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2024/01/04 15:00以中國支付寶代付牟利涉地下匯兌竟無罪 高院改判餐具業者2年徒刑
經營餐飲器具公司的虞姓男子，被控提供國人使用中國地區第三方支付平台「支付寶」代儲值、代支付服務牟利，涉地下匯兌，但一審以罪證不足判虞男無罪，檢察官指控判決不當，提起上訴成功 ... -
2023/11/14 07:38
LTN經濟通》資金逃離中國 利用古印度途徑？
共同富裕政策 中國大量資金外逃中國政府2021年提出「共同富裕」政策，又加上中國經濟在武漢肺炎後復甦弱於預期，人民幣、股市等持續走弱，中國中高產階級富豪認為，與其將資產放在 ... -
2023/07/13 19:01
電商遭指控淪洗錢工具 數位部提3點回應
電商平台蝦皮被指淪為洗錢、地下匯兌與詐欺工具，主管機關數位部今（13日）回應表示，若平台上有賣家販賣違法商品，平台業者有配合下架的義務，將督促業者加強巡查不法及可疑商品。經 ... -
2023/07/13 12:25
經民連指控淪洗錢工具 蝦皮：平台嚴禁違法換匯
經濟民主連合智庫今日舉辦記者會，指控電商平台蝦皮多有異常產品頁面，包含「違法代儲值」、「有高度洗錢可能」、「違法人民幣買賣」及「疑似逃漏稅」4類別，恐淪洗錢、地下匯兌與詐欺 ... -
2023/03/25 10:37
勞動部出招圍堵地下匯兌 籲移工勇於檢舉不法
為防範地下匯兌侵害移工權益，勞動部今日指出，除2家合法小額匯兌的機構，移工也可委託獲得許可的跨國人力仲介代辦國外通匯，均受金管會法令規範，呼籲移工小心匯差過大的誘騙手法，勇 ... -
2018/12/18 08:19
台灣之光淪階下囚？ 櫻桃支付涉地下匯兌
立委江永昌昨天在立院財委會指出「櫻桃支付」（cherry pay）創新經營被譽為台灣之光，結果卻遭檢調搜索、業務停擺，金管會是否認定該公司違法？金管會主委顧立雄說，櫻桃支付 ... -
2018/12/18 06:00
櫻桃支付申請監理沙盒 金管會將駁回
「櫻桃支付」被檢調認定有違反銀行法之虞，今年8月遭到搜索，不過，該公司已向金管會提出進入「監理沙盒」之實驗申請；金管會直言，當初該公司就是有法律適用障礙，才來申請監理沙盒， ... -
2018/12/18 06:00
台灣之光淪階下囚？ 櫻桃支付涉地下匯兌
立委江永昌昨天在立院財委會指出「櫻桃支付」（cherry pay）創新經營被譽為台灣之光，結果卻遭檢調搜索、業務停擺，金管會是否認定該公司違法？金管會主委顧立雄說，櫻桃支付 ... -
2018/12/17 19:38
顧立雄：櫻桃支付是否涉地下匯兌 由檢調認定
立委江永昌今天在立院財委會指出「櫻桃支付」（cherry pay）創新經營被譽為台灣之光，結果卻遭檢調搜索金管會是否認定該公司違法？金管會主委顧立雄回應，櫻桃支付已涉及「地 ... -
2017/05/22 06:00
大型銀樓錢流不輸銀行 人民幣匯兌是大宗
台灣銀樓匯兌自外匯管制年代興盛，又因中國外匯管制迄今不衰。銀樓業者透露，銀樓地下匯兌以中、港、澳為大宗，多為親戚在兩岸間經營，只要一通電話錢就到，「匯率手續費都是其次，最重 ...
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