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台灣之光淪階下囚? 櫻桃支付涉地下匯兌


2018-12-18 06:00

金管會主委顧立雄表示,櫻桃支付營運是否涉及地下匯兌,仍須由檢調來調查認定。(資料照,記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫/台北報導〕立委江永昌昨天在立院財委會指出「櫻桃支付」(cherry pay)創新經營被譽為台灣之光,結果卻遭檢調搜索、業務停擺,金管會是否認定該公司違法?金管會主委顧立雄說,櫻桃支付已涉及「地下匯兌」,不過仍須由檢調來調查認定。

金管會︰檢調認定是否違法

政府積極推動新創金融科技,國內一家新創業者櫻桃支付於2016年在新加坡成立公司,不僅當年進入金管會指導的「金融科技創新基地加速器」,去年更入選全球最大FinTech新創加速器Startupbootcamp(SBC)新加坡決選前10強;當時該公司被譽為台灣之光,不過,今年8月卻遭到檢調以違反銀行法進行搜索,業務也暫時停擺。

江永昌質詢時表示,這家接受金管會輔導的新創公司,去年6月還曾被金管會邀請去演講,分享其創業過程和商業模式,如今卻面臨違法問題,他質疑,台灣之光竟恐淪為階下囚,這不是很離譜嗎?

「人家若有觸法之虞,怎麼沒跟對方講清楚,還鼓勵要好好做,要成為台灣金融科技的獨角獸。」江永昌說,櫻桃支付的營運模式,到底是不是地下匯兌,有沒有違反銀行法?

顧立雄表示,這案子並非金管會移送,而是檢調人員在偵辦一起詐騙集團案件時,發現歹徒以人頭方式,利用櫻桃支付進行高達數億元地下匯兌;而就金管會理解,櫻桃支付作業內容就是涉及地下匯兌,不過,這部分還是要尊重檢調判斷與認定。

櫻桃支付屬於P2P(個人對個人)小額跨境代付服務的媒合平台,主要用於購物平台代購服 務。

顧立雄也強調,櫻桃支付的問題在於兩地兌付過程中,匯款人和當地收款人,不僅沒有任何對象限制,也沒有做好洗錢防制的KYC(認識客戶),這部分如果無法做好,兩地收付很容易造成洗錢防制的漏洞。

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