1.董事會決議日期:113/04/23
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額120,000,000元，股數12,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:暫定每股以新台幣108元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長依市場情況
及承銷方式洽證券承銷商協調訂定之
9.員工認購股數或配發金額:發行總數之15%，計1,800,000股
10.公開銷售股數:發行總數之85%，計10,200,000股
11.原股東認購或無償配發比例:
依據證券交易法第28-1條規定及本公司113年3月12日股東會決議通過由原股東全數放棄
優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認
之規定
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之
(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行　
銷售有價證券處理辦法」規定辦理
13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
15.其他應敘明事項:
有關本次現金增資發行新股，包括但不限於資金運用計畫、預定進度、預計可能產生
效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷等所有相關文件
，擬授權董事長或其指定之人於符合公司章程及相關法令規定範圍內處理相關事宜，
並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股有關事宜等其他相關事項。如因法令
規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求而有修正必要，暨本案其他
未盡事宜之處亦同

1.董事會決議日期:113/04/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:陳珍琪小姐，為本公司之董事長。
4.私募股數或張數:依本公司112年5月24日股東常會決議通過以不超過15,000仟股
之額度內一年內分五次內發行；本次擬直接一次發行15,000仟股，
實際發行股數以實際發行情形為準
5.得私募額度:私募普通股價格每股新台幣8元計算，預計私募募集金額為
新台幣120,000仟元，惟依實際股東繳款及募集金額為準。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)擬以112年11月17日主管機關裁決本公司暫停交易日
作為本次私募定價日。依據股東會決議之定價原則，以a.定價日前1、3或5個營業日
擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價分別為6.66元、7.45元及9.00元或b.定價日前30個營業日
普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價為9.18元。
(2)二者計算較高者9.18元為參考價格。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，
以便於最短期限內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113年5月13日
11.參考價格:新台幣9.18元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣8元
13.本次私募新股之權利義務:私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通
股相同。依證券交易法第
43
條之
8
規定，本次私募之普通股於交付後三年內，除符
合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會依相
關規定向主管機關取得核發符合上市(櫃)標準之同意函後，並申報補辦公開發行及申請
上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件(除訂價成數不得授權外)、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，經審計委員會通過後，
提請董事會討論。

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:113/4/23~113/4/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

XS2110083859：300,000
單位；每單位US$100.00；總金額US$30.0
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

XS2110083859：300,000
單位；US$30.0
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.15%；8.67%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:113/04/23
2.發放股利種類及金額:
現金股利:NT$0元
股票股利:NT$7,589,310,000元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.捐贈原由:捐贈財團法人富邦人壽美術館基金會
3.捐贈金額:新臺幣150,000,000元整
4.受贈對象:財團法人富邦人壽美術館基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.捐贈原由:捐贈財團法人富邦藝術基金會
3.捐贈金額:新臺幣25,000,000元整
4.受贈對象:財團法人富邦藝術基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.捐贈原由:富邦產險捐贈財團法人富邦慈善基金會微型保險專案
3.捐贈金額:新台幣5,400,000元
4.受贈對象:財團法人富邦慈善基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:富邦產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東會決議減資新台幣11,678,395,600元
6.因應措施:
(1)依公司法第281條準用第73條之規定，公告減資事宜。
(2)本次減資暨銷除已發行股份1,167,839,560股(每股面額新台幣10元)，
減資比率為約79.561799%，減資後實收資本額為新台幣3,000,000,000元。
(3)富邦產物保險股份有限公司債權人對本次減資如有異議，請於本公告發布翌日起
三十一日內以書面向富邦產物保險股份有限公司提出，逾期未表示者即視為無異議，
特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本減資案須報請主管機關核准後方得進行。

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理減資新台幣11,678,395,600元以彌補虧損
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)報告一一二年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。

(2)報告一一二年度營業狀況。

(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(4)報告本公司赴大陸投資概況。

(5)報告本公司一一二年度背書保證辦理情形。

(6)修訂「董事會議事辦法」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/23
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:
本次私募普通股總額不超過11,000,000股，自股東常會決議之日起一年內預計1次辦理。
5.得私募額度:視實際發行價格及發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，以不低於(1)定價日前1、3、5個營
業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價或(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者之八成
，董事會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際價格，實際定價日及實際私募
價格擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形
及市場狀況決定之。
2.本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關法令
規範，故本次私募國內現金增資發行價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股價格如
依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以
未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。
7.本次私募資金用途:
與產業進行產品技術合作、共同市場開發或策略聯盟機會，因應公司長期營運發展
所需。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三
年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合
作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除
符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日
滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未來法令或主管機關指示
修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過日期:113/04/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,545
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):115,867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,087
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(1,102)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(3,887)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(3,887)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):2,258,213
12.期末總負債(仟元):1,082,334
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,175,879
14.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告，
簡明同期比較數字如下：
單位:新台幣仟元





























113年度第1季















112年度第1季





















----------------------------




----------------------






項目
















金額






百分比










金額





百分比
----------------




----------------------------




----------------------
營業收入



















435,545






100










388,486






100
營業毛利



















115,867







27











90,419







24
營業淨(損)利

















3,087








1










(17,532)






(4)
營業外收入及支出












(4,189)






(1)











1,353








-
稅前淨(損)利
















(1,102)







-










(16,179)






(4)
所得稅(利益)費用













2,785








1











(4,540)






(1)
本期淨(損)


















(3,887)






(1)









(11,639)






(3)
基本每股(損失)盈餘(新台幣元)

(0.07)





















(0.22)