〔編譯方琬庭/綜合報導〕法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)涉嫌違反美國對蘇丹及伊朗等國的制裁令,與該國生意往來頻繁;美國當局擬重罰逾一百億美元,最終協議將在數週內定案,恐創美國刑事罰款史上最高額案例。
消息人士透露,巴黎銀行過去幾年來,多次不顧美經濟制裁令,協助蘇丹、伊朗及古巴的客戶移轉資金,恐遭罰逾一百億美元天價;法國巴黎銀行上月表示,美司法單位不斷提高罰金,並要求該銀行承認違反金融法規,估計和解金額將遠高於原先提撥的十一億美元準備金。
彭博報導指出,最終協議將在數週內出爐,若定案,將打破去年英國石油(BP Plc)賠償美司法部的四十億美元和解金,創下美刑事罰款史上最高額案例;並為美國總統歐巴馬上任以來,第一宗因違反經濟制裁交易遭罰的案例。
美國政府近年來多次針對金融機構的違法行為開罰,匯豐銀行(HSBC Holdings Plc)日前遭罰十九億美元,其他歐洲銀行如渣打銀行(Standard Chartered Plc)、巴克萊銀行(Barclays Plc)、瑞士與荷蘭的銀行也陸續承認其不當行為;上述累計罰款金額約達五十億美元,加上此次對法國巴黎銀行的罰金,數字相當驚人。
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