晴時多雲

傳匯豐、瑞銀等跨國銀行 擴大審查香港客戶和民主運動聯繫

2020/07/20 15:12

有多位消息人士透露,各大跨國銀行如瑞士信貸、匯豐控股、瑞銀集團等在港版國安法實施後,正擴大審查其香港客戶是否與香港民主運動有關聯,以避免成為中國的打擊對象。(路透)

〔財經頻道/綜合報導〕中國實施香港版國安法,其內容主要針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動,和外部勢力干預而設,而有多位消息人士透露,各大跨國銀行如瑞士信貸、匯豐控股、瑞銀集團等在港版國安法實施後,正擴大審查其香港客戶是否與香港民主運動有關聯,以避免成為中國的打擊對象。

《路透》今(20)報導,6位消息人士透露,包括瑞士信貸(Credit Suisse)、匯豐控股(HSBC Holdings)、寶盛集團(Bank Julius Bär)、瑞銀集團(UBS)等跨國銀行,正在擴大篩選和政治、政府有聯繫的客戶,並要求客戶配合額外的調查規定。

銀行的篩選,會就對客戶的個人財富或金融交易來源審查結果,決定是否限制,或阻擋在政治領域有曝險的客戶能獲得的服務,而各銀行對客戶的調查,適用於香港客戶,和涉及實施香港版國安法的香港、中國官員,因為銀行希望避免遭美國制裁。

據消息人士,部份銀行的篩選,包括調查客戶及其親友近期在公共場合和媒體上的評論,以及社群媒體上的貼文。

而1位銀行業者表示,自2014年香港的雨傘運動以來,其銀行對客戶的審查範圍,在某些情況下可能要追溯到2014年,以衡量客戶的政治立場;該業者任職於資產超過2000億美元的全球性財富管理公司。

對於此報導,匯豐銀行拒絕就香港版國安法,或美國可能制裁香港地方官員的舉動發表評論,並聲明該銀行已制定了一套全球範圍內適用的嚴格的政策和流程;瑞士信貸、寶盛集團和瑞銀則皆拒絕發表評論。

香港金融管理局聲明回應,包括涉及政治的人物在內,香港是根據國際標準執行反洗錢法規,且相關的國際標準,和該機構對銀行業的指導沒有改變;中國外交部、香港中聯辦和中國國務院港澳辦均未發表回應。

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