1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:林憲銘
(2)獨立董事:唐傳義
(3)獨立董事:呂芳誠
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
(2)獨立董事:唐傳義-靜宜大學校長
(3)獨立董事:呂芳誠-王瓷有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:林憲銘
(2)獨立董事:蔡娟娟
(3)獨立董事:呂芳誠
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
(2)獨立董事:蔡娟娟-友達光電(股)公司董事
(3)獨立董事:呂芳誠-王瓷有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:妃陽投資有限公司
3.舊任者姓名:陳秋芬
4.舊任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司特別助理
5.新任者姓名:陳秋芬
6.新任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司特別助理
7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)董事:葉儀皓
(2)董事:顏國隆
(3)獨立董事:林憲銘
(4)獨立董事:蕭明福
4.舊任者簡歷:
(1)董事:葉儀皓-義隆電子(股)公司董事長
(2)董事:顏國隆-義隆電子(股)公司董事
(3)獨立董事:林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
(4)獨立董事:蕭明福-政大經濟學系副教授
5.新任者姓名:
(1)董事:葉儀皓
(2)董事:顏國隆
(3)獨立董事:林憲銘
(4)獨立董事:蔡娟娟
(5)獨立董事:蔡承儒
6.新任者簡歷:
(1)董事:葉儀皓-義隆電子(股)公司董事長
(2)董事:顏國隆-義隆電子(股)公司董事
(3)獨立董事:林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
(4)獨立董事:蔡娟娟-友達光電(股)公司董事
(5)獨立董事:蔡承儒-富邦金控創業投資(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳元籐
先生
(2)施俊男
先生
(3)林澤森
先生
(4)李佳相
先生
(5)曾怡靜
女士
4.舊任者簡歷:
(1)陳元籐-青鋼應用材料(股)公司董事長暨總經理
(2)施俊男-青鋼應用材料(股)公司董事暨副總經理
(3)林澤森-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
(4)李佳相-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
(5)曾怡靜-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
(6)陳俊廷-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，第一屆永續發展委員會委員任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/11/03~113/07/20
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:俟董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:林澤森
(2)獨立董事:李佳相
(3)獨立董事:曾怡靜
(4)獨立董事:陳俊廷
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
(2)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
(3)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/20
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:俟董事會委任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:李家齊/本公司財務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:張欣嵐/本公司管理處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/30
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:林澤森
(2)獨立董事:李佳相
(3)獨立董事:曾怡靜
(4)獨立董事:陳俊廷
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
(2)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
(3)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:林澤森
(2)獨立董事:李佳相
(3)獨立董事:曾怡靜
(4)獨立董事:陳俊廷
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
(2)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
(3)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:
審計委員會成員任期與本屆董事會任期相同。(113/05/30~116/05/29)

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
4.舊任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司董事長
5.新任者姓名:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
6.新任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李麗秋董事、何湯雄董事、何采容董事、
李逸川獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)何湯雄董事：中欣實業股份有限公司董事長、特安康股份有限公司董事長。
(2)李麗秋董事：中欣實業股份有限公司董事。
(3)何采容董事：中欣實業股份有限公司董事。
(4)李逸川獨立董事：展悅建設股份有限公司總經理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數
430,914,041權，佔出席總權數99.32%；反對權數86,547權；棄權權數2,850,798權；
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男
(3)董事:妃陽投資有限公司(指派人：陳秋芬)
(4)董事:游舒婷
(5)獨立董事:林澤森
(6)獨立董事:李佳相
(7)獨立董事:曾怡靜
(8)獨立董事:陳俊廷
4.舊任者簡歷:
(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐、青鋼應用材料(股)公司董事長
(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男、青鋼應用材料(股)公司副總經理
(3)董事:妃陽投資有限公司(指派人：陳秋芬)、無
(4)董事:游舒婷、青鋼應用材料(股)公司董事
(5)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
(6)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
(7)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
(8)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男
(3)董事:妃陽投資有限公司
(4)董事:游舒婷
(5)獨立董事:林澤森
(6)獨立董事:李佳相
(7)獨立董事:曾怡靜
(8)獨立董事:陳俊廷
6.新任者簡歷:
(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐、青鋼應用材料(股)公司董事長
(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男、青鋼應用材料(股)公司副總經理
(3)董事:妃陽投資有限公司、無
(4)董事:游舒婷、青鋼應用材料(股)公司董事
(5)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
(6)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
(7)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
(8)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐









2,173,999股
(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男









2,173,999股
(3)董事:妃陽投資有限公司
















2,012,399股
(4)董事:游舒婷





















2,400,000股
(5)獨立董事:林澤森



























0股
(6)獨立董事:李佳相



























0股
(7)獨立董事:曾怡靜



























0股
(8)獨立董事:陳俊廷



























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」條正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事。
董事、獨立董事當選名單如下：
(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男
(3)董事:妃陽投資有限公司
(4)董事:游舒婷
(5)獨立董事:林澤森
(6)獨立董事:李佳相
(7)獨立董事:曾怡靜
(8)獨立董事:陳俊廷
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」修正案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%

間接投資之ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.背書保證。

(3)背書保證之限額(仟元):3,375,280

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,204,165

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,545

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,236,710

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

融資背書保證續約。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):325,450

(2)累積盈虧金額(仟元):393,951

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約終止日。

(2)日期:

合約終止日。

6.背書保證之總限額(仟元):

3,375,280

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,495,736

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

45.28

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

57.09

10.其他應敘明事項:

無。