1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:英業達(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年2、3月資金貸與明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:113年2、3月資金貸與明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1).44,440/貸與上海英銓達實業有限責任公司期末及最高餘額/2月資金貸與明細表
(2).410/貸與上海英銓達實業有限責任公司增加金額/2月資金貸與明細表
(3).23,195/貸與上海英銓達實業有限責任公司增加金額/3月資金貸與明細表
8.更正後金額/內容/頁次:
(1).66,660/貸與上海英銓達實業有限責任公司期末及最高餘額/2月資金貸與明細表
(2).22,630/貸與上海英銓達實業有限責任公司增加金額/2月資金貸與明細表
(3).975/貸與上海英銓達實業有限責任公司增加金額/3月資金貸與明細表
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.發放股利種類及金額:現金股利美金10,000仟元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

機器設備一批

2.事實發生日:113/4/1~113/4/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一批；交易總金額：約新台幣379,922仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

Pelican
Cove
Investment
Ltd.；與公司關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，由採購單位取得總裁及董事長核准後決定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供生產用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用，代子公司公告

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，代子公司公告

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,706,526
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):461,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(5,287)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):151,630
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):123,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):113,993
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.61
11.期末總資產(仟元):20,197,283
12.期末總負債(仟元):5,608,583
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,174,906
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:中美聯合實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:李亦秦先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依
「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應
公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:李亦秦先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職
期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公
司有明顯助益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/04/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃其集、劉月清、黃文結
6.新任者簡歷:
黃其集
本公司董事長兼總經理
劉月清
本公司董事兼副總經理
黃文結
本公司財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因::本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/04/26
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/04/26~113/08/26)

1.董事會決議日:113/04/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖椿沄/總經理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可投資或經營與本公司
業務範圍相同或類似之公司，並擔任董監事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無