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首宗第三方支付業者涉違反洗錢防制法，檢警辦案人員檢視扣案機組。（橋檢提供）
〔記者鮑建信／高雄報導〕國內首宗第三方支付業者涉嫌違反洗錢防制法，涉案兩家公司洗錢金額超過70億元，不法所得高達3億多元，橋頭地檢署下午偵結，蔡姓金主和公司負責人等27人被起訴。
據了解，蔡姓幕後金主與國內派維爾、金恆通兩家第三方支付公司葉姓和賴姓負責人共謀，由他出資指示集團成員成立多家人頭公司，並擔任各人頭公司帳戶的提款車手後，等被害人透過兩家公司建置的金流付款代收系統付款，再由公司匯至人頭公司帳戶內，並由車手提領。
這2家第三方支付公司，其代收平台串接至某娛樂城等73間賭博（假投資）網站，當賭客（被害人）在賭博（假投資）網站刷卡時，會以2家公司作為特約商店接受刷卡，再由公司將該筆刷卡交易，分派旗下不實人頭商家（次特店），涉嫌製作不實商品交易內容，完成三方不實交易，而銀行誤以為信用卡消費為合法，進而撥付款項，並隱匿賭博（假投資）網站犯罪所得。
今年6月底，辦案人員展開收網行動，拘提蔡姓負責人、會計、記帳士、車手等45人，並聲請法院羈押蔡等7人獲准。
檢警辦案人員調查發現，從去年至今，這兩家第三方支付公司，詐欺被害人數多達247人，初估洗錢金額超70多億元，不法獲利逾3億多元。
主嫌蔡居安等五人在押，晚上經橋頭地院開庭審理後，他和派維爾公司負責人蔡昌燄分別250萬元和50萬元交保，並限居出境出海，另禁止蔡居安禁止與證人接觸，及禁止蔡昌燄處分其和公司名下不動產，其餘3人則20萬元至80萬元不等交保，同時限居出境出海。
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