特許第7469400號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)「速必一」新藥已通過多項國際專利，但因新藥研發期長，一般新藥上市後經常面



臨原有專利保護期屆滿，而喪失市場獨佔性。本公司在「速必一」新藥配方上，提



出具創新與療效科學性舉證，已陸續取得全球多國專利。
(2)「速必一」新藥製劑配方專利，已提出全球各主要國家或地區之專利申請，專利保




護期至2037-2038年，並可於新藥核准後，提出專利權期間延長最多5年。
(3)
在本項專利保護期間，任何廠商均不得仿製「速必一」新藥。

1.
董事會擬議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.90000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：570,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

107年發行之戊種特別股股利率年率為3.8%，

按發行價格計算。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無