晴時多雲

〈國際現場〉比特幣 歐盟反洗錢納管

2016/07/07 06:00

比特幣 歐盟反洗錢納管。(路透)

歐盟執委會擬擴大反洗錢的規定,把比特幣、預付卡納入監管範圍,強化對銀行帳戶監督、提高區域內信託所有權的透明度;在巴黎恐怖攻擊和巴拿馬文件揭露全球政治名流藏錢海外之後,歐盟藉由新措施來打擊恐怖主義融資和逃漏稅行為。

歐盟新規定預期於今年底前開始生效,比特幣等虛擬貨幣交易平台適用反洗錢法令,這些交易平台必須驗證用戶身分、監督交易進行,就如同目前銀行業做法一般;被用於匿名支付的預付卡金額上限從250歐元降至150歐元,去年11月攻擊巴黎的恐怖份子就使用預付卡。歐盟執委會副主席堤孟思表示,新規定有助各國政府追蹤為實施犯罪行為而隱匿財務情況的人,歐盟成員國將獲得相關資訊的分享。(編譯楊芙宜)

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