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加拿大副總理兼財政部長方慧蘭勒令加拿大第一財富銀行3名與中國有關的創始股東出脫該行持股，切斷與該行所有聯繫。（路透檔案照）
〔編譯周虹汶／綜合報導〕鎖定加拿大華裔人士為主要客群的「加拿大第一財富銀行」（Wealth One Bank of Canada），今年2月被「環球郵報」（Globe & Mail）踢爆已引發加國國家安全疑慮並展開調查，環球郵報本月2日進一步獨家報導，加國副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今年4月已要求該行創始股東咸生林（Shenglin Xian）、陳茂華（Morris Chen）、歐陽元森（Yuansheng Ou Yang）出售該行持股，並令該行切斷與3人的所有聯繫並採取安全措施，以防止洗錢和未經授權的訊息共享。
環球郵報指出，方慧蘭依據「聯邦銀行法」對該行施加的上述限制，在加國近代史上前所未見，時機為中國干預加國內政，導致政治緊張局勢加劇之際。
環球郵報2月率先披露此事，據稱咸生林為咸氏金融集團總裁，陳茂華為房地產開發商，歐陽元森則是雜貨業巨頭，3人皆活躍於中、加政商界。歐陽元森曾任中國全國人民代表大會代表和中國人民政治協商會議全國委員會委員。
方慧蘭去年11月致函3人，提醒他們「容易受到中國影響力脅迫」，也擔心大第一財富銀行陷入洗錢指控。據報導，加國政府準備撤銷該行牌照，除非3人大幅出售其股份，當局才可能收手。3人收信後也在去年12月全部辭去該行董事會職務，但仍有持股。
環球郵報從加拿大金融機構監理局（OSFI）取得相關文件，發現方慧蘭另對該行祭出其他措施，包括要求該行對所有員工進行國安審查、該行多倫多總部遷至新的安全場所；掃描公司財產以檢查監控設備；禁止使用中國社群通訊程式「微信」開展業務；銀行貸款人須任命一名獨立的第三方監督員，並聘請2名合規官員，一人負責安全合規且須擁有有效的國安許可，另一人則負責反洗錢和反恐怖主義合規。
咸生林的代表律師詹寧斯（Glen Jennings）透過聲明表示，其當事人與當局頻繁溝通中，期望「一個對所有股東都好的結果」。他還說，該行相關事宜受監管，須遵守保密規則，咸生林目前不便發表評論。彭博也聯繫陳茂華與歐陽元森，但未獲回應。
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