1.事實發生日:113/05/30

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

湧德電子股份有限公司對湧德電子股份有限公司持股100%

間接投資之ALL
FIRST
INT'L
CO.,LTD.背書保證。

(3)背書保證之限額(仟元):3,375,280

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,204,165

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,545

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,236,710

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

融資背書保證續約。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):325,450

(2)累積盈虧金額(仟元):393,951

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約終止日。

(2)日期:

合約終止日。

6.背書保證之總限額(仟元):

3,375,280

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,495,736

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

45.28

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

57.09

10.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:廣運機械工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條
第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：



委託代收價款行庫：113/05/30



委託專戶存儲行庫：113/05/30
(2)委託代收價款行庫:元大商業銀行南京東路分行。
(3)委託存儲專戶行庫:臺灣銀行南港分行。
(4)委託代收價款合約書係由元大證券股份有限公司與元大商業銀行南京東路分行簽訂。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:李麗秋董事長。
4.舊任者簡歷:特力股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:李麗秋董事長。
6.新任者簡歷:特力股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/30
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/22
4.董事會決議(追補)發行日期:113/04/19
5.發行總金額及股數:總金額100,000,000元；10,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。
10.員工認股股數:1,000,000股
11.原股東認購比率:80%
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法28條之1規定，提撥增資發行股數之10%對


外公開承銷，計1,000,000股對外辦理公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:


原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理


機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或


認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股權利義務相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:113/06/24
17.最後過戶日:113/06/19
18.停止過戶起始日期:113/06/20
19.停止過戶截止日期:113/06/24
20.股款繳納期間:


(1)原股東及員工繳款期間：113/06/27~113/07/04


(2)特定人繳款期間：113/07/05~113/07/10
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告
22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告
23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告
24.其他應敘明事項:


(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股10,000,000股乙案，業經金融監督管理委





員會113年5月22日金管證發字第1130342557號函申報生效在案。


(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他





未盡事宜，須予變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
賴永吉先生。
劉廷揚先生。
黃心賢先生。
李逸川先生。
4.舊任者簡歷:
特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
5.新任者姓名:
賴永吉先生。
劉廷揚先生。
黃心賢先生。
李逸川先生。
6.新任者簡歷:
特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿及新任。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26。
10.新任生效日期:113/05/30。
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:台灣大哥大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鏡週刊
6.報導內容:批王義川掀「台版水門案」
賴士葆揭中華電信一舉動有詭
7.發生緣由:應台灣證券交易所要求說明
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:本公司恪遵法令，不會違法蒐集或外流客戶個資。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
賴永吉先生。
劉廷揚先生。
黃心賢先生。
李逸川先生。
4.舊任者簡歷:
特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
5.新任者姓名:
賴永吉先生。
劉廷揚先生。
黃心賢先生。
李逸川先生。
6.新任者簡歷:
特力(股)公司獨立董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師兼所長。
特力(股)公司獨立董事、國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授。
特力(股)公司獨立董事、建源法律事務所所長。
特力(股)公司獨立董事、展悅建設股份有限公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿及新任。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26。
10.新任生效日期:113/05/30。
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣11,980,185元
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:詠強投資有限公司、上銀科技股份有限公司
3.舊任者姓名:

(1)李訓欽

(2)廖克皇
4.舊任者簡歷:

(1)李訓欽：詠強投資有限公司董事長

(2)廖克皇：上銀科技股份有限公司助理總經理
5.新任者姓名:

(1)李訓欽

(2)彭彥祺
6.新任者簡歷:

(1)李訓欽：詠強投資有限公司董事長

(2)彭彥祺：上銀科技股份有限公司資深副總經理
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:中天生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司今日接獲專利事務所通知，中天生技「賀必容」內服液取得越南智慧

財產局核發之專利證書，專利名稱「A
SYNERGISTIC
COMPOSITION
FOR

TREATING
ANEMIA
AND
A
MEDICAMENT
COMPRISING
THEREOF」，專利證書

第39655號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本產品已依序取得新加坡、中華人民共和國、中華民國、印尼、韓國、馬來

西亞及泰國之發明專利。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)谷家恒

(2)張學斌

(3)陳崇人
4.舊任者簡歷:

(1)谷家恒：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(2)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(3)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)張學斌

(2)陳崇人

(3)羅倩宜
6.新任者簡歷:

(1)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(2)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(3)羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

1.
原公告日期：

112/05/24

2.
簡述原公告申報內容：

本公司原於112/5/24代子公司杭州聯潤交通器材有限公司公告(下稱聯潤)，

聯潤董事會決議同意以人民幣1,850,000元/畝出售土地及廠房予浙江佳鵬電

腦科技股份有限公司(下稱佳鵬)，交易價格為人民幣107,078,000元(含稅)。

3.
變動緣由及主要內容：

買方因故放棄購買，雙方和議簽署資產轉讓終止協議，本案終止後續交易。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

因本交易尚未實現，故截止至本期損益並未有重大影響。

5.
其他應敘明事項：

無