晴時多雲

幣安專家解析加密貨幣詐騙手法 籲用冷錢包更安全

2022/10/17 15:51

幣安亞太區情報與調查總監Jarek Jakubeck解析加密貨幣詐騙手法。(擷取自線上研討會畫面)幣安亞太區情報與調查總監Jarek Jakubeck解析加密貨幣詐騙手法。(擷取自線上研討會畫面)

〔記者歐宇祥/台北報導〕近期頻傳加密貨幣詐騙案,加密貨幣交易所幣安亞太區情報與調查總監Jarek Jakubeck建議,除了不要亂點不明連結、切勿輕信不同投資方案、不明交易所與加強電腦防毒外,使用實體硬體裝置作為交易憑證的冷錢包(Cold Wallet)也是提升交易安全的重要選項。

Jarek Jakubeck也指出,其實利用加密貨幣洗錢仍有機會透過追蹤金流鎖定嫌犯,沒有大眾想像中那麼隱匿。

幣安今日舉辦鏈上金融犯罪防範研討會,臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲指出,目前台灣政府對管理加密貨幣產業的態度謹慎,雖提醒大眾投資具高風險,卻也沒有實施嚴格規定,產業有創新空間。但詐騙案頻傳恐令信任感降低,產業加強安全防護就成重中之重,也可促使主管機關採取更積極態度。

Jarek Jakubeck列舉常見的詐騙手法,可分為運用科技駭入使用者電腦或錢包,以及用虛假網站或投資誘使受害者投入金錢兩大類型。他解釋,傳統的垃圾郵件、釣魚連結與虛假網站的詐騙案例仍在運作,詐騙集團會藉由Email傳送虛假的投資方案、或藉口受害者帳戶需要維護或再次進行KYC(客戶身分盡職調查),誘導受害者點入釣魚連結,導致電腦、錢包被駭。

另外,搜尋引擎與社群媒體也成為詐騙集團入口,Jarek Jakubeck說明,部分詐騙集團會以低成本建立虛假的交易所網站,並在Google等搜尋引擎中投放廣告,當使用者想透過Google進入交易所網站,就可能點入詐騙網站;而社群網站則多是詐騙集團宣傳假網站的管道,也有不肖份子以「殺豬盤」手法釣魚,建立帥哥美女的假帳號和受害人交友,騙取信任後進一步要求匯款。

針對加密貨幣使用者的自我保護,Jarek Jakubeck表示,更新防火牆、防毒軟體仍可有效防範電腦中毒的狀況,並切勿輕信可疑網站與投資訊息。而以加密貨幣交易而言,最好使用較大、知名且正派交易所,就不會被可疑交易所欺騙,並切勿把大量資金都只存於線上的「熱錢包」當中,使用硬體設備的冷錢包是較為安全的選擇。

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