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BitConnect虛構每日報酬率1％的手段吸金，短短1年間，詐騙逾32.5萬枚比特幣。(路透)
■魏錫賓
隨著股價與成交量維持在高檔，股市成了詐騙集團的淘金溫床；騙財通常要往錢多的地方去，國內國外都是如此。
美國證券交易委員會（SEC）在9月1日起訴加密貨幣交易平台BitConnect創辦人Satish Kumbhani等人，指控他們涉嫌以高利吸金約20億美元。根據SEC公布的資料，BitConnect假稱投資報酬率可以高到每個月40%，並在其網站上虛構每日報酬率達1％，亦即一年就可以獲利約37倍，從2017年1月至2018年1月的短短一年間，就從投資人手中取得超過325,000枚比特幣。
然而Kumbhani等人並未將募得的資金用於投資，而是轉移至個人的數位錢包，再以龐氏騙局的模式，用新投資人的資金支應早期投資人的提款需求。為了滿足資金缺口，Kumbhani最高還支付5%佣金給引進新投資人的介紹人。
詐騙本質改變不多 以財騙財案例層出不窮
過去一單位BitConnect（代稱BCC）的價格曾超過500美元，但在關閉交易平台及司法機關介入後，於2018年1月15、16日暴跌9成以上，到了5月已不及1美元，2018年8月10日後甚至終止任何交易，投資人血本無歸。
BitConnect雖是虛擬貨幣的交易，但卻是以高利的詐騙手段吸金，和股市以簡訊報明牌，誘投資人協助拉抬股價，營造高獲利的假象，再大量出貨，都是以財騙財的老把戲。
投資詐騙花招雖與時俱進、方式不同，不過本質差異不大：騙財前既先誘之以財，以短期的高利潤鼓惑投資人，則在被誘惑之前，最好先想想看，真的有這種好處嗎？不要產生自己不會是最後一隻老鼠的幻覺。
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