1.事實發生日:113/05/23
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:

期間













(月)






(月)






(季)







(季)


(最近四季累計)
==============

===========
=========
============
=========
==============

科目












最近一月


與去年




最近一季



與去年



112年第2季至


















113年4月

同期增減


113年第1季

同期增減


113年第1季

















合併自結數



(%)




合併核閱數




(%)



合併查核/核閱數
==============

===========
=========
============
=========
==============

營業收入(百萬)　　




86　　　
32　　　



224　　　
28　　　　



818

稅前淨利(百萬)　　




14　　


51　　　




44　　　
98　　　　



114

本期淨利(百萬)　　




11　　


15　　　




35　　　
87　　　　




88

每股盈餘(元)　　　


0.06　　


15　　　


0.16　　　
87　　　　


0.41
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成表決權數89,433,603權，比例
:95.79%；反對表決權數3,014,334權

；棄權/未投票權數909,850權。本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/23
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:



























































單位:新臺幣佰萬元
期間







最近一月


與去年同期


最近一季



與去年同期





最近四季累計
---------
------------
---------
-------------

----------
----------------











113年04月




增
減%



113年第1季





增
減%





112年第2季至

































































113年第1季
科目





(個體自結數)








(IFRS-合併查核數)











(IFRS-合併查核數)
---------
------------
---------
-------------

----------
----------------
營業收入







166





77.30%








273








3.92%









1,150
稅前淨利








(6)




34.15%








(32)







0.64%











(82)
本期淨利








(6)




34.15%








(32)







0.64%











(82)
每股盈餘(元)

(0.06)




34.15%






(0.31)







0.64%









(0.80)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:

(1)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生

(2)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生
6.新任者簡歷:
董事

(1)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾




簡歷：中美矽晶製品(股)公司總經理

(2)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白




簡歷：台灣茂矽電子(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任
8.異動原因:增選二席董事
9.新任者選任時持股數:

(1)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾：3,000股

(2)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白：1,860,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:2/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:已承認
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:已承認
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:華毓/華瑋/華旭投資(股)公司僅有唯一法人股東，
股東會由董事會代行。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:華毓/華瑋/華旭投資:童子賢
4.舊任者簡歷:和碩聯合科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:華毓/華瑋/華旭投資:童子賢
6.新任者簡歷:和碩聯合科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原董事任期屆滿法人重新指派
9.新任生效日期:113/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之新藥Antroquinonol(Hocena)聯合胰臟癌標準










治療法，適用於治療轉移性胰臟癌第一線用藥。本公司於民










國113年5月23日與Fortrea
Inc.簽約，委託Fortrea
Inc.向










美國食品藥物管理局(FDA)提出EOP2會議召開申請。該會議將










依據現有臨床試驗結果向FDA進行諮詢，諮詢內容包含










Antroquinonol(Hocena)後續發展及孤兒藥藥證申請之相關議










題進行討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且
並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選二席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)討論事項：辦理發行私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/23
2.法人名稱:和碩聯合科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
華毓董事及監察人代表人:
董事:童子賢,
程建中,
廖賜政
監察人:陳杰聰
華瑋/華旭董事及監察人代表人:
董事:童子賢,
程建中,
吳薌薌
監察人:陳杰聰
4.舊任者簡歷:
華毓董事及監察人代表人:
(1)董事:童子賢,
和碩聯合科技(股)公司董事長
(2)董事:程建中,
和碩聯合科技(股)公司副董事長
(3)董事:廖賜政,
和碩聯合科技(股)公司董事
(4)監察人:陳杰聰,
和碩聯合科技(股)公司處長
華瑋/華旭董事及監察人代表人:
(1)董事:童子賢,
和碩聯合科技(股)公司董事長
(2)董事:程建中,
和碩聯合科技(股)公司副董事長
(3)董事:吳薌薌,
和碩聯合科技(股)公司副總經理暨投資長
(4)監察人:陳杰聰,
和碩聯合科技(股)公司處長
5.新任者姓名:
華毓董事及監察人代表人:
董事:童子賢,
程建中,
廖賜政
監察人:陳杰聰
華瑋/華旭董事及監察人代表人:
董事:童子賢,
程建中,
吳薌薌
監察人:陳杰聰
6.新任者簡歷:
華毓董事及監察人代表人:
(1)董事:童子賢,
和碩聯合科技(股)公司董事長
(2)董事:程建中,
和碩聯合科技(股)公司副董事長
(3)董事:廖賜政,
和碩聯合科技(股)公司董事
(4)監察人:陳杰聰,
和碩聯合科技(股)公司處長
華瑋/華旭董事及監察人代表人:
(1)董事:童子賢,
和碩聯合科技(股)公司董事長
(2)董事:程建中,
和碩聯合科技(股)公司副董事長
(3)董事:吳薌薌,
和碩聯合科技(股)公司副總經理暨投資長
(4)監察人:陳杰聰,
和碩聯合科技(股)公司處長
7.異動原因:任期屆滿重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/03/24~113/03/23
9.新任生效日期:113/05/23~116/05/22
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓(元大證券寶慶大樓)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/23
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:

期間








最近一月


與去年同期


最近一季



與去年同期

最近四季累計
科目








113年04月

增




減%

113年第1季


增




減%

112Q2~113Q1












(合併自結)













(合併核閱)













(合併查核/核閱)
===========
===========

==========
===========

==========

============
營業收入









236








5%








601









-14%








2,596
(百萬)
稅前淨利(損)




-0.4






-102%







-20










39%










-66
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利(損)




-2.2






-111%







-19










59%










-23
(百萬)
每股盈餘







-0.01






-108%





-0.11










58%








-0.14
(元)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。