〔記者高嘉和／台北報導〕公私協力精進打詐作為！中信銀行今年四月、五月首創金融機構之先例，與台北地檢署、新北地檢署合作「雷霆專案」，優化詐騙預警機制有成，高檢署為強化打詐力道，同意擴大合作，將提供全台地檢署個人資料去識別化之人頭帳戶名單，運用中信銀行大數據資料分析能力，打造詐騙預警偵測機制，期盼藉由預先管制異常帳戶、阻斷詐騙金流，自源頭遏止詐騙，減少民眾財產損失。
「雷霆專案」合作意向書簽約儀式昨於高檢署舉行。法務部部長鄭銘謙致詞表示，打詐是目前政府的重要工作，法務部負責懲詐面向，金融機構負責阻詐面向，而人頭帳戶是詐欺集團命脈，若能公私協力合作壓制，除可阻斷詐團詐騙及洗錢管道，更可減少民眾之財產損害。
高檢署檢察長張斗輝指出，從數據觀察，單純人頭帳戶案件，占電信詐欺案件七十三％；再就犯罪年齡層分析，十八至三十歲以下之青年，占所有單純提供人頭帳戶、車手、其他電信詐騙之犯罪嫌疑人比，各約三十七％、六十三％與四十九％，均顯示人頭帳戶為詐團用來詐騙、洗錢之主要管道，青年亦因受詐團利益誘惑，淪為詐團利用的工具。因此防止金融帳戶遭詐欺集團利用，為當今刻不容緩之重要任務。
中信銀行董事長陳佳文則分享「雷霆專案」成效，中信銀行分析台北與新北地檢署提供之資料後，查出尚未管制的人頭帳戶進行管制，並透過高風險因子進一步識別其本行其他帳戶關聯情形且加以警示，期盼未來透過擴大與檢方合作，進化防詐預警監測機制。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法