晴時多雲

越首富張美蘭詐騙3952億 佔該國GDP 6%

2023/11/19 07:20

越南女首富張美蘭(Truong My Lan,音譯)涉嫌金融詐騙案,遭越南政府逮捕(圖取自網路)

〔財經頻道/綜合報導〕持有香港身份證的越南女首富張美蘭(Truong My Lan,音譯)涉嫌金融詐騙案,去年遭越南政府逮捕。最新調查指出,張美蘭涉嫌掏空西貢商業銀行(SCB),並挪用客戶資金304兆越南盾(約台幣3952億),約佔越南GDP的6%,相當驚人。

綜合越媒報導,越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭及多名公司職員,去年10月7日突然遭到拘捕。調查人員指控張美蘭涉金融詐騙案,將西貢商銀做為「金融工具」吸金,發行了25批債券,價值超過30兆越南盾。

調查人員還指出,2012年至2022年,張及旗下集團設立數千個法人實體,找來數千名個人作為代表,利用假客戶向西貢商銀申貸,這些貸款有93%流向張,7%流向張的老客戶。

調查並顯示,在2018年2月至2022年10月期間,張美蘭指示下屬準備916份貸款申請書,貸款總額約545兆越南盾,並挪用其中304兆越南盾,造成近130兆越南盾的利息損失。如果加計利息,總額超過 415 兆越南盾(約台幣5395億)。

這起金融詐騙案,連越南央行官員也被控涉入其中。今年3月,越南國家銀行的5名官員,因涉及張美蘭案被捕。目前警方還在追捕兩名前西貢商銀老董和5名員工,其中,1名是中國公民,1名為加拿大公民。

根據最新調查顯示,張美蘭涉嫌掏空西貢商銀及挪用客戶資金達304兆越南盾,約佔越南今年前三季GDP的6%,佔全越南未償房貸餘額的11%。這筆驚人的數字比越南5位億萬富豪的淨資產總和還要多,更是越南首富范日旺身家的3倍。

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