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2024/09/12 21:53國泰金控獲金管會核准 首家數據上雲的金融業者
國泰金控基於強化集團風險聯防、提升金融科技營運與數據管理效能等目的，近期成為首家提出「數據上雲」申請並獲核准的業者，並啟動「數據上雲」計畫，搭建「國泰金控雲端湖倉平台 （D ... -
2024/09/12 16:49
中國第3大理財平台海銀爆雷逾3000億 20名高階主管被逮
繼「中植系」爆雷之後，總部位於上海的中國第3大財富管理平台海銀財富（Hywin），涉嫌非法集資被立案調查，涉及金額約717億人民幣（下同，台幣3236.5億元），上海警方指 ... -
2024/07/29 06:16
中國玻璃大王慘了？福耀玻璃涉洗錢遭美調查
陳麗珠／核稿編輯全球最大汽車玻璃供應商-中國福耀玻璃於當地時間26日，遭美國國土安全部門突擊搜查位於俄亥俄州的廠房及其他27個地點，據悉調查項目包括金融犯罪、洗錢、勞工剝削 ... -
2024/07/19 05:30
引中資炒作大同股票 鄭文逸判刑13年半定讞
台商鄭文逸8年前夥同股市炒手鄒興華等人，與中國房地產商任國龍合謀，引進中資炒作大同股票，不法獲利逾31億元，一審台北地院、二審高等法院皆依證券交易法操縱股價罪判鄭文逸13年 ... -
2024/05/17 11:05
幣安助攻執法機關 破獲2億虛擬資產詐騙洗錢案
近期詐團仍猖獗，藉加密貨幣為途徑的詐騙案更是層出不窮，近期調查局台北市調查處破獲一起涉及2億新台幣的「假個人幣商」洗錢水房案，並已依詐欺、洗錢罪起訴主嫌。不過能破獲這起詐騙 ... -
2024/05/09 20:38
政院推打詐新4法 金融機構不配合最重可罰1千萬
相關新聞請見︰羅秉成：打詐逼出黑數 盼明年下半年進入「控制期」行政院今天（9日）通過「打擊詐欺犯罪專法」。金管會說明，法案明定凡是「金融機構」及「虛擬資產」服務之事業或人員 ... -
2024/04/18 14:44
刑事局今攜手兆豐證券簽訂反詐騙合作意向書 宣示共同防制金融詐欺犯罪
為了有效打擊金融詐騙犯罪，刑事局今天上午跟兆豐證券公司簽署反詐騙合作意向書，未來將強化雙方情資分享、異常通報及資源互助的機制，共同抵禦金融詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，精準 ... -
2024/04/12 17:03
加密貨幣交易所追「創意私房」逾3千筆交易 收款近3000萬
相關新聞請見︰K小姐控黃子佼性侵 檢方分案調查加密貨幣交易所XREX今日公開針對性犯罪論壇「創意私房」的區塊鏈金流分析報告。報告中分析創意私房其中4個用來收款的加密貨幣錢包 ... -
2024/04/09 14:14
香港破獲史上最大黃金走私案！查獲逾3.4億元偽裝成機器零件的黃金
高佳菁／核稿編輯黃金頻刷新天價，每盎司來到2354.09美元，黃金也成為熱門走私品，媒體報導，香港當局查獲破紀錄價值約1070萬美元（約新台幣3.42億元）的貴金屬，這些黃 ... -
2024/03/29 09:34
跌落神壇！FTX創辦人竊客戶80億美元 判刑25年
高佳菁／核稿編輯加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼—弗里德（Sam Bankman-Fried）因涉及竊取客戶80億美元（約新台幣2560億），週四（28日）被法官判處25年 ... -
2024/03/27 14:43
中國銀樓集體關門跑路 逾17億黃金不翼而飛
吳孟峰／核稿編輯中國央企「中國黃金」、中國山東黃金集團被爆出旗下數家加盟店無預警關門「跑路」，初估受害者損失累計超過人民幣4億元（約新台幣17億元）。綜合媒體報導，中國黃金 ... -
2024/01/10 08:50
2023年加密、金融科技被罰58億美元 為傳統金融5.9倍
高佳菁／核稿編輯2023年加密和金融科技團體在全球打擊非法資金行動中，總計被罰款58億美元（約新台幣1802億元），這一罰款金額是數位金融首次超過傳統金融集團的罰款。《金融 ... -
2023/12/24 15:06
中企vivo 2高管涉金融犯罪 遭印度拘捕
陳麗珠／核稿編輯外媒報導，印度當局上週六（23日）以打擊金融犯罪為由，逮捕中國手機製造商「vivo」印度分公司2名高階主管。綜合媒體報導，根據消息人士透露，被逮捕的2名高階 ... -
2023/10/11 06:48
vivo涉洗錢案 4名高層遭印度拘捕
印度中央執法局（Enforcement Directorate）近日為打擊金融犯罪，傳出已拘捕4名中國手機製造商vivo的高層人員，其中包括1名中國公民。路透引述知情人士報 ... -
2023/10/06 09:28
路透：伊拉克明年起停止美元現金提款、交易
伊拉克央行1名高階官員表示，伊拉克將從2024年1月1日起，禁止美元現金提領和交易，這是限制濫用強勢貨幣進行金融犯罪，以及避免伊朗規避美國制裁的最新行動。《路透》報導，伊拉 ... -
2023/10/03 21:14
創公股之先 兆豐金與調查局簽署「國家資安聯防MOU」
為因應層出不窮的資安威脅，兆豐金控今（3）日與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，成為首家與調查局合作，共享資安情資與防護作法，共同打擊數位 ... -
2023/09/26 11:43
樂陞案》坑殺2萬股民判10年定讞 許金龍北檢報到發監
日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案坑殺2萬股民，主導騙局的樂陞董事長許金龍，一審被判刑18年，二審改判12年有期徒刑，高等法院更一審去年11月認為許已承認部分犯行，改判10 ... -
2022/04/23 20:01
純網銀易開戶貸款 英監管單位：恐成犯罪溫床
英國監管局（FCA）警告，英國的純網路銀行需採取更多措施，以防範新型態的金融犯罪。《CNBC》報導，FCA出具1份調查報告顯示，它發現挑戰者銀行/純網銀針對客戶的調查存在某 ... -
2021/01/02 11:29
「老大哥」來了？美財政部擬將加密貨幣帳戶列入申報
美國財政部的金融犯罪執法網路（FinCEN）近日透露，有意修改銀行秘密法（Bank Secrecy Act）中海外銀行及金融賬戶申報（FBAR）的規則，將虛擬貨幣列為應報告 ... -
2019/10/20 15:38
1年半來第3宗！ 高盛又有銀行家被控內線交易
美國法院於當地時間18日披露，又有1名高盛（Goldman Sachs）銀行家因涉嫌內線交易而被逮捕，這是過去1年半來第3位因內線交易而被逮捕的高盛銀行家。《彭博》報導，美 ...
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