1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)
卓秀瑜
(2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財
(3)詠強投資有限公司

(4)
張良吉
(5)上銀科技股份有限公司
(6)絲國一
(7)谷家恒
(8)張學斌

(9)
陳崇人
4.舊任者簡歷:

(1)
卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長

(2)
大銀投資股份有限公司代表人:卓永財：大銀微系統股份有限公司副董事長

(3)
詠強投資有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(4)
張良吉：大銀微系統股份有限公司董事

(5)
上銀科技股份有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(6)
絲國一：大銀微系統股份有限公司董事

(7)
谷家恒：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(8)
張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(9)
陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

(1)
卓秀瑜
(2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財
(3)詠強投資有限公司

(4)
張良吉
(5)上銀科技股份有限公司
(6)絲國一
(7)張學斌
(8)陳崇人

(9)
羅倩宜
6.新任者簡歷:

(1)
卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長

(2)
大銀投資股份有限公司代表人:卓永財：大銀微系統股份有限公司副董事長

(3)
詠強投資有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(4)
張良吉：大銀微系統股份有限公司董事

(5)
上銀科技股份有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(6)
絲國一：大銀微系統股份有限公司董事

(7)
張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(8)
陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(9)
羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

卓秀瑜:22,395,630股

大銀投資股份有限公司代表人卓永財:6,592,991股

詠強投資有限公司:2,067,881股

張良吉:327,185股

上銀科技股份有限公司:9,525,676股

絲國一:623,986股

張學斌:0股

陳崇人:0股

羅倩宜:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22
~
113/07/21
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)
卓秀瑜
(2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財
(3)詠強投資有限公司

(4)
張良吉
(5)上銀科技股份有限公司
(6)絲國一
(7)谷家恒
(8)張學斌

(9)
陳崇人
4.舊任者簡歷:

(1)
卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長

(2)
大銀投資股份有限公司代表人:卓永財：大銀微系統股份有限公司副董事長

(3)
詠強投資有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(4)
張良吉：大銀微系統股份有限公司董事

(5)
上銀科技股份有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(6)
絲國一：大銀微系統股份有限公司董事

(7)
谷家恒：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(8)
張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(9)
陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

(1)
卓秀瑜
(2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財
(3)詠強投資有限公司

(4)
張良吉
(5)上銀科技股份有限公司
(6)絲國一
(7)張學斌
(8)陳崇人

(9)
羅倩宜
6.新任者簡歷:

(1)
卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長

(2)
大銀投資股份有限公司代表人:卓永財：大銀微系統股份有限公司副董事長

(3)
詠強投資有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(4)
張良吉：大銀微系統股份有限公司董事

(5)
上銀科技股份有限公司：大銀微系統股份有限公司董事

(6)
絲國一：大銀微系統股份有限公司董事

(7)
張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(8)
陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事

(9)
羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

卓秀瑜:22,395,630股

大銀投資股份有限公司代表人卓永財:6,592,991股

詠強投資有限公司:2,067,881股

張良吉:327,185股

上銀科技股份有限公司:9,525,676股

絲國一:623,986股

張學斌:0股

陳崇人:0股

羅倩宜:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22
~
113/07/21
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:葉儀皓
4.舊任者簡歷:葉儀皓/本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:葉儀皓
6.新任者簡歷:葉儀皓/本公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選後之選任及續聘
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:葉儀皓
4.舊任者簡歷:葉儀皓/本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:葉儀皓
6.新任者簡歷:葉儀皓/本公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選後之選任及續聘
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

全貨櫃輪2艘

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

7,000TEU全貨櫃輪2艘
每艘平均金額為美金88,000,000~94,000,000
交易總金額為美金176,000,000~
188,000,000

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：C.U.LINES
LIMITED、
SHANGHAI
WAIGAOQIAO
SHIPBUILDING
COMPANY
LIMITED.、
CHINA
SHIPBUILDING
TRADING
CO.,
LTD.
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式為議價，價格決定為參考近期市場行情，決策單位為董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

考慮集團現有船隊配置與長期發展計畫

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

全貨櫃輪2艘

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

7,000TEU全貨櫃輪2艘
每艘平均金額為美金88,000,000~94,000,000
交易總金額為美金176,000,000~
188,000,000

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：C.U.LINES
LIMITED、
SHANGHAI
WAIGAOQIAO
SHIPBUILDING
COMPANY
LIMITED.、
CHINA
SHIPBUILDING
TRADING
CO.,
LTD.
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式為議價，價格決定為參考近期市場行情，決策單位為董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

考慮集團現有船隊配置與長期發展計畫

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)蔡高忠

(2)賴源河

(3)韓立群

(4)梁啟銘
4.舊任者簡歷:

(1)蔡高忠

益友管理顧問(股)公司董事長

(2)賴源河

奇力新電子(股)公司法人董事代表人

(3)韓立群

統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(4)梁啟銘

財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事
5.新任者姓名:

(1)韓立群

(2)梁啟銘

(3)張君照

(4)吳文勉
6.新任者簡歷:

(1)韓立群

統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(2)梁啟銘

財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事

(3)張君照

臺北醫學大學附設醫院教學副院長

(4)吳文勉

輔仁大學民生學院營養科學系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期即將屆滿，提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)蔡高忠

(2)賴源河

(3)韓立群

(4)梁啟銘
4.舊任者簡歷:

(1)蔡高忠

益友管理顧問(股)公司董事長

(2)賴源河

奇力新電子(股)公司法人董事代表人

(3)韓立群

統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(4)梁啟銘

財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事
5.新任者姓名:

(1)韓立群

(2)梁啟銘

(3)張君照

(4)吳文勉
6.新任者簡歷:

(1)韓立群

統一期貨(股)公司法人董事長代表人

(2)梁啟銘

財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事

(3)張君照

臺北醫學大學附設醫院教學副院長

(4)吳文勉

輔仁大學民生學院營養科學系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期即將屆滿，提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓、6樓部份

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(一)台北市松山區敦化南路一段108號6樓部份
交易單位數量：252.96平方公尺(折合76.52坪)
每單位價格：每坪租金每個月約NT$2,665元(未稅)
租金總金額：每個月NT$203,902元(未稅)
使用權資產金額：NT$4,136,148元(未稅)
(二)台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓部份
交易單位數量：10.98平方公尺(折合3.32坪)
每單位價格：每坪租金每個月約NT$1,993元(未稅)
租金總金額：每個月NT$6,616元(未稅)
使用權資產金額：NT$134,205元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：辦公室使用
前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
前次移轉日期：94/03/02
前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付
租期：113/07/01至115/03/31
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓、6樓部份

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(一)台北市松山區敦化南路一段108號6樓部份
交易單位數量：252.96平方公尺(折合76.52坪)
每單位價格：每坪租金每個月約NT$2,665元(未稅)
租金總金額：每個月NT$203,902元(未稅)
使用權資產金額：NT$4,136,148元(未稅)
(二)台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓部份
交易單位數量：10.98平方公尺(折合3.32坪)
每單位價格：每坪租金每個月約NT$1,993元(未稅)
租金總金額：每個月NT$6,616元(未稅)
使用權資產金額：NT$134,205元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：辦公室使用
前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
前次移轉日期：94/03/02
前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付
租期：113/07/01至115/03/31
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無