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金管會表示，如果日盛金大股東陳銘達遲遲無法提供非中資的證明，不排除依照金控法開罰。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕日盛金控大股東「建群投資」（ＣＴＬ）涉及中資疑雲，金管會昨透露，已給最後期限，若無法拿出具體文件證明自己是實質最終受益人，將在適當時機以適當方式處理，例如「金控法」第十六條規定，最高可開罰五千萬元且限期出清持股等。
富邦金去年十二月十八日宣布「非合意併購」日盛金，在金融圈投下震撼彈，也引發不少質疑。金管會主委黃天牧表示，去年十月首次約見建群負責人陳銘達，對方強調自己是建群投資的最終受益人，絕對不是中國明天系集團創辦人肖建華的人頭，也不是中資；不過，金管會無法接受，要求陳銘達再提供有力證明，如資金流向、實質控制權文件等。
據了解，金管會不願被動等待陳銘達的回函，已訂出「最後期限」，期限不會超過一個月時間，但依行政程序，金管會必須邀集被裁罰人進行意見陳述；因此，金管會就算開罰，也超過富邦金公開收購最終日期二月一日。
不過，中資疑雲還無法釐清之前，仍可以依「金控法」規定，以未能符合最終受益人規定而開罰，最高可處五千萬元且得限期出清；換言之，不用等查到中資再引用兩岸人民關係條例開罰。
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