1.董事會決議日期:113/05/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
元大商業銀行股份有限公司無擔保一般順位
美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:本債券發行總額為美元50,000,000元整。
5.每張面額:本債券每張面額依實際發行時訂定，不小於等值台幣10萬面額。
6.發行價格:本債券於發行日按債券面額十足發行。
7.發行期間:發行期間為5年以內。
8.發行利率:實際發行條件將視市場情況而定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:因應本行業務發展需求使用並充實資金。
11.承銷方式:無。
12.公司債受託人:無。
13.承銷或代銷機構:無。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:本債券由本行辦理還本付息事宜。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:視發行時市場狀況而定。
19.買回條件:視發行時市場狀況而定。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:循環發行金融債券包括連結衍生性金融商品，
實際循環發行總額、條件及期間依以金管會申報核准內容為準。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/資誠聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/05/23
8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於113/5/23經董事會決議通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/23

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

吳漢期

4.舊任簽證會計師姓名2:

林雅慧

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林雅慧

7.新任簽證會計師姓名2:

王淞澤

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部人員輪調更換簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:92.91%
5.發生緣由:為整體營運考量，董事會決議將無營業行為之轉投資子公司蘇州聯致科技
有限公司予以清算解散。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鴻海精密工業股份有限公司代表人黃英士董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司	
	
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數1,620,876,218權(其中以電子方式行使表決權數61,764,218權)
佔出席總權數99.61%；
反對權數333,751權(其中以電子方式行使表決權數333,751權)
佔出席總權數0.02%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
佔出席總權數0%；
棄權/未投票權數5,881,041權(其中以電子方式行使表決權數3,030,041權)
佔出席總權數0.36%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
鴻海精密工業股份有限公司代表人黃英士董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
汽車零部件及配件製造、電機製造及汽車零部件研發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:連展科技電子(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正子公司113年3月衍生性商品資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:遠期契約：已沖銷契約
7.更正前金額/內容/頁次:
113年3月:0仟元/契約總金額/已沖銷契約
113年3月:0仟元/本年度認列已實現損益金額/已沖銷契約
8.更正後金額/內容/頁次:
113年3月:62560仟元/契約總金額/已沖銷契約
113年3月:-402仟元/本年度認列已實現損益金額/已沖銷契約
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/23
2.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。
更正頁碼：16、50、56、187、196。
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：15
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年

第二季產業暨企業論壇，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之台新2024年

第二季全球投資論壇，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/24

1.召開法人說明會之日期：113/05/24

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之中國信託證券2024年

第二季前瞻論壇，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。