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美國國會去年通過的《2021年國防授權法案》，要求美國財政部利用1年的時間研究來自中國的洗錢風險。（示意圖，法新社）
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國會去年通過的《2021年國防授權法案》，要求美國財政部利用1年的時間研究來自中國的洗錢風險，並制定防範這些風險的策略。分析師認為，此舉凸顯了美國行政和立法機構對於中國的進一步審查，以及美國政府擔憂，中國在構建金融監管體系方面不夠透明。
根據美國之音報導，許多西方民眾驚訝地看到，中國富豪在洛杉磯近郊用現金買下200萬美元的豪宅，溫哥華街頭的留學生開著藍寶堅尼跑車，各大奢侈品店裡穿梭著不少中國面孔。所有 人都會質疑：他們的錢是哪兒來的？
英國反洗錢專家巴若（Graham Barrow）表示，過去國際反洗錢的努力聚焦在中歐、東歐和前蘇聯加盟共和國，如今國際社會看到中國出現了1個巨大的地下錢莊，並且將資產轉移到境外，這已經成為了一個大問題。
美國國務院在其「2020全球毒品管制年度報告」中將中國列為主要的洗錢國家，報告說，中國慣用的洗錢方法包括大額現鈔走私、貿易洗錢、使用影子公司、修改發票、購置地產、博弈與透過非法的地下錢莊洗錢等。
《2021年國防授權法案》要求美國財長根據美國政府問責辦公室審計的數據，對中國的非法金融風險進行評估，將研究有關中國政府和包括金融機構在內的中國公司帶來的風險，以及中國政府相對較弱的監管措施是否促成了這些金融犯罪。
報導說，中國境內常見的洗錢途徑有3種。第1是賄賂官員進行洗錢。美國紐約執業律師、熟悉中國公安部運作的高光俊律師表示，一些貪官買通官僚機構，以國家安全的名義來轉移資金。例如，中國前國安部副部長馬建被抓了，其中有個沒有公開的罪名，就是幫中共的高官來洗錢。
第2是用昂貴的奢侈品洗錢，這存在於常聽到的代購中。非法資金透過奢侈品的形式運送到海外再變現，也可以透過地下錢莊來實現。高光俊表示：「中國做地下錢莊到換錢的人可以說是黑白兩道通的，也就是說，你只要在中國給他人民幣的話，你馬上在美國，或在其他地方就可以收到你的現金。」
第3種形式是透過大量的公司實體。英國反洗錢專家巴羅指出，他們觀察到在英國和美國等西方國家，一些人使用與其中國公司相同的名字創立空殼公司，而犯罪分子在同一個公司內能夠自由轉移資金。
巴若指出，英國已經辨別出3萬家這類公司，他們的法人都是中國公民，公司名稱與這些人在中國的公司名字相同，而這些英國公司都處於休眠狀態，實在想不出需要成立這麼多公司的原因。
巴若表示，在2018年全年，中國祇有47起洗錢案件，涉案人員52人，作為世界第2大經濟體，只有數十起審判的數字是不可想像的。
高光俊則說，儘管中國近年來加強查企洗錢行為，但嚴厲的監管措施多半只針對普通百姓，高官仍然照洗不誤。
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