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全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）執行長趙長鵬週二認罪，承認違反美國反洗錢法和制裁法。（路透檔案照）
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）執行長趙長鵬週二認罪，承認違反美國反洗錢法和制裁法，未通報巴勒斯坦激進團體哈瑪斯、蓋達組織、伊斯蘭國等恐怖組織超過十萬筆可疑交易。美國檢方表示，已和幣安達成和解協議，由趙長鵬認罪下台、並將支付逾四十三億美元（約一三六○億台幣）天價罰款，以結束美國監管和司法當局自二○一八年起對該公司的調查。
未通報哈瑪斯、兒童性虐等可疑交易 違反美國反洗錢法、制裁法
檢方形容，這是美國史上企業最大規模罰款之一；和解協議除了趙長鵬認罪、同意個人支付罰款五千萬美元之外，幣安將支付民事罰款卅四億美元、及與美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）有關的罰款九．六八億美元。這是繼加密貨幣平台FTX創辦人班克曼—佛里特最近被以詐欺定罪後，對正遭多項調查的加密貨幣業另一重擊。
趙長鵬面臨18個月最重求刑
紐約時報報導，美國司法部與美國商品期貨交易委員會（CFTC）及財政部就和解協議磋商後，正對趙長鵬求處十八個月有期徒刑，這是聯邦量刑指引建議的最高刑期；幣安前法遵長Samuel Lim也遭CFTC提告指控。
創美史上企業最高罰款紀錄
美國司法部長賈蘭德表示，幣安之所以成為世界最大加密貨幣交易所，部分就是因為其犯行，「現在它將支付美國史上企業最高罰款」；幣安讓犯罪分子輕易就可在其旗下交易所移轉盜來的資金和非法收益，「幣安不僅未能遵守聯邦法律，它還假裝遵守」。
根據美國監管機構，幣安也從未通報與專門出售兒童性虐待材料網站有關的交易，且是勒索軟體收益的最大接收方之一；美國財政部指出，幣安刻意削弱本身制裁監測控管，允許違反美國制裁規定的一五○萬筆虛擬貨幣交易進行，也未通報可疑交易。
根據和解協議，幣安將在十五個月內支付十八．一億美元，並遭沒收廿五．一億美元；在指定監督方後，趙長鵬三年內不得參與幣安任何活動。
趙長鵬出生在中國，十二歲時移居加拿大，二○一七年在中國成立幣安，在北京打壓加密貨幣產業後，將業務轉移到海外；隨著加密貨幣業爆發式成長，幣安壟斷大部分加密貨幣交易市場，他也因此致富、成為億萬富豪。
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