粉絲團
閃避制裁 4撇步都不保險
實體和個人協助轉移資金 將面臨洗錢指控
〔編譯盧永山／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，美國繼續加大對俄國的制裁力道。美國司法部日前表示，在美國對俄國祭出制裁措施下，若銀行、加密貨幣交易所與其他金融機構繼續為俄國寡頭富豪服務，將成為該部先前成立的特別工作組KleptoCapture鎖定調查的目標。
三月二日成立的KleptoCapture，是個跨部門的執法工作組，成員包括聯邦調查局（FBI）及秘勤局（USSS），致力於執行美國與盟友和合作夥伴一起實施的全面制裁、出口限制及反經濟等措施，以因應俄羅斯侵略烏克蘭的行為。
根據英國金融時報報導，美國司法部一名資深官員表示，KleptoCapture將採取更廣泛的看法，檢視對制裁措施知情、卻仍暗助俄國寡頭富豪的實體和個人。
金融機構外 也鎖定會計師、律師
這名官員指出：「故意不維持適當的反洗錢政策和程序，允許這些寡頭富豪轉移資金的金融機構、銀行、匯款服務、加密貨幣交易所等，將成為KleptoCapture鎖定調查的目標；該工作組還將鎖定協助受制裁個人的會計師和律師。」
美國司法部表示，除了自願幫助受制裁俄國寡頭富豪洗錢的個人和實體，那些把頭埋在沙子裡，或對轉移髒錢視而不見的行為人，可能會因為隱瞞這些收益，面臨洗錢的指控。
自俄國侵略烏克蘭以來，美國已針對俄國大型銀行、寡頭富豪及俄國央行進行制裁，普廷、外長拉夫洛夫與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）等重要俄國官員也成為制裁目標，由於俄國仍無停戰的計畫，制裁名單可能越來越長。
美國司法部拒絕說明KleptoCapture鎖定了哪些俄國資產、以及數量多寡，但強調將包括能「以透明或不透明方式」藏匿、或快速跨越邊界轉移的資產，例如房地產、企業持股、飛機、珠寶和藝術品。
加密貨幣交易所 面臨與俄切割壓力
由於西方官員擔憂，在他們致力將俄國自國際金融體系排除之際，俄國可能利用數位貨幣來將資金洗至海外，加密貨幣交易所已面臨必須停止與俄國交易的壓力。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
