晴時多雲

潤寅詐貸84億 專案金檢相關銀行

2019/10/10 05:30

金管會主委顧立雄今天在指出,已經對貸款銀行完成專案金檢,並發現在作業風險上的疏失。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫/台北報導〕今年7月初爆發潤寅涉及向14家銀行詐貸84億元,對此,金管會主委顧立雄昨在立法院備詢指出,日前已對貸款銀行完成專案金檢,並發現銀行在作業風險上的疏失;此外,也要求銀行公會修改自律規範,避免類似案件發生。

潤寅實業及其關係企業共4家,涉嫌以不實交易及假發票,向國內多家銀行進行詐貸,目前負責人夫婦已逃到海外,檢調昨也聲押禁見多位被告。

王道、星展最早發現不正常

立委黃國昌昨在立院財委會詢問,是否對潤寅案進行相關調查?顧立雄回應,金管會檢查局已進行專案金檢;當初是哪些銀行最早察覺這家公司有問題?金管會檢查局長王儷娟回應,當初,王道及星展銀行最早發現潤寅出現繳息不正常的問題。

至於潤寅案相關進度,顧立雄會後受訪表示,這分為兩個部分:第一是專案檢查,金管會已完成相關貸款銀行之專案金檢,也發現銀行確實有相關作業風險的疏失。

第二是強化改善,顧立雄透露,關於「應收帳款融資」方面,金管會認為有很多需要加強的部分,因此已請銀行公會在自律規範上修改強化,重點包括︰強化「照會制度」,要確認買方知悉、向聯徵中心確認發票有無重複融資、注意貸款金流及還款來源是否異常、注意應收帳款與銷售額是否相當等。

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