1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事



翟台茜

董事



王慧君(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事



陳志全(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事



賴明添(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事



曾達夢(匯弘投資股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與潤雅公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於潤雅公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數

三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:

董事



翟台茜

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人
王慧君

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人
陳志全

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人
賴明添

董事



匯弘投資股份有限公司代表人
曾達夢

監察人

丁琬芳
4.舊任者簡歷:

董事



翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人王慧君/台灣浩鼎生技股份有限公司執行長

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及









總裁特別助理

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長

董事



匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理

監察人

丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理
5.新任者職稱及姓名:

董事



翟台茜

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人
王慧君

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人
陳志全

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人
賴明添

董事



匯弘投資股份有限公司代表人
曾達夢

監察人

丁琬芳
6.新任者簡歷:

董事



翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人王慧君/台灣浩鼎生技股份有限公司執行長

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及









總裁特別助理

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長

董事



匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理

監察人

丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選董監事
9.新任者選任時持股數:

董事



翟台茜/759,517股

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人王慧君/64,915,252股

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/64,915,252股

董事



台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/64,915,252股

董事



匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/5,468,391股

監察人

丁琬芳/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/27-113/10/26
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂潤雅公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選潤雅公司董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數2,600,000股，每股認購價格新台幣85元，
實收股款總額為新台幣221,000,000元，業已於113年5月29日全數收足。
(2)本公司訂定113年5月30日為增資基準日。

1.事實發生日:113/05/22
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱	姓名	













放棄認購股數	占得認購股數比率
董事	賴柏如



















107,627













100%
董事	謝佳憲




















75,102













100%
董事	蔡彥輝

























0















0%
董事	傳芳有限公司



















0















0%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年05月22日截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自113年05月
23日起至113年06月24日止。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至凱基銀行民生分行及
全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
洽詢(台北市中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：聯華電子(股)公司
董事：聯華電子(股)公司(代表人：洪嘉聰)
董事：欣興電子(股)公司
董事：王國雍
董事：林世欽
董事：曾雯如
獨立董事：駱秉寬
獨立董事：葉莉英
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：聯華電子(股)公司



聯詠科技(股)公司董事



聯陽半導體(股)公司董事



矽統科技(股)公司董事



欣興電子(股)公司董事



頎邦科技(股)公司董事



迅捷投資(股)公司董事



士鼎創業投資(股)公司董事



焱元投資(股)公司董事
(2)董事：聯華電子(股)公司(代表人：洪嘉聰)



聯華電子(股)公司董事長



矽統科技(股)公司董事長



宏誠創業投資(股)公司董事長



弘鼎創業投資(股)公司董事長



士鼎創業投資(股)公司董事



聯暻半導體(山東)有限公司執行董事



UMC
Capital
Corp.董事長



United
Microelectronics
(Europe)
B.V董事
(3)董事：欣興電子(股)公司



永眾科技(股)公司董事
(4)董事：王國雍



勝邦投資(股)公司董事長



智宏投資(股)公司董事長



原璟科技(重慶)有限公司董事長



雅特力科技(重慶)有限公司董事長



雅特力科技(股)公司董事長



Artery
Technology
Corp.董事長



Sinble
Technology
Pte.
Ltd.董事長
(5)董事：林世欽



寅通科技(股)公司董事長



重慶寅通科技有限公司董事長



智原(上海)有限公司董事長



Faraday
Technology
Japan
Corp.董事長



FaradayTek
Solutions
India
Private
Limited董事長



智原微電子(蘇州)有限公司董事



原璟科技(重慶)有限公司董事



Sinble
Technology
Pte.
Ltd.董事
(6)董事：曾雯如



Faraday
Technology
(Mauritius)
Corp.董事長



Faraday
Technology
(Samoa)
Corp.董事長



Bright
Capital
Group
Limited
(BCGL)董事長



Faraday
Technology
Corp.(BVI)董事長



Artery
Technology
Corp.董事



Sinble
Technology
Pte.
Ltd.董事



諧永投資(股)公司董事



雅特力科技(股)公司董事



雅特力科技(重慶)有限公司董事
(7)獨立董事：駱秉寬



友通資訊(股)公司獨立董事



華南商業銀行(股)公司獨立董事



華軒國際顧問(股)公司董事長



中華獨立董事協會理事長



台灣併購與私募股權協會副理事長



台灣玉山科技協會理事
(8)獨立董事：葉莉英



全欣物流(股)公司董事長



Meng
&
Yume
Innovate
Pte.
Ltd.董事



Trust
Capital
Alternative
Pte.
Ltd.董事



Private
Alternative
VCC董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：190,242,021權
贊成：155,671,092權，占表決權數81.82%
反對：95,940權，占表決權數0.05%
無效：0權，占表決權數：0%
棄權/未投票：34,474,989權，占表決權數18.12%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：聯華電子(股)公司(代表人：洪嘉聰)
董事：王國雍
董事：林世欽
董事：曾雯如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：聯華電子(股)公司(代表人：洪嘉聰)



聯暻半導體(山東)有限公司執行董事
(2)董事：王國雍



原璟科技(重慶)有限公司董事長



雅特力科技(重慶)有限公司董事長
(3)董事：林世欽



重慶寅通科技有限公司董事長



智原(上海)有限公司董事長



智原微電子(蘇州)有限公司董事



原璟科技(重慶)有限公司董事
(4)董事：曾雯如



雅特力科技(重慶)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
聯暻半導體(山東)有限公司：中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區經十路漢峪金谷
人工智能大廈21層
原璟科技(重慶)有限公司：重慶市九龍坡區二郎科城路60號康田西錦薈1號20樓
雅特力科技(重慶)有限公司：重慶市九龍坡區科城路60號1幢10樓
重慶寅通科技有限公司：重慶市九龍坡區鳳笙路27號附3號
智原(上海)有限公司：上海市虹梅路1905號遠中科研樓1001室
智原微電子(蘇州)有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園C302
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
聯暻半導體(山東)有限公司：IC設計服務
原璟科技(重慶)有限公司：IC設計產品之銷售及售後服務
雅特力科技(重慶)有限公司：IC設計產品之銷售及售後服務
重慶寅通科技有限公司：IC設計產品之銷售及售後服務
智原(上海)有限公司：IC設計產品之銷售及售後服務
智原微電子(蘇州)有限公司：IC設計產品之銷售及售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
周婉芬
洪嘉聰
駱秉寬
4.舊任者簡歷:
周婉芬,京元電子(股)公司財會中心協理
洪嘉聰,聯華電子(股)公司董事長
駱秉寬,華軒國際顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/10/24~113/07/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任提名委員會委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
金寧海
駱秉寬
周婉芬
4.舊任者簡歷:
金寧海,星格傳媒(股)公司董事長
駱秉寬,華軒國際顧問(股)公司董事長
周婉芬,京元電子(股)公司財會中心協理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
金寧海
駱秉寬
周婉芬
4.舊任者簡歷:
金寧海,星格傳媒(股)公司董事長
駱秉寬,華軒國際顧問(股)公司董事長
周婉芬,京元電子(股)公司財會中心協理
5.新任者姓名:
駱秉寬
周婉芬
葉莉英
6.新任者簡歷:
駱秉寬,華軒國際顧問(股)公司董事長
周婉芬,京元電子(股)公司財會中心協理
葉莉英,Trust
Capital
Alternative
Pte.
Ltd.行政總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
聯華電子(股)公司(代表人：洪嘉聰)
聯華電子(股)公司(代表人：沈英勝)
欣興電子(股)公司(代表人：黃振豊)
王國雍
林世欽
曾雯如
獨立董事：
金寧海
駱秉寬
周婉芬
4.舊任者簡歷:
董事：
聯華電子(股)公司(代表人：洪嘉聰),聯華電子(股)公司董事長
聯華電子(股)公司(代表人：沈英勝),聯華電子(股)公司副總經理
欣興電子(股)公司(代表人：黃振豊),淡江大學會計學系教授
王國雍,智原科技(股)公司總經理
林世欽,智原科技(股)公司營運長
曾雯如,智原科技(股)公司財務長
獨立董事：
金寧海,星格傳媒(股)公司董事長
駱秉寬,華軒國際顧問(股)公司董事長
周婉芬,京元電子(股)公司財會中心協理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
聯華電子(股)公司(代表人：洪嘉聰)
聯華電子(股)公司(代表人：沈英勝)
欣興電子(股)公司(代表人：黃振豊)
王國雍
林世欽
曾雯如
獨立董事：
駱秉寬
周婉芬
葉莉英
6.新任者簡歷:
董事：
聯華電子(股)公司(代表人：洪嘉聰),聯華電子(股)公司董事長
聯華電子(股)公司(代表人：沈英勝),聯華電子(股)公司副總經理
欣興電子(股)公司(代表人：黃振豊),淡江大學會計學系教授
王國雍,智原科技(股)公司總經理
林世欽,智原科技(股)公司營運長
曾雯如,智原科技(股)公司財務長
獨立董事：
駱秉寬,華軒國際顧問(股)公司董事長
周婉芬,京元電子(股)公司財會中心協理
葉莉英,Trust
Capital
Alternative
Pte.
Ltd.行政總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
聯華電子(股)公司(代表人:洪嘉聰)，35,962,705股
聯華電子(股)公司(代表人:沈英勝)，35,962,705股
欣興電子(股)公司(代表人:黃振豊)，124,634股
王國雍，401,783股
林世欽，212,786股
曾雯如，63,383股
獨立董事：
駱秉寬，0股
周婉芬，0股
葉莉英，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07
~
113/07/06
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣4.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)選舉案。
當選名單：
聯華電子股份有限公司(代表人：洪嘉聰)
聯華電子股份有限公司(代表人：沈英勝)
欣興電子股份有限公司(代表人：黃振豊)
王國雍
林世欽
曾雯如
駱秉寬
周婉芬
葉莉英
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無