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凱羿內控爆出多項重大缺失被打入全額交割。圖左為凱羿董事長蔡謀燦。（資料照）
〔記者卓怡君／台北報導〕凱羿-KY（2939）因其從事醫療手套採購及輕質循環油採購銷售合約等交易時，內部控制制度之執行存有重大缺失，證交所宣布自11月30日起打入全額交割。
凱羿因為疫情導致營收下滑，為了彌補業績，進行油品、醫療手套等非本業的買賣業務，爆發油品買賣遭到詐騙，可能最大損失將逾10億元，為股本4.57億元的兩倍之多，引發關注。
凱羿今日召開重訊，坦承有關醫療手套採購預付款項及輕質循環油採購銷售交易之內部控制有多項重大疏失，包括未依據供應商管理作業及其相關表單規定，對供應商進行評鑑，並經權責主管核准；對於輕質循環油之採購合約簽訂及三方購油協議交易皆未依請採購作業中對採購對象的基本資料進行審核，就由權責主管進行合約簽訂；權責主管未依付款作業規定審核相關憑證，在未完成簽約，亦未取得前述採購相關作業程序之內外部憑證，即支付購油相關費用，至於輕質循環油採購僅附有簽訂之合約及營業執照外，未遵循相關作業規定辦理建立之客戶基本資料表、授信額度申請表等作業。此外，醫療手套採購及輕質循環油採購銷售等，在審查過程未同步進行用印流程，而在審查及用印後才進行流程的書面程序，致合約之簽約用印日期皆早於用印及審查之日期。
有關油品買賣遭到詐騙一事，凱羿表示，經律師評估及公司和執法機關所掌握的證據，已可確認為詐欺案件，因此，可以將違約金風險發生機率降至零，本公司並已委請律師研議就民刑事將分別進行訴追及求償等法律程序。
至於凱羿董事長蔡謀燦近幾個月有多起鉅額交易轉讓，公司回應為董事長個人財務操作，且鉅額交易是在遭受詐欺事件之前。
此外，凱羿因近期一名獨董辭任，致董事缺額達三分之一，考量本屆董事會剩餘任期僅半年左右，故擬全面改選董事，將於2021年1月8號召開股東臨時會。
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