1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
賴永吉先生。
劉廷揚先生。
黃心賢先生。
李逸川先生。
4.舊任者簡歷:
特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
5.新任者姓名:
賴永吉先生。
劉廷揚先生。
黃心賢先生。
李逸川先生。
6.新任者簡歷:
特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿及新任。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26。
10.新任生效日期:113/05/30。
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:台灣大哥大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鏡週刊
6.報導內容:批王義川掀「台版水門案」
賴士葆揭中華電信一舉動有詭
7.發生緣由:應台灣證券交易所要求說明
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:本公司恪遵法令，不會違法蒐集或外流客戶個資。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
賴永吉先生。
劉廷揚先生。
黃心賢先生。
李逸川先生。
4.舊任者簡歷:
特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
5.新任者姓名:
賴永吉先生。
劉廷揚先生。
黃心賢先生。
李逸川先生。
6.新任者簡歷:
特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿及新任。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26。
10.新任生效日期:113/05/30。
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣11,980,185元
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:詠強投資有限公司、上銀科技股份有限公司
3.舊任者姓名:

(1)李訓欽

(2)廖克皇
4.舊任者簡歷:

(1)李訓欽：詠強投資有限公司董事長

(2)廖克皇：上銀科技股份有限公司助理總經理
5.新任者姓名:

(1)李訓欽

(2)彭彥祺
6.新任者簡歷:

(1)李訓欽：詠強投資有限公司董事長

(2)彭彥祺：上銀科技股份有限公司資深副總經理
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:中天生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司今日接獲專利事務所通知，中天生技「賀必容」內服液取得越南智慧

財產局核發之專利證書，專利名稱「A
SYNERGISTIC
COMPOSITION
FOR

TREATING
ANEMIA
AND
A
MEDICAMENT
COMPRISING
THEREOF」，專利證書

第39655號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本產品已依序取得新加坡、中華人民共和國、中華民國、印尼、韓國、馬來

西亞及泰國之發明專利。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)谷家恒

(2)張學斌

(3)陳崇人
4.舊任者簡歷:

(1)谷家恒：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(2)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(3)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)張學斌

(2)陳崇人

(3)羅倩宜
6.新任者簡歷:

(1)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(2)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(3)羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

1.
原公告日期：

112/05/24

2.
簡述原公告申報內容：

本公司原於112/5/24代子公司杭州聯潤交通器材有限公司公告(下稱聯潤)，

聯潤董事會決議同意以人民幣1,850,000元/畝出售土地及廠房予浙江佳鵬電

腦科技股份有限公司(下稱佳鵬)，交易價格為人民幣107,078,000元(含稅)。

3.
變動緣由及主要內容：

買方因故放棄購買，雙方和議簽署資產轉讓終止協議，本案終止後續交易。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

因本交易尚未實現，故截止至本期損益並未有重大影響。

5.
其他應敘明事項：

無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)谷家恒

(2)張學斌

(3)陳崇人
4.舊任者簡歷:

(1)谷家恒：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(2)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(3)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)張學斌

(2)陳崇人

(3)羅倩宜
6.新任者簡歷:

(1)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(2)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(3)羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22～113/07/21
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:卓秀瑜

(2)董事:大銀投資股份有限公司

(3)董事:大銀投資股份有限公司代表人-卓永財

(4)董事:上銀科技股份有限公司

(5)董事:絲國一

(6)獨立董事:張學斌
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，依公司法規定辦理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二

以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)
卓秀瑜
(2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財
(3)詠強投資有限公司

(4)
張良吉
(5)上銀科技股份有限公司
(6)絲國一
(7)谷家恒
(8)張學斌

(9)
陳崇人
4.舊任者簡歷:

(1)
卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長

(2)
大銀投資股份有限公司代表人:卓永財：大銀微系統股份有限公司副董事長

(3)
詠強投資有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(4)
張良吉：大銀微系統股份有限公司董事

(5)
上銀科技股份有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(6)
絲國一：大銀微系統股份有限公司董事

(7)
谷家恒：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(8)
張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(9)
陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

(1)
卓秀瑜
(2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財
(3)詠強投資有限公司

(4)
張良吉
(5)上銀科技股份有限公司
(6)絲國一
(7)張學斌
(8)陳崇人

(9)
羅倩宜
6.新任者簡歷:

(1)
卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長

(2)
大銀投資股份有限公司代表人:卓永財：大銀微系統股份有限公司副董事長

(3)
詠強投資有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(4)
張良吉：大銀微系統股份有限公司董事

(5)
上銀科技股份有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(6)
絲國一：大銀微系統股份有限公司董事

(7)
張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(8)
陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(9)
羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

卓秀瑜:22,395,630股

大銀投資股份有限公司代表人卓永財:6,592,991股

詠強投資有限公司:2,067,881股

張良吉:327,185股

上銀科技股份有限公司:9,525,676股

絲國一:623,986股

張學斌:0股

陳崇人:0股

羅倩宜:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22
~
113/07/21
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案。

新任董事:卓秀瑜、大銀投資股份有限公司代表人:卓永財、詠強投資有限公司、










張良吉、上銀科技股份有限公司、絲國一。

新任獨立董事：張學斌、陳崇人、羅倩宜。
6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「股東會議事規則」案。

(二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。