1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

劉源森董事、蘇純興董事、ROGER
HUANG董事、蘇利永董事、黃怡然董事、

(木通)口哲央董事、黃銘祐獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之表決權數429,687,734權，佔出席總表決權數之98.12%(出席率77.29%)。

股東會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

蘇純興董事、ROGER
HUANG董事、蘇利永董事、黃怡然董事、(木通)口哲央董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)蘇純興董事



和通汽車投資有限公司董事



和運國際融資租賃有限公司董事



凱美士汽車科技(上海)有限公司董事
(2)ROGER
HUANG董事



凱美士汽車科技(上海)有限公司董事



上海和裕豐田汽車服務有限公司董事



上海和凌汽車服務有限公司董事



上海和展汽車服務有限公司董事



上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事



南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



天津和展汽車服務有限公司董事



天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事



北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事



上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事



天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事
(3)蘇利永董事



上海豐藝建築裝璜有限公司董事長



上海和德二手車經營有限公司董事長



和通汽車投資有限公司副董事長



天津永達信通科技有限公司執行董事暨總經理



上海和晨汽車科技有限公司執行董事



上海和冕汽車科技有限公司執行董事暨總經理



上海眾信交通設施工程有限公司執行董事



上海廣心文化傳媒有限公司執行董事暨總經理
(4)黃怡然董事



和運國際融資租賃有限公司副董事長



和通汽車投資有限公司董事



上海豐藝建築裝璜有限公司董事



上海和德二手車經營有限公司董事



天津和億國際貿易有限公司董事



棗庄和萬汽車銷售服務有限公司董事



凱美士汽車科技(上海)有限公司董事



泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



天津和康融資租賃有限公司董事



重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事



重慶渝潤汽車銷售服務有限公司董事



重慶渝國汽車配件有限公司董事
(5)(木通)口哲央董事



和運國際融資租賃有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

1)和通汽車投資有限公司:上海市靜安區江場三路238號1513、1514室

2)和運國際融資租賃有限公司:上海市普陀區怒江北路427號9樓D座

3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢

4)上海和裕豐田汽車服務有限公司:上海市閔行區滬青平路999號

5)上海和凌汽車服務有限公司:上海市普陀區同普路1411號

6)上海和展汽車服務有限公司:上海市閔行區蓮花南路2058號

7)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



上海市楊浦區市光路401號1幢108室2

8)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號

9)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:河北省唐山市開平區開越路590號
10)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:



山東省棗庄市高新區張范街道復興路1號（化莊村）
11)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號
12)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處
13)天津和展汽車服務有限公司:天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
14)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:天津市衛津南路299號
15)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:北京市朝陽區平房鄉石個莊路89號
16)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



山東省臨沂市高新區馬廠湖鎮解放路與工業二路交匯處馬廠湖中學東鄰
17)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:山東省臨沂市解放路與工業二路交匯處
18)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:上海市嘉定區永盛路2018號3幢
19)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:



天津市濱海新區大沽街道河南路1826號-2
20)上海豐藝建築裝璜有限公司:上海市閔行區顓興東路985號3幢5層
21)上海和德二手車經營有限公司:上海市閔行區滬青平公路999號1幢?層A室
22)天津永達信通科技有限公司:天津市濱海新區塘沽河南路1826號
23)上海和晨汽車科技有限公司:上海市普陀區瀘定路276弄11號樓403室
24)上海和冕汽車科技有限公司:上海市普陀區瀘定路276弄11號樓401室
25)上海眾信交通設施工程有限公司:上海市嘉定區永盛路東回城南路北
26)上海廣心文化傳媒有限公司:上海市寶山區真陳路1000號6樓E座507室
27)天津和億國際貿易有限公司:天津自貿試驗區(東疆保稅港區)賀蘭道以北、



歐洲路以東恒盛廣場4號樓-202-12
28)棗庄和萬汽車銷售服務有限公司:山東省棗莊高新區張范街道復興路1號101室
29)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:泰州市泰州大道321號
30)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



山西省太原市小店區黃陵街道馬練營路59號
31)天津和康融資租賃有限公司:天津自貿試驗區(中心商務區)新華路3678號



寶風大廈(新金融大廈)濱海基金小鎮-20層-072號
32)重慶渝都豐田汽車服務有限公司:重慶市九龍坡區石橋鋪科園四路300號
33)重慶渝潤汽車銷售服務有限公司:重慶市南岸區白鶴路61號
34)重慶渝國汽車配件有限公司:重慶市南岸區白鶴路61號豐田4S店1、2幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1)和通汽車投資有限公司:投資經營決策、資金運作與財務管理、



資訊服務、人員培訓等經營管理服務

2)和運國際融資租賃有限公司:汽車租賃、批發、零售及支援服務

3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:車輛用品買賣

4)上海和裕豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

5)上海和凌汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

6)上海和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

7)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

8)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

9)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
10)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
11)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
12)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
13)天津和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
14)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
15)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
16)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
17)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
18)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
19)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
20)上海豐藝建築裝璜有限公司:物業管理
21)上海和德二手車經營有限公司:中古車買賣
22)天津永達信通科技有限公司:車輛用品販賣及物業管理
23)上海和晨汽車科技有限公司:車輛用品買賣
24)上海和冕汽車科技有限公司:汽車零售
25)上海眾信交通設施工程有限公司:物業管理
26)上海廣心文化傳媒有限公司:各類廣告設計、製作等服務
27)天津和億國際貿易有限公司:汽車相關周邊貿易
28)棗庄和萬汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
29)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
30)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
31)天津和康融資租賃有限公司:融資租賃服務
32)重慶渝都豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
33)重慶渝潤汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
34)重慶渝國汽車配件有限公司:車輛用品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉源森
4.舊任者簡歷:和潤企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉源森
6.新任者簡歷:和潤企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

黃銘祐

張民杰

毛維凌
4.舊任者簡歷:

黃銘祐：本公司獨立董事

張民杰：本公司獨立董事

毛維凌：本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:因113/05/29股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:待董事會委任後生效
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

黃銘祐

張民杰

毛維凌
4.舊任者簡歷:

黃銘祐：本公司獨立董事

張民杰：本公司獨立董事

毛維凌：本公司獨立董事
5.新任者姓名:

黃銘祐

張民杰

劉俞志
6.新任者簡歷:

黃銘祐：本公司獨立董事

張民杰：本公司獨立董事

劉俞志：元智大學資訊管理系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

劉源森董事、蘇純興董事、ROGER
HUANG董事、蘇利永董事、黃怡然董事、

(木通)口哲央董事、黃銘祐獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之表決權數429,687,734權，佔出席總表決權數之98.12%(出席率77.29%)。

股東會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

蘇純興董事、ROGER
HUANG董事、蘇利永董事、黃怡然董事、(木通)口哲央董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)蘇純興董事



和通汽車投資有限公司董事



和運國際融資租賃有限公司董事



凱美士汽車科技(上海)有限公司董事
(2)ROGER
HUANG董事



凱美士汽車科技(上海)有限公司董事



上海和裕豐田汽車服務有限公司董事



上海和凌汽車服務有限公司董事



上海和展汽車服務有限公司董事



上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事



南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



天津和展汽車服務有限公司董事



天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事



北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事



上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事



天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事
(3)蘇利永董事



上海豐藝建築裝璜有限公司董事長



上海和德二手車經營有限公司董事長



和通汽車投資有限公司副董事長



天津永達信通科技有限公司執行董事暨總經理



上海和晨汽車科技有限公司執行董事



上海和冕汽車科技有限公司執行董事暨總經理



上海眾信交通設施工程有限公司執行董事



上海廣心文化傳媒有限公司執行董事暨總經理
(4)黃怡然董事



和運國際融資租賃有限公司副董事長



和通汽車投資有限公司董事



上海豐藝建築裝璜有限公司董事



上海和德二手車經營有限公司董事



天津和億國際貿易有限公司董事



棗庄和萬汽車銷售服務有限公司董事



凱美士汽車科技(上海)有限公司董事



泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事



天津和康融資租賃有限公司董事



重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事



重慶渝潤汽車銷售服務有限公司董事



重慶渝國汽車配件有限公司董事
(5)(木通)口哲央董事



和運國際融資租賃有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

1)和通汽車投資有限公司:上海市靜安區江場三路238號1513、1514室

2)和運國際融資租賃有限公司:上海市普陀區怒江北路427號9樓D座

3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢

4)上海和裕豐田汽車服務有限公司:上海市閔行區滬青平路999
號

5)上海和凌汽車服務有限公司:上海市普陀區同普路1411
號

6)上海和展汽車服務有限公司:上海市閔行區蓮花南路2058
號

7)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



上海市楊浦區市光路401號1幢108室2

8)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號

9)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:河北省唐山市開平區開越路590號
10)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:



山東省棗庄市高新區張范街道復興路1號（化莊村）
11)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號
12)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處
13)天津和展汽車服務有限公司:天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
14)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:天津市衛津南路299
號
15)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:北京市朝陽區平房鄉石個莊路89號
16)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



山東省臨沂市高新區馬廠湖鎮解放路與工業二路交匯處馬廠湖中學東鄰
17)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:山東省臨沂市解放路與工業二路交匯處
18)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:上海市嘉定區永盛路2018號3幢
19)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:



天津市濱海新區大沽街道河南路1826號-2
20)上海豐藝建築裝璜有限公司:上海市閔行區顓興東路985號3幢5層
21)上海和德二手車經營有限公司:上海市閔行區滬青平公路999號1幢?層A室
22)天津永達信通科技有限公司:天津市濱海新區塘沽河南路1826號
23)天津和億國際貿易有限公司:天津自貿試驗區(東疆保稅港區)賀蘭道以北、



歐洲路以東恒盛廣場4號樓-202-12
24)棗庄和萬汽車銷售服務有限公司:山東省棗莊高新區張范街道復興路1號101室
25)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:泰州市泰州大道321號
26)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:



山西省太原市小店區黃陵街道馬練營路59號
27)天津和康融資租賃有限公司:天津自貿試驗區(中心商務區)新華路3678號



寶風大廈(新金融大廈)濱海基金小鎮-20層-072號
28)重慶渝都豐田汽車服務有限公司:重慶市九龍坡區石橋鋪科園四路300號
29)重慶渝潤汽車銷售服務有限公司:重慶市南岸區白鶴路61號
30)重慶渝國汽車配件有限公司:重慶市南岸區白鶴路61號豐田4S店1、2幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1)和通汽車投資有限公司:投資經營決策、資金運作與財務管理、



資訊服務、人員培訓等經營管理服務

2)和運國際融資租賃有限公司:汽車租賃、批發、零售及支援服務

3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:車輛用品買賣

4)上海和裕豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

5)上海和凌汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

6)上海和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

7)上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

8)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

9)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
10)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
11)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
12)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
13)天津和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
14)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
15)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
16)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
17)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
18)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
19)天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
20)上海豐藝建築裝璜有限公司:物業管理
21)上海和德二手車經營有限公司:中古車買賣
22)天津永達信通科技有限公司:車輛用品販賣及物業管理
23)天津和億國際貿易有限公司:汽車相關周邊貿易
24)棗庄和萬汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
25)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
26)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
27)天津和康融資租賃有限公司:融資租賃服務
28)重慶渝都豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
29)重慶渝潤汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
30)重慶渝國汽車配件有限公司:車輛用品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事：

和展投資股份有限公司法人代表：劉源森

和展投資股份有限公司法人代表：蘇純興

和展投資股份有限公司法人代表：ROGER
HUANG

和展投資股份有限公司法人代表：蘇利永

和展投資股份有限公司法人代表：黃怡然

日商豊田財務服務株式會社法人代表：(木通)口哲央

獨立董事：

黃銘祐

張民杰

毛維凌
4.舊任者簡歷:

董事：

劉源森：和潤企業股份有限公司董事長

蘇純興：和泰汽車股份有限公司董事暨總經理

ROGER
HUANG：美國味全股份有限公司常務董事

蘇利永：和泰汽車股份有限公司董事

黃怡然：和運國際融資租賃有限公司副董事長

(木通)口哲央：DCEO
of
APR,
Toyota
Financial
Services
Corporation

獨立董事：

黃銘祐：資誠聯合會計師事務所副所長

張民杰：和泰汽車股份有限公司副總經理

毛維凌：國立政治大學經濟系教授兼系主任、所長
5.新任者職稱及姓名:

董事：

和展投資股份有限公司法人代表：劉源森

和展投資股份有限公司法人代表：蘇純興

和展投資股份有限公司法人代表：ROGER
HUANG

和展投資股份有限公司法人代表：蘇利永

和展投資股份有限公司法人代表：黃怡然

日商豊田財務服務株式會社法人代表：(木通)口哲央

獨立董事：

黃銘祐

張民杰

劉俞志
6.新任者簡歷:

董事：

劉源森：和潤企業股份有限公司董事長

蘇純興：和泰汽車股份有限公司董事暨總經理

ROGER
HUANG：美國味全股份有限公司常務董事

蘇利永：和泰汽車股份有限公司董事

黃怡然：和運國際融資租賃有限公司副董事長

(木通)口哲央：DCEO
of
APR,
Toyota
Financial
Services
Corporation

獨立董事：

黃銘祐：資誠聯合會計師事務所副所長

張民杰：和泰汽車股份有限公司副總經理

劉俞志：元智大學資訊管理系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:

董事：

和展投資股份有限公司

持股數：257,161,874股

日商豊田財務服務株式會社

持股數：130,074,859股

獨立董事：

黃銘祐

持股數：0股

張民杰

持股數：0股

劉俞志

持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
112年度盈餘分派案，
甲種特別股息新臺幣210,000,000元，每股配發新臺幣4.2元
乙種特別股息新臺幣77,054,795元，每股配發約新臺幣1.54元
普通股現金股利新臺幣1,699,501,344元，每股配發新臺幣3元
普通股股票股利新臺幣566,500,450元，每股配發新臺幣1元
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,677,061權，占出席股東表決權數98.34%
反對權數：268,141權，占出席股東表決權數0.06%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：6,959,562權，占出席股東表決權數1.58%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本公司「公司章程」修訂案
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,577,804權，占出席股東表決權數98.32%
反對權數：161,258權，占出席股東表決權數0.03%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：7,165,702權，占出席股東表決權數1.63%
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,784,479權，占出席股東表決權數98.37%
反對權數：157,323權，占出席股東表決權數0.03%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：6,962,962權，占出席股東表決權數1.59%
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案，當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下：
董事當選名單：
1.和展投資股份有限公司法人代表人-劉源森:當選權數489,575,720權
2.和展投資股份有限公司法人代表人-蘇純興:當選權數417,322,132權
3.和展投資股份有限公司法人代表人-ROGER
HUANG:當選權數416,184,508權
4.和展投資股份有限公司法人代表人-蘇利永:當選權數416,056,463權
5.和展投資股份有限公司法人代表人-黃怡然:當選權數415,923,898權
6.日商豊田財務服務株式會社法人代表人-(木通)口哲央:當選權數415,852,234權
獨立董事當選名單：
1.黃銘祐:當選權數413,700,148權
2.張民杰:當選權數410,513,417權
3.劉俞志:當選權數410,168,003權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,504,373權，占出席股東表決權數98.31%
反對權數：325,611權，占出席股東表決權數0.07%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：7,074,780權，占出席股東表決權數1.61%
本案照原案表決通過。
(2)本公司「背書保證作業程序」修訂案
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：430,536,207權，占出席股東表決權數98.31%
反對權數：162,688權，占出席股東表決權數0.03%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：7,205,869權，占出席股東表決權數1.64%
(3)解除新任董事及其代表人競業行為限制案
表決時出席股東表決權數：437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數：31,361,081權)
贊成權數：429,687,734權，占出席股東表決權數98.12%
反對權數：871,063權，占出席股東表決權數0.19%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：7,345,967權，占出席股東表決權數1.67%
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:新睿精密股份有限公司及其負責人邱新智
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度智易字第4號
4.事實發生日:113/05/29
5.發生原委(含爭訟標的):新睿精密股份有限公司侵害本公司軟體著作，經法院判決為犯
著作權法第91條第1項之罪；新睿精密股份有限公司之負責人邱新智於任職本公司期間
違背職務之義務，經法院判決為犯刑法第342條背信罪。
6.處理過程:新竹地方法院完成第一審判決。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:公司將視對方後續採行行動與律師討論因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣10元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:113/06/05
10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
11.債券停止轉換截止日期:113/07/05
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因實際作業時程變更，致股利無法於113年07月25日發放，



將另行公告股利發放日。
(2)嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整每股配發現金股利金額，



擬授權董事長調整並全權處理相關事宜。
(3)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:113/06/07~113/07/05，



債權人如擬申請轉換，請於113年07月06日起向往來證券商辦理轉換手續。
(4)因最後過戶日113年06月30日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶



之股東，請務必於113年06月28日(星期五)17時30分以前親臨本公司股務課



(台北市中山區民生東路二段166號2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年



06月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。