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VASP公會籌備小組說明，需是完成金管會「洗錢防制法遵聲明」的廠商，才是合法業者。（示意圖，法新社）
〔記者歐宇祥／台北報導〕近日警方又破獲黑幫設立加密貨幣實體門市，藉以進行「假投資」詐騙，對此由台灣業者組成的臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組說明，需是完成金管會「洗錢防制法遵聲明」的廠商，才是合法業者，民眾可透過金管會公告的業者名單確認。
許多詐騙假借加密貨幣之名行騙，針對近期警方破獲黑幫在大台北地區設立3家加密貨幣實體門市、誘騙民眾到門市掏錢投資，再代操被害人購買的泰達幣、轉到詐團錢包，進行詐騙。台灣虛擬通貨產業持續籌備公會、自律公約，也持續進行推廣、澄清。
VASP公會籌備小組說明，目前有完成金管會「洗錢防制法遵聲明」、並開設實體店面的業者，包含現代財富科技（MaiCoin）、王牌交易所（ACE）、尹天下（CoinWorld）、鴻朱（HzBit）、夏和（COINSHA）等，民眾可透過金管會公告的業者名單，辨認業者、店面是否合法合規。目前，完成法遵聲明的業者共25家。
VASP公會籌備小組也指出，而境外業者若未經公司法辦理登記、完成法遵聲明，也不得在我國境內、對國人招攬業務，民眾若發現實體店面標榜「某海外交易所認證幣商」、進行業務招攬，只代表幣商與該交易所有合作關係，若未符合上述要件，也不是合法合規業者，民眾務必留意。此外，合規的個人幣商也須與法人組織一樣完成法遵聲明。
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